业务结构 - 公司控股孙公司辰翔矿业主营钛矿开采、加工及销售业务 [1] - 钛矿是钛白粉生产的主要原材料 [1] - 钛白粉副产品硫酸亚铁为磷酸铁生产的主要原材料之一 [1] 产业定位 - 钛矿不属于稀有金属 [1] - 通过硫酸亚铁与磷酸铁的联系间接成为新能源产业上游 [1] 战略规划 - 孙公司将启动矿山资源开发及运营业务 [1] - 主要目标为实现关键原材料部分自供 [1] - 预计对公司未来经营业绩产生积极影响 [1]

公司人事变动 - 惠云钛业财务总监赖庆妤因内部工作调整辞去职务 辞任后仍担任公司董事及副总经理[1] - 惠云钛业聘任罗琴为新任财务总监 该任命经总经理提名及董事会相关委员会审核通过[1] 行业相关动态 - 上海机电聘请陈名担任公司财务总监[2] - 金种子酒聘任郭继宝为公司财务总监[2] - 同有科技聘任鲁怡为公司财务总监[2]

公司人事变动 - 叶胜因个人原因辞去第五届董事会董事及副总经理职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为工业占比99.85% 其他业务占比0.15% [2] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为40亿元 [3]

公司信息 - 公司证券代码为300891，简称为惠云钛业，债券代码为123168，简称为惠云转债[1] 人事变动 - 董事、副总经理叶胜因个人原因辞职，原定任期到2027年5月30日[3] - 公司将尽快完成董事补选工作[3] 股票处理 - 叶胜已获授但未归属140,000股第二类限制性股票将取消归属并作废[4]

公司治理结构调整 - 惠云钛业于2025年9月17日召开第五届董事会第十四次会议审议通过组织架构调整及《公司章程》修订议案 [1] - 公司取消监事会设置改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权以提升治理规范性 [1] - 组织架构调整基于公司战略发展目标和实际经营状况旨在提高管理效率并明确职责分工 [1] 公司章程及备案事项 - 公司同步修订《公司章程》并提请股东会授权董事会全权办理工商备案事项 [1] - 调整后的组织架构图详见公告附件 [1]

公司人事变动 - 惠云钛业于2025年9月17日召开第五届董事会第十四次会议 [2] - 会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 [2] - 聘任罗琴女士为公司财务总监 [2]

公司治理变动 - 惠云钛业于9月18日晚间公告提名郝艳女士为第五届董事会独立董事候选人 [2]

公司战略投资 - 惠云钛业拟以自有/自筹资金人民币3062.5万元收购广西德天化工循环股份有限公司35%股权 [1] - 交易完成后德天化工将成为公司参股公司且不纳入合并报表范围 [1] - 收购目的为满足战略发展和经营业务需要并提高市场竞争力 [1]

公司治理 - 惠云钛业于2025年9月17日以现场结合通讯方式召开第五届第十四次董事会会议 [1] - 会议审议《关于聘任公司财务总监的议案》等文件 [1] 宏观经济 - 美联储降息决策面临"25基点太少 50基点太多"的权衡困境 [1] - 降息决议中出现唯一反对票 投票者被描述为"特朗普代言人" [1] 注：文档[2]为媒体名称标识 无实质性内容要点

董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内正式聘任[4] - 空缺超3个月董事长代行并6个月内完成聘任[4] - 连续3个月以上不能履职1个月内解聘[6] - 最近36个月受证监会处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务及相关制度制订[8] - 负责投资者关系和股东资料管理[8] - 组织筹备董事会和股东会并记录会议[8] - 保存和管理公司股东、董事名册等资料[10] - 帮助董事、高管了解法律责任[11] 董事会秘书限制与处理 - 任职期间不得挪用资产、违规借贷担保等[15] - 未能履职致重大损失董事会终止聘任[15] - 违反规定所得收入归公司所有[16] 离任相关 - 离任前接受审查并移交档案资料[16] - 聘任签保密协议，离任后持续保密[16] 其他 - 董事等应支持配合履职[18] - 细则依《公司法》等规定办理[18] - 与法规抵触按法规执行[18] - 由董事会制定、解释并适时修改[18] - 自董事会审议通过之日起生效[18]