证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-019 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并授权 办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续 变更登记、章程备案等相关事宜，具体内容如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时 结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况 如下： | 原章程内容 | 修改后 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-016 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会认为，该事项有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快 速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序， 能够有效防范风险，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。 特此公告。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，本次议案需要股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向银行申请 13 亿元授信额度，期限 12 个月，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开 具银行承兑汇票、保函、国内信用证、项目贷款等，担保方式包括公司保证担保 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-009 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场会议的方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 2 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事认真听取了总经理汇报的《2023 年度总经理工作报告》，认为《2023 年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司 2023 年度经营状况及公司管理 层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度，公司共召开 13 次监事会，所召开会议的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》 的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由监事会组织 有效实施。会议召开情况如下： | 序号 | 届次 | 会议时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届监事会第三次会议 | 2023 年 2 月 8 日 | 1、《关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及部分 | | | | | 募投项目延期的议案》 | | 1 | | | 2、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤 | | | | | 回申请文件的议案》 | | 2 | 第三届监事会第四次会议 | 2023 年 4 月 12 日 | 1、《关于以自有资金置换募投项目部分已投入的募集资金 | | | | | 暨相关公告更正的议案》 | | 3 | 第三届监事会第五次会议 | 2023 年 4 月 17 日 | | | | | | 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2022 年度 ...

中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 20 日出具了《关于同意浙江松原 汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕2621 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册 申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-020 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券决议 及相关授权延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议和 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券 相关事项。根据上述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案 的决议有效期为自 2022 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 董事会 2024 年 4 月 16 日 为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司拟将 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-017 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计及担保事项进展情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计及担保事项进展情况的议案》。公司 现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司生产经营和项目建设资金需 要，公司拟为全资子公司松原（安徽）汽车安全系统有限公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请授信（包括但不限于办理人 民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、 票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常 经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形 式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等) ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序， 促使并保障独立董事有效地履行职责，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作 用，根据《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规的规定，结合公司 实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 专门会议的职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计 委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度 年审会计师履职情况及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：2011 年 7 月 18 日 组织形成：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海先生 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度业务 收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年天健会计师事务所上市公司年报审计项目 675 家，收 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-022 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场的方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 2 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经与会监事讨论，认为监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的 规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反 映了监事会 2023 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江松原汽车安全系统股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门委员会， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，至少有 1 名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，由董事会选举产生。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中的会计专业 人员担任 ...