财报审议 - 公司2025年半年度报告经第四届董事会第十四次会议审议通过[1] 履职情况 - 董事长王增夺无法正常履职，无法保证报告真实准确完整[1] 报告保证 - 除董事长外董事及高管对报告无异议，保证报告内容真实准确完整[1][2]

募资情况 - 公司创业板发行700.00万张可转换公司债券，募资7亿元，净额6.9204762051亿元[2][3] - 航空发动机等4个项目拟使用募资合计6.9204亿元[6][7] - 公司用2.17197亿元募资置换预先投入募投项目的自筹资金[7] - 公司用不超1.5亿元闲置募资补流，不超3.5亿元闲置募资现金管理[7] 项目进度 - 截至2025年6月30日，4个募投项目合计使用进度99.44%[10] 项目调整 - 增加西安广联、自贡广联为大型复合材料项目实施主体，新增地点西安、自贡[11][14] - 大型复合材料项目达到预计可使用状态时间从2025年6月30日调至12月31日[20] 决策审议 - 2025年8月25日董事会审议通过部分募投项目增加主体和地点并延期议案[23] - 审计委员会、董事会同意，保荐机构无异议[25][26][27]

关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来占用资金余额36444.87万元[6] - 2025上半年度占用累计发生额13334.65万元[6] - 2025上半年度占用资金利息144.27万元[6] - 2025上半年偿还累计发生额13788.87万元[6] - 2025上半年期末占用资金余额36134.92万元[6] 子公司资金占用 - 哈尔滨正朗2025期末其他应收款占用余额2062.40万元[5] - 广联南昌2025期末其他应收款占用余额为0 [5] - 广联珠海2025期末其他应收款占用余额1028.49万元[5] - 广联珠海2025期末预付账款占用余额196.23万元[5] - 广联晋城2025期末其他应收款占用余额40.46万元[5]

经审议，战略委员会认为：公司拟增加部分募投项目的实施主体和实施地点 并延期这一事项，充分考虑了公司实际募资的情况、募投项目的实际资金需求和 实际进展期限需求，有利于控制和降低投资风险，确保公司生产经营的稳健发展， 符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利 益的情形，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，符合《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规及规范性文件的要求及《募集资金管理制度》的规定。因此，一致同意该议案， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 广联航空工业股份有限公司 第四届董事会战略委员会 2025 年临时会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广联航空工业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广联航空工业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则》的有关规定，广联航空工业股份有限公司（以下简 称公司）第四届董事会战略委员会 2025 年临时会议于 2025 年 8 月 25 日召开。 本次会议已于 2025 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及除王增夺先生外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议通 知于2025年8月14日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年8月25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事、总经理杨 怀忠先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，缺席董 事1人（董事长王增夺先生因留置措施缺席本次会议），公司其他高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为《2 ...

第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议 广联航空工业股份有限公司 经审议，独立董事认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，公司 2025 年半年度募集资金 的存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利 益的行为。因此独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并延期的议案》 经审议，独立董事认为：公司拟增加部分募投项目的实施主体和实施地点并 延期这一事项，充分考虑了公司实际募资的情况、募投项目的实际资金需求和实 际进展期限需求，有利于控制和降低投资风险，确保公司生产经营的稳健发展， 符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变 募集资金用途和损害中小股东利益的情况。符合《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广联航空工业股份有 ...

广联航空工业股份有限公司 第四届董事会审计委员会 2025 年临时会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广联航空工业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广联航空工业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》的有关规定，广联航空工业股份有限公司（以下简 称公司）第四届董事会审计委员会 2025 年临时会议于 2025 年 8 月 25 日召开。 本次会议已于 2025 年 8 月 14 日发出会议通知。会议应到会委员 3 名，实际到会 委员 3 名（王增夺先生因留置措施缺席本次会议，由杨怀忠先生代为履行其职责）， 本次会议由主任委员王涌主持，会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，与会委员审议并以书面表决方式通过了 以下决议： 经审议，审计委员会认为：公司拟增加部分募投项目的实施主体和实施地点 并延期进行调整这一事项，充分考虑了公司实际募资的情况、募投项目的实际资 金需求和实际进展期限需求，有利于控制和降低投资风险，确保公司生产经营的 稳健发展，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司、公司股东特别是 中小股东利益的情形，有利于保障 ...

中航证券有限公司 部分募投项目增加实施主体和实施地点 并延期的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为广联 航空工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定的要求，对广联航空部分 募投项目增加实施主体和实施地点并延期事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意 注册，广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行700.00万张可转 换公司债券，每张面值为100.00元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣 除应付中航证券有限公司保荐及承销费用含增值税人民币5,300,000.00元后， 余额人民币694,700,000.00元已于2023年3月28日汇入 ...

广联航空工业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2025-068 债券代码：123182 债券简称：广联转债 广联航空工业股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 26 日 1 广联航空工业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员除以下董事外的其他董事、高级管理 人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 姓名 | 职务 | 内容和原因 | | --- | --- | --- | | 王增夺 | 董事长 | 因留置措施无法正常履行职责 | 由于董事长王增夺先生无法正常履行职责，公司未取得王增夺先生保证 2025 年半年度报告真实、准确、完整的书面意见。请投资者特别关注。 公司负责人杨怀忠、主管会计工作负责人郝艳芳及会计机构负责人（会 计主管人员）郝艳芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲 ...

市场表现 - A股三大指数拉升 沪指站稳3800点 光模块 光芯片 房地产等概念表现强势 [1] - 军工板块盘中持续拉升 航空航天ETF（159227）续创新高 成交额达1.4亿元 稳居同类第一 [1] - 持仓股中航成飞 航天晨光涨超4% 光启技术 广联航空 振芯科技 迈信林等股跟涨 [1] 产品特征 - 航空航天ETF（159227）聚焦军工空天力量 最新规模达10.21亿元 创成立以来新高 [1] - 该ETF跟踪国证航天指数 申万一级军工行业占比高达97.86% 为全市场军工含量最高指数 [2] - 成分股覆盖战斗机 运输机 直升机 航空发动机 导弹 卫星 雷达等全产业链龙头 契合空天一体战略方向 [2] 行业驱动因素 - 军工作为强计划性行业 五年规划对行业经营和市场预期有重要影响 [1] - 2025年作为十四五收官年 军队建设十四五规划进入能力集成交付关键期 订单需求有望加速释放 [1] - 国防军工基本面发生质的改变 区域不稳定性推动军贸业务增长 [2] - 阅兵将近 军工板块出现大幅调整概率较低 绩优股抗跌能力较强 [2]