公司业务进展 - 公司与境内外固态电池头部客户均有业务合作 [1] - 公司固态电池材料现阶段出货量近50吨 [1] 产品技术应用 - 固态电池前驱体绝大部分使用高镍及超高镍材料 [1] - 公司高镍及超高镍材料均适用于固态电池 [1]

公司业务进展 - 公司与境内外固态电池头部客户均有业务合作 现阶段固态电池材料出货近50吨 [1] - 公司高镍及超高镍材料对于固态电池均适用 固态电池前驱体绝大部分使用高镍及超高镍材料 [1] 市场地位 - 2024年公司高镍三元前驱体全球市场份额为31.7% 超高镍三元前驱体全球市场份额达89.5% [1] 发展前景 - 随着固态电池技术发展 公司高镍及超高镍材料将迎来巨大增长空间 [1]

董事会决议公告 - 第二届董事会第三十七次会议于2025年9月22日以通讯方式召开 应到董事九人 实到九人 会议由董事长邓伟明主持 [2] - 会议审议通过五项议案 包括独立董事变更、专门委员会调整、续聘审计机构、财务资助及召开临时股东会 所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [3][4][5][7][9] 独立董事变更 - 独立董事曹越和李巍因连续任职满六年申请辞职 自2019年11月10日起任职 辞职将在股东会选举新任独立董事后生效 [12] - 董事会提名曹丰和洪源为独立董事候选人 曹丰为会计专业人士 两人均已取得独立董事资格证书 需经深交所备案无异议后提交股东会审议 [13][16][17] - 曹丰现任湖南大学教授 曾任中国铁建重工独立董事 洪源现任湖南大学教授 曾任永清环保独立董事 现任华天酒店独立董事 [16][17] 董事会专门委员会调整 - 因独立董事变更及H股上市计划 调整第二届董事会专门委员会成员 [19] - A股专门委员会调整：审计委员会由曹丰、蒋良兴、李卫华组成 曹丰任主任委员 提名与薪酬委员会由洪源、曹丰、蒋良兴组成 洪源任主任委员 [19] - H股上市后专门委员会调整：审计委员会由曹丰、黄斯颖、洪源组成 提名与薪酬委员会由洪源、曹丰、黄斯颖组成 调整自H股在香港联交所上市之日起生效 [21] 审计机构续聘 - 续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构 聘任期为一年 [23] - 安永华明2024年业务总收入57.10亿元 其中审计业务收入54.57亿元 证券业务收入23.69亿元 A股上市公司审计客户155家 收费总额11.89亿元 [25] - 安永华明拥有合伙人251人 执业注册会计师逾1700人 其中拥有证券相关业务经验者超过1500人 [24] 财务资助安排 - 向参股公司SOLAROZ提供不超过700万美元或等值人民币借款 期限不超过12个月 利率不超过6.25% 额度可循环使用 [39][41] - SOLAROZ为公司产业链一体化布局组成部分 截至2025年6月30日总资产37,527,050元 净资产-69,060,368元 2025年上半年营业收入0元 净利润-18,417,401元 [43] - 本次财务资助后 公司对合并报表外单位财务资助总余额将达19,112.06万美元 占最近一期经审计净资产的6.83% 无逾期未收回资助 [46] 临时股东会安排 - 定于2025年10月15日召开2025年第七次临时股东会 审议独立董事选举、续聘审计机构及财务资助三项议案 [50][54] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年10月9日 独立董事选举采用累积投票制 [51][54][66] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 互联网投票时间为2025年10月15日9:15至15:00 [61][70]

固态电池技术突破 - 美国芝加哥大学与新加坡科技研究局材料研究与工程研究所合作研制出钠基固态电池，能在零摄氏度以下低温环境中稳定运行 [1] - 通过将亚稳态氢化硼酸钠加热至结晶温度后迅速冷却，成功稳定晶体结构，离子电导率比此前报道数值高出至少一个数量级，较前体材料提高三至四个数量级 [1] - 钠基固态电池突破有望增强其竞争力，拉近钠与锂的电化学性能距离，展现重要科学价值与应用前景 [1] 产业化进程加速 - 2025年9月23-24日第七届高比能固态电池关键材料技术大会将于苏州举办，聚焦固态电解质、正负极材料、界面工程等热点议题 [2] - 《2025年固态电池高质量发展蓝皮书》显示产业化已进入"冲刺阶段"，预计2030年全球出货量达614.1GWh，市场规模迈入千亿元级别 [2] - 中国固态电池全链条产业规模快速攀升，材料需求量以万吨级计，设备投资以百亿级计 [2] 上市公司进展 - 利元亨打通全固态电池整线装备制造工艺，攻克电极干法涂布设备、电极辊压及电解质热复合一体机等关键技术 [2] - 嘉元科技铜箔产品覆盖半固态和全固态电池不同技术路线，已向多家企业批量供货 [3] - 东方锆业样品获部分固态电池材料厂家研发试用初步认可，鹏辉能源自研固态电池中试线预计三季度末建成 [3] - 华自科技研发固态电池热压夹具预计四季度交付样机，光华科技固态电池材料产品处于送样及优化阶段 [3] 资金流向与市场表现 - 截至9月19日，9月以来融资净买入超1亿元的固态电池概念股有26只，先导智能以46.93亿元净买入额居首 [4] - 宁德时代融资净买入35.24亿元，厦钨新能6.58亿元，国轩高科6.01亿元，赣锋锂业5.71亿元 [4][5] - 13只概念股获5家及以上机构预测今明两年净利润增速均超20%，先导智能市值922.31亿元，年内涨幅194.87% [4][5] - 宁德时代市值16303.43亿元，滚动市盈率低于40倍，中科电气市值153.67亿元，中伟股份407.48亿元，格林美382.27亿元 [4][5]

公司治理变动 - 公司董事会同意提名曹丰和洪源为第二届董事会独立董事候选人 [1]

人员变动 - 曹越和李巍自2019年11月10日任职，近六年申请辞职，股东会选出新人后生效[2] - 公司提名曹丰和洪源为独立董事候选人，资格待深交所审核[3][5] 人员信息 - 曹丰1986年7月出生，任湖南大学多职，曾为铁建重工独董[9] - 洪源1981年11月出生，任湖南大学教授，曾为多公司独董[10] - 截至披露日，四人未持股，无关联及违规违法情况[3][9][11]

独立董事候选人资格 - 候选人及直系亲属非1%以上股东、非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[8] - 候选人需五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士需特定资格及五年全职经验[6][7] - 候选人及相关关系不在公司任职[7] - 候选人与公司无重大业务往来[9] - 候选人近十二个月无特定情形[9] - 候选人近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[11] - 候选人担任独董境内上市公司不超三家[14] - 候选人在公司连续任独董不超六年[15]

独立董事提名 - 洪源被提名为中伟新材料第二届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业等任职[7][8] - 本人及直系亲属非特定股份股东[7][8] - 本人无相关禁止情形且独董任职符合规定[9][14][15]

董事会提名 - 公司提名曹丰为第二届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无禁止情形[10] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[10][11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

董事会会议 - 公司于2025年9月22日召开第二届董事会第三十七次会议[1] 公司决策 - 拟补选第二届董事会独立董事并境外发行H股上市[1] 委员会任职 - A股董事会相关委员会任职自股东会通过独立董事任职生效[1] - H股董事会相关委员会任职自股东会通过且H股上市交易生效[2] 备查文件 - 备查文件为第二届董事会第三十七次会议决议[3]