浙江松原汽车安全系统股份有限公司 对外投资管理制度 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第五条 公司投资活动应遵循以下原则： （一）符合国家产业政策，遵守国家法律法规； （二）符合公司的发展战略规划； （三）投资规模与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不影响公司主营 业务发展； 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、 制度化，保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《浙 江松原汽车安全系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指公司及控股子公司以获取收益为目的而将货 币资金、实物或无形资产等作价出资，对外进行的各种形式投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司的投资活动分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-021 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会第十九次会议以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权，同意召开公司 2023 年度股东大会。 7、会议出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《股东代理人授权委 托书》见附件 2） （2）公司董事、监事、高级管理人员。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 2：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 期报告、内部控制的自我评价报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情 况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了 解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职 能和监督作用。 本人作为薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作制度》《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情 况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬 与考核委员会委员的责任与义务。 一、出席会议情况 2023 年度，本人应出席公司董事会 15 次，均亲自出席了会议，无缺席或委 托其他董事出席会议的情况。2023 年度，本人应出席股东大会 4 次，均亲自出 席了会议。 本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人在审议提交董事 会会议的议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权， 对公司重大事项发表客观的独立意见，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 本人认为 2022 年度提交董事会的各项议 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 募集资金管理制度 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密 计划、规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国 证监会有关规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第五条 凡违反本制度，致使公司遭受损失（包括经济损失和名誉损失），公 司应视具体情况，追究相关人员的责任，包括民事赔偿责任。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资 金或者用作其他用途。 1 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为进一步加强浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董 事涂必胜先生、陈晚云先生、程峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，独立董事涂必胜先生、陈晚云先生、程峰先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年在行业实现较高增长的背景下，公司紧密围绕年初既定的发展战略 和经营目标，始终坚持以客户为中心，加大市场开拓力度，持续提升核心竞争力， 扎实细致地开展各项工作。报告期内，公司聚焦主业，提升精益化生产水平，保 持生产经营稳健发展，全年实现营业收入 128,038.20 万元，较去年同期增长 29.09%，归属于上市公司股东的净利润 19,778.37 万元，比上年同期增长 67.56%， 体现了公司坚韧不拔的精神和不断进取的决心，为后续发展奠定了坚实的基础。 随着国内汽车零部件企业综合实力的提升，许多整车厂在国内寻找替代的供 应商，加大本土化采购力度，优质的汽车零部件企业迎来了"国产替代"的机遇。 作为汽车被动安全系统行业中的先行者，董事会深刻贯彻落实年初各项经营任务， 推动产品技术创新，满足客户需求，顺应行业发展趋势，促进新产品迭代，扩大 市场份额，紧紧抓住汽车核心零部件进口替代的机遇，取得了较好的经营成果。 报告期内完成的主要工作如下： （一）民族品牌，展望全球 公司成立以来始终深耕汽车被动安全系统领域，积累了丰富的汽车安全产品 研发和 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整审计委员会委员的 议案》，现将有关情况公告如下： 根据中国证监会 2023 年修订的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充 分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会对第三届董事会 审计委员会部分成员进行调整。公司副董事长、总经理胡凯纳先生不再担任审计 委员会委员，由公司独立董事程峰先生担任审计委员会委员，与独立董事涂必胜 先生（召集人）、陈晚云先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止。调整后的公司第三届董事会 审计委员会委员为：涂必胜先生（独立董事）、陈晚云先生（独立董事）、程峰 先生（独立董事），其中涂必胜先生担任召集人。 特此公告。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-018 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于调整审计委员会委员的 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了天健审〔2024〕1572 号文的无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,280,382,019.83 | 991,867,737.67 | 29.09% | 745,081,899.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 197,783,741.99 | 118,040,038.80 | 67.56% | 111,266,795.14 | | （元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 191,953,992.45 | 116,239,469.89 | 65. ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江松原汽车安全系统股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 与事项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...