山东南山智尚科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：赵亮 主管会计工作负责人：赵亮 会计机构负责人： 徐晓青 2025 年半年度 | 单位：山东南山智尚科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币 | 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年年初占 | 2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2025 年 1-6 月往 来资金的利息(如 | 2025 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2025 年 6 月末 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | (不含利息) | 有) | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、 实际控制人及 其附属 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-088 山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 对 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-078 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于2025年8月26日（星期二）以现场方式在公司会议室召开，会议通知 已于2025年8月16日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知 中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次 会议由公司监事会主席宋强先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲自出席监事 人数5人，委托出席监事人数0人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会 ...

利润分配 - 2025年半年度以500,765,327股为基数，每10股派现金红利0.40元（含税），预计分配股利20,030,613.08元[13] 股本与注册资本 - 公司总股本由360,000,000股增至506,134,427股，注册资本由360,000,000元变更为506,134,427元[20] 项目进展 - “年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目”预定可使用状态日期延至2025年12月31日[19] 会议情况 - 第三届董事会第十五次会议2025年8月26日召开，9位董事亲自出席[2] - 2025年第一次临时股东大会将于2025年9月16日14:30在公司会议室以现场和网络投票结合方式召开[35] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》等多议案表决均为高票通过[6][8][11][16][18][21][23][31][32][33][34][35] 人员变动 - 非独立董事栾文辉因个人原因辞职，辞职后不在公司及子公司任职[32] - 董事会提名戎智宗为第三届董事会非独立董事候选人，同意其补任审计委员会委员[32][34]

业绩总结 - 2025年半年度公司归母净利润75,145,427.9元，母公司净利润71,720,885.99元[3] - 提取法定盈余公积金7,172,088.6元，合并报表可分配利润789,198,180.45元[3] 利润分配 - 以500,765,327股为基数每10股派0.4元（含税），预计分配20,030,613.08元[3] - 占2025年半年度归母净利润26.66%，预案尚需股东大会审议[3][2] - 按分配比例不变原则调整总额，实施有不确定性[4][6]

合规与履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为1次[3] - 发表独立意见次数为7次[4] 人员变动 - 原保荐代表人王刚工作调动，何义豪接替其工作[8][9] 其他情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 报告期内无监管措施及其他重大事项[9]

民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构" ）作为山东南 山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"或"公司"）向特定对象发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》 等法律法规的相关规定，对南山智尚募集资金投资项目延期 的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用进度情况 如下： 单位：人民币 元 | 项目名称 | | 投资总额 | 募集资金 | 截至 2025 年 30 | 6 | 月 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 承诺总额 | 已投入募集资金金额 | | | | | 年产 8 | 万吨高性能差 | 1,498,500,000.00 | 988,74 ...

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股股票71428571股 发行价格为14元/股 实际募集资金总额为999999994元 扣除发行费用11258028.92元后 实际募集资金净额为988741965.08元 [2] - 募集资金已于2025年5月中旬全部到位 并经和信会计师事务所审验出具验资报告 资金存放于专项账户并签订三方监管协议 [2] 募投项目延期具体情况 - 年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目达到预定可使用状态时间从原计划延期至2025年12月31日 项目投资总额及实施主体未发生变更 [4] - 截至2025年6月30日 该项目已投入募集资金金额为0元 募集资金承诺投资总额为988741965.08元 [3][4] 项目延期原因分析 - 募集资金于2025年5月中旬到位 前期使用自筹资金预先投入导致付款建设进度受影响 [5] - 项目主打细旦丝、高强丝等高性能高附加值新产品 客户验证周期延长设备验收和投产进度 [5][6] - 进口设备依赖国外供应商线上视频指导 现场问题解决效率较低 [6] - 土建工程需与设备厂家持续沟通优化 变更较多导致施工周期延长 [6] 公司治理程序 - 公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十五次会议审议通过延期事项 认为符合长期发展规划 [6] - 同日监事会第九次会议审议认为程序合规 不存在损害股东利益情形 [7] - 保荐机构民生证券对延期事项无异议 认为履行了必要审批程序 [7][8] 项目现状与影响 - 产线目前已处于试生产状态 部分产线已开始转资 [5] - 延期仅调整项目时间节点 不改变资金用途及投资规模 对当前生产经营无重大影响 [6]

保荐工作执行情况 - 保荐机构民生证券及时审阅公司信息披露文件且未出现延迟情况 [1] - 公司已建立完善规章制度并有效执行相关制度包括防止关联方占用资源及募集资金管理等制度 [1] - 保荐机构查询公司募集资金专户1次并确认项目进展与披露文件一致 [1] - 保荐机构列席公司股东大会0次、董事会0次及监事会0次 [1] - 保荐机构进行现场检查0次且未报送相关报告 [1] - 保荐机构发表独立意见7次且未发表非同意意见 [1] - 保荐机构向交易所报告0次且无需要关注的事项 [1] - 保荐机构未对公司进行培训 [1] 公司运营与承诺履行 - 公司不存在对外投资、风险投资、委托理财等需关注问题 [2] - 公司及股东所有承诺事项均正常履行且无未履行承诺 [2] - 公司业务发展、财务状况及核心技术等方面无重大变化 [2] 保荐机构人员变更 - 原保荐代表人王刚因机构合并调离 由何义豪接替持续督导及定向发行股票保荐工作 [2] - 保荐机构及公司未被采取监管措施且无整改事项 [3]

利润分配方案基本情况 - 公司拟以2025年6月30日总股本506,134,427股减去回购专用证券账户股份5,369,100股后的500,765,327股为基数进行现金分红 [1] - 分红方案为每10股派发现金红利0.40元（含税），预计分配股利20,030,613.08元 [1] - 分配金额占2025年半年度归属于母公司股东净利润75,145,427.9元的26.66% [1] - 截至2025年6月30日，公司累计可供股东分配的利润为617,618,308.08元 [1] - 不实施送红股和资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度 [1] 分配方案调整机制 - 若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股或股份回购等导致股本变化，将按照分配比例不变原则对分配总额进行调整 [2] 方案合规性说明 - 利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求 [2] - 方案符合《公司章程》及《未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》相关规定 [2] - 分配方案基于公司未来发展良好预期，综合考虑经营现状与盈余情况，与经营业绩及未来发展相匹配 [2] 内幕信息管理 - 公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关知情人履行保密和严禁内幕交易告知义务 [2] - 及时备案内幕信息知情人信息，防止内幕信息泄露 [2]