可转债发行与上市 - 2023年12月21日发行可转债520.21万张，总额52021万元[4] - 2024年1月12日在深交所挂牌上市[5] 转股相关 - 转股期限自2024年6月27日至2029年12月20日[5] - 初始转股价格38.08元/股，2024年5月23日调为28.61元/股，2025年6月3日调为21.31元/股[5][6] 赎回条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元触发赎回[8] - 2025年6月9 - 20日，有十个交易日收盘价不低于27.71元/股[3] - 触发赎回公司有权按面值加当期应计利息赎回，公式为IA = B×i×t/365[3][9] - 触发当日召开董事会审议并披露[11]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月30日召开第二次临时股东大会，现场会议时间为14:00，网络投票时间为9:15至15:00 [1] - 会议审议事项包括《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》，该议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，同一表决权重复投票以第一次结果为准 [2] 股东参会登记 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需提供身份证等材料进行登记 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在2025年6月25日17:00前送达 [4] - 现场会议不接受电话登记，参会人员需提前一小时办理登记手续 [4] 网络投票安排 - 公司提供深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)两种网络投票平台 [4] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"方可参与互联网投票 [5] - 网络投票程序包括对总议案和具体议案的表决，表决意见包括同意、反对、弃权 [5] 其他事项 - 公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露，中小投资者指持股5%以下的股东 [2] - 会议联系人及联系方式已公布，包括电话、传真、邮箱等信息 [4] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书、股东参会登记表等附件 [5][6][7]

授信及担保额度调整 - 公司拟增加2025年度综合授信额度40亿元，调整后总额不超过60亿元[2] - 公司拟增加2025年度担保额度40亿元，调整后总额不超过50亿元[2] - 综合授信内容包括流动资金贷款、票据贴现、项目贷款、银行保函等业务[3] - 担保额度可在子公司间调剂使用，含新设立或纳入合并范围的子公司[4] 被担保子公司详情 甘肃亿算智能科技 - 公司全资子公司，注册资本1.2亿元，2024年11月成立[4] - 2025年3月末总资产3.05亿元，负债2.22亿元，净资产0.83亿元[5] - 2025年1-3月营业收入632万元，净利润亏损804万元[5] - 2025年预计担保额度45亿元，占公司最近一期净资产319.74%[4] 杭州数云智联科技 - 公司全资子公司，注册资本100万元，2021年1月成立[6] - 2025年3月末总资产0.40亿元，负债0.45亿元，净资产-0.05亿元[8] - 2025年1-3月营业收入561万元，净利润251万元[8] - 2025年预计担保额度5亿元，占公司最近一期净资产35.53%[4] 决策程序及审批情况 - 议案已通过第三届董事会第十八次会议和监事会第十二次会议审议[2] - 需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 董事会认为担保事项风险可控，符合公司整体发展需要[9] - 监事会认为有利于提高经营效率和盈利能力，符合股东利益[10]

监事会会议召开情况 - 浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年6月12日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日以电话方式发出 [1] - 会议由监事会主席郑芳娣女士主持，应出席监事3人，实际出席3人，其中监事李柯娜女士以通讯方式参会 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》 [1] - 监事会认为该授信及担保安排有利于促进全资子公司、控股子公司及其下属公司的经营发展，提高经营效率和盈利能力 [1] - 议案符合公司整体利益及全体股东利益，监事会一致同意该授信及担保事项 [1] 后续程序及信息披露 - 议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [2] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2]

授信额度 - 2025年4月22日已审批综合授信额度不超20亿元[6] - 2025年拟增加授信额度40亿元，增加后不超60亿元[7] 担保额度 - 2025年4月22日已审批担保额度不超10亿元[6] - 2025年拟增加担保额度40亿元，增加后不超50亿元[8] 子公司情况 - 甘肃亿算资产负债率72.85%，2025年预计担保45亿元[10] - 杭州数云资产负债率111.62%，2025年预计担保5亿元[10] 公司业绩 - 2024年1 - 12月营收476.14万元，净利润 -105.80万元[17] - 2025年1 - 3月营收560.94万元，净利润250.51万元[17] 其他 - 本次担保后公司及子公司担保总额占净资产355.26%[20] - 公司及子公司实际担保余额为0.00万元[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年6月12日召开[2] - 会议通知于2025年6月6日以电话方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过增加2025年度综合授信及担保额度预计议案[3] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 需经出席股东有效表决权三分之二以上通过[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年6月30日14：00现场召开[2] - 股权登记日为2025年6月23日[4] - 审议《关于增加2025年度申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月30日多个时段[2][12][13] - 普通股投票代码为“350911”，简称为“亿田投票”[11] 登记信息 - 登记时间为2025年6月25日特定时段[6] - 已填妥登记表应于2025年6月25日17：00前送达[19] 联系方式 - 联系人董博，邮箱stock@entive.com，电话0575 - 83260370[7]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2025年6月12日召开，7位董事全出席[2] - 拟于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东大会[6] 额度调整 - 增加2025年度综合授信额度40亿，增加后总额不超60亿[3] - 增加2025年度担保额度40亿，增加后总额不超50亿[3] 议案表决 - 《关于增加额度预计的议案》7票同意待股东大会审议[5] - 《关于召开临时股东大会的议案》7票同意通过[7]

债券信息 - 债券代码为123235，简称为亿田转债[3] - 转股起止日期为2024年6月27日至2029年12月20日[3] 转股安排 - 2025年5月26日至30日暂停转股[3] - 2025年6月3日恢复转股[3][4] 权益分派 - 公司近日实施2024年年度权益分派事宜[3] - 2025年5月23日披露暂停转股公告[3]

公司分红情况 - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金股利10元并转增3股，合计派发现金股利1.37亿元，分红金额占当期净利润比例超过515% [1][3] - 本次权益分派股权登记日为2025年5月30日，除权除息日为2025年6月3日 [4] - 2020年至2023年现金分红金额分别为5333.34万元、6485.59万元、6443.89万元、1.05亿元，现金分红率分别为37.1%、30.95%、30.73%、58.93% [4] 实控人持股及减持情况 - 实控人孙伟勇、陈月华、孙吉一家三口合计持有公司46.52%股份，按持股比例计算将从2024年度分红中合计获得6359.66万元 [2][4][6] - 2024年12月控股股东亿田投资以1.82亿元转让5.99%股份，2024年11月至2025年1月一致行动人累计减持410.12万股（占总股本3.01%） [5][6] - 2025年初亿田投资拟以2.05亿元转让5.99%股份给私募基金 [6] 经营业绩表现 - 2024年营业收入7.03亿元（同比-42.73%），净利润2654.14万元（同比-85.17%），扣非净利润1124.74万元（同比-93.17%），连续三年下滑 [1][7] - 2025年一季度营业收入5758.18万元（同比-54.59%），净利润亏损4264.57万元（同比-1042.01%），扣非净利润亏损4575.39万元（同比-4533.1%） [8] - 核心产品集成灶2024年营收5.88亿元（同比-46.33%），毛利率41.88%（同比-8.05个百分点），家电厨卫主业毛利率39.71%（同比-8.95个百分点） [7][8] 行业与募投项目进展 - 业绩下滑主因行业订单波动、需求下滑、产品均价下降及可转债利息支出影响 [2][7] - 2023年发行的5.2亿元可转债募投项目截至2024年末投资进度仅5.1%，主要因下游市场需求不足导致投资节奏放缓 [2][8] - 募投项目环保集成灶产业园(二期)和品牌推广项目分别投入180.92万元（进度0.5%）、2442.71万元（进度16.28%） [8]