会议与议案 - 第三届董事会第三十五次会议于2025年4月22日召开，7名董事全部出席[3] - 多项议案表决多为同意7票，《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意4票，关联董事回避表决[5][7][8][9][10][13][16][17][18][20][21][22] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[7][8][9][10][11][14][16][17][18][20][21][22] 资金与担保 - 公司拟向银行申请27亿元授信额度，期限12个月[18] - 公司拟为全资子公司预计合计担保额度不超过150,000万元，需2024年度股东会特别决议审议[19][20] 其他事项 - 公司2025年度实施累计金额不超过300万元的对外捐赠，授权管理层决定[21] - 继续聘请天健会计师事务所为公司提供2025年度财务审计服务，聘期一年[15] - 公司编制2024年度报告等多份文件[8][9][12] - 公司制定董事、高级管理人员2025年度薪酬方案[22][23] - 独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年度股东大会述职[6][7] - 2025年度董事等薪酬方案获薪酬与考核委员会通过，尚需股东大会审议[24][25][26] - 董事会认为公司2024年度无控股股东及关联方违规占用资金和对外担保情况[27] - 公司编制《2024年度内部控制自我评价报告》，董事会认为无重大和重要缺陷[28][29] - 公司2024年度计提信用减值及资产减值准备符合规定[30][31] - 公司会计政策变更合理，执行新政策无重大影响[32][33] - 《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》议案获审议通过[34] - 公司拟于2025年5月14日召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[35][36]

业绩数据 - 2024年合并报表归母净利润2.6038477907亿元，母公司报表净利润2.6845942917亿元[5] - 2024 - 2022年营收分别为19.7097384861亿、12.8038201983亿、9.9186773767亿元[9] - 2024 - 2022年研发投入分别为9784.171188万、6732.843956万、5606.777026万元[9] 利润分配 - 以2025年3月31日总股本派现，每10股2元，预计不超4527.14302万元，占2024归母净利润17.39%[6] - 以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后总股本增至3.16900011亿股[6] 其他数据 - 2023 - 2024年金融资产核算及列报金额分别为51.368346万、40.508595万元，占比0.0259%、0.0129%[10]

关联交易数据 - 2025年预计与关联方日常关联交易不超4900万元，2024年实际发生3782.01万元[2] - 2025年1 - 3月已发生关联交易953.47万元[6] - 2024年度与关联方实际关联交易不超6630万元，与预计差异2847.98万元[8] 关联公司业绩 - 余姚市松益汽配铸造厂2024年末总资产3117.95万元等[9] - 余姚市宽杰包装制品有限公司2024年末总资产508.27万元等[11] - 余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂2024年末总资产506.25万元等[12] - 宁波益德新材料有限公司2024年末总资产4019.2万元等[15] - 余姚市杰鸿木制品厂2024年营收476.42万元等[18] 关联交易决策 - 第三届董事会第三十五次会议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议[23] - 监事会认为关联交易价格合规[24] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计无异议[25] 关联关系 - 沈群群持有余姚市松益汽配铸造厂25%财产份额[9] - 章建君、胡军明持有宁波益德新材料有限公司股权[16] - 王文娟与其子女持有余姚市杰鸿木制品厂100%财产份额[18] 关联交易说明 - 关联公司有支付履约能力[19] - 关联交易以市场公允价格为依据[20] - 关联交易在同类采购业务中占比低[21]

业绩数据 - 2024年公司归母净利润260,384,779.07元，母公司净利润268,459,429.17元[6] - 2024年末母公司可供股东分配利润670,668,604.83元[6] - 2024年末公司资本公积金余额307,714,375.13元[6] 利润分配 - 2024年度每10股派现金2元，预计派现不超45,271,430.20元[7] - 派现占2024年归母净利润17.39%[7] - 每10股转增4股，转增后总股本增至316,900,011股[7] 预案进展 - 利润分配及转增预案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[8][9][10]

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 财务报告内控重大缺陷：合并利润总额潜在错报≥5%、营业收入总额潜在错报≥1%、所有者权益潜在错报≥1%[11] - 财务报告内控重要缺陷：3%≤合并利润总额潜在错报<5%等[12] - 财务报告内控一般缺陷：合并利润总额潜在错报<3%等[14] - 非财务报告内控重大缺陷：合并后直接财产损失占公司资产总额≥1%[18] - 非财务报告内控重要缺陷：0.5%≤合并后直接财产损失占公司资产总额<1%[19] - 非财务报告内控一般缺陷：合并后直接财产损失占公司资产总额<0.5%[20] 治理与制度 - 董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名[24] - 公司制定《董事会审计委员会工作细则》等完善治理框架[22] - 公司建立劳动人事制度完善人力资源管理体系[24] - 公司建立岗位责任制度，实施不相容职务分离控制办法[31] 财务与内控执行 - 公司编制财务报告有一般缺陷，2022年部分募投项目超原计划[34] - 公司会计从业人员配置合规，机构、人员符合独立性要求[34] - 公司对库存现金等定期盘点、核对[34] - 公司制定资产管理制度，定期盘点资产[35] - 公司实施预算管理，年末考核评价[36] - 公司建立信息与沟通制度，传递内控信息[37][38] 内控评价 - 公司自评2024年末内部控制无重大和重要缺陷[39] - 保荐人认为2024年度公司内控符合法规，自评报告真实客观[40]

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 我们的责任是在实施审计工作的基础上对松原安全公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2025〕6399 号 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原 安全公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的松原安全公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供松原安全公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为松 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6398 号 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原安全 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供松原安全公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为松原安全公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 松原安全公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6416 号 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原安全公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，松原安全公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 ...