中伟新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、全资及控 股子公司（以下简称"子公司"）现金业务的管理，有效控制决策及执行过程中的 风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、财政部颁布的 《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性文件和《中伟 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"现金管理"是指在国家政策、法律法规及证券交易所相 关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、 增加公司收益为原则，委托商业银行、基金公司、证券公司等金融机构进行低风 险投资理财的行为（包括但不限于各类金融机构发行的结构性存款、收益凭证、 理财产品、掉期存款、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券等产品）。公司 投资的现金管理产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资 为目的理财产品等。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。公司全资子公司、 控股子公 ...

股东会议事规则 中伟新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以《中伟新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东会的法定 职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-094 中伟新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会 第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，具体情况 如下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定， 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合本公司治理结构优化调整等实际 情况，现拟对《公司章程》的部分条款进行修订和补充。 序号 修订前 修订后 1 第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董 事为公司法定代表人，董事长为代表 公司执行公司事务的董事。法定代表 人产生及变更方式按照本章程规定的 董事长的产生和变更方式执行。担任 法定代表人的董事长辞任的，视为同 时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在 法定代表人辞任之日起三十日内确定 新的法定代表人 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-095 中伟新材料股份有限公司 关于制定及修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、制定及修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号- 股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证 券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进 行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度。 二、制定及修订情况 本次制定及修订的公司制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中伟新材料股份有限公司股东会议 | 修订 | 是 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-096 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次会议审议通过，决定于 2025年9月10日（星期三）召开公司2025年第六次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第六次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年9月10日（星期三）下午2：30开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日 9:15-15:00； （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第三十一次会议于2025年8月25日召开[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更议案[3] - 审议通过2025年中期分红方案议案[4] 分红方案 - 每10股派发现金红利2.8元（含税），测算派发现金股利254,294,764.08元（含税）[5] 后续安排 - 两议案均需提交股东大会审议，详情见巨潮资讯网[4][6]

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十六次独立董事专门会议决议 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次独 立董事专门会议于 2025 年 8 月 22 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年中期分 红方案的议案》 基于公司未来业务发展的良好预期，综合考虑公司财务状况，为更好地回报 广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下， 公司 2025 年度中期分红方案如下： 以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除 回购专户中已回购股份后的总股数（以下简称"总股数"）为基数，每 10 股派发 现金红利 2.8 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 若以本次中期分红方案公告披露日的总股本剔除回购股份后 908,195,586 股 ...

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件等形式发出，会议 应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更的议案》 经审议，董事会认为：本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规 范运作水平，结合公司治理结构优化调整等实际情况进行，因此，董事会同意对《公司章程》 中部分条款进行修订和补充并提请股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记等事宜。 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-09 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-093 中伟新材料股份有限公司 本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号-上市公 司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于 关于公司2025年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会 第三十六次会议和第二届监事会第三十一次会议，会议审议通过《关于公司 2025 年中期分 红方案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 732,774,616.71 元，母公司实现净利润为 1,041,966,008.08 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 5,107,444,981.02 元，母公司可供分配利润为 2,834,493,828.69 元。按照母公司与合并报表中 ...

行业投资评级 - 维持电力设备与新能源行业"强于大市"评级 [1] 核心观点 - 新能源汽车销量预计保持高增长 带动电池和材料需求增长 [1] - 固态电池产业化趋势明确 先导智能已输出量产级整线方案 [1][2] - 光伏行业"反内卷"政策持续深化 依法治理低价无序竞争 [1] - 重点关注光伏供给侧强催化的硅料环节和BC、贱金属新技术方向 [1] 板块行情表现 - 电力设备和新能源板块本周上涨2.28% [2][10] - 工控自动化涨幅最大达3.84% 风电板块涨幅最小仅0.50% [2][13] - 新能源汽车指数上涨3.69% 光伏板块上涨3.39% [2][13] - 锂电池指数上涨2.45% 发电设备上涨2.79% 核电板块上涨2.69% [2][13] 新能源汽车行业动态 - 预计8月新能源零售达110万辆 渗透率有望创新高至56.7% [2] - 东风汽车推动岚图汽车以介绍方式登陆香港联交所 [2] - 全新MG4将于8月29日上市 半固态电池版同步发布价格 [2] - 楚能新能源与东风柳汽签署协议 未来五年提供超30GWh电池产品 [2] 光伏行业动态 - 7月全国新增光伏装机11.04GW 同比下降48% [2] - 新增风电装机2.28GW 同比下降44% [2] - 华电集团20GW组件集采开标 标段一均价0.7103元/W 标段二均价0.7461元/W [2] - 工信部等部门召开光伏座谈会 部署规范产业竞争秩序 [2] 锂电池材料价格 - 碳酸锂电池级价格8.1万元/吨 环比下降0.61% [14] - 磷酸铁锂动力型价格3.43万元/吨 环比持平 [14] - NCM523正极材料11.95万元/吨 环比上涨0.84% [14] - 六氟磷酸锂价格5.575万元/吨 环比上涨1.36% [14] 光伏产业链价格 - 硅料致密料价格44元/kg 颗粒硅44元/kg 环比持平 [21] - 182mm N型硅片1.2元/片 210mm N型硅片1.55元/片 环比持平 [21] - TOPCon电池片182mm价格0.29元/W 环比持平 [21] - TOPCon组件集中项目价格0.67元/W 分布式项目0.69元/W 环比持平 [21] 公司业绩表现 - 华友钴业2025H1归母净利润27.11亿元 同比增长62.26% [2][27] - 豪鹏科技2025H1归母净利润9671.07万元 同比增长252.49% [2][27] - 通威股份2025H1归母净利润亏损49.55亿元 [2][27] - 晶澳科技2025H1归母净利润亏损25.80亿元 [2][27] - 亿纬锂能2025H1归母净利润16.05亿元 同比下降24.90% [2][27]