公司人事变动 - 惠云钛业于2025年9月17日召开第五届董事会第十四次会议 [2] - 会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 [2] - 聘任罗琴女士为公司财务总监 [2]

公司治理变动 - 惠云钛业于9月18日晚间公告提名郝艳女士为第五届董事会独立董事候选人 [2]

公司战略投资 - 惠云钛业拟以自有/自筹资金人民币3062.5万元收购广西德天化工循环股份有限公司35%股权 [1] - 交易完成后德天化工将成为公司参股公司且不纳入合并报表范围 [1] - 收购目的为满足战略发展和经营业务需要并提高市场竞争力 [1]

公司治理 - 惠云钛业于2025年9月17日以现场结合通讯方式召开第五届第十四次董事会会议 [1] - 会议审议《关于聘任公司财务总监的议案》等文件 [1] 宏观经济 - 美联储降息决策面临"25基点太少 50基点太多"的权衡困境 [1] - 降息决议中出现唯一反对票 投票者被描述为"特朗普代言人" [1] 注：文档[2]为媒体名称标识 无实质性内容要点

董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内正式聘任[4] - 空缺超3个月董事长代行并6个月内完成聘任[4] - 连续3个月以上不能履职1个月内解聘[6] - 最近36个月受证监会处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务及相关制度制订[8] - 负责投资者关系和股东资料管理[8] - 组织筹备董事会和股东会并记录会议[8] - 保存和管理公司股东、董事名册等资料[10] - 帮助董事、高管了解法律责任[11] 董事会秘书限制与处理 - 任职期间不得挪用资产、违规借贷担保等[15] - 未能履职致重大损失董事会终止聘任[15] - 违反规定所得收入归公司所有[16] 离任相关 - 离任前接受审查并移交档案资料[16] - 聘任签保密协议，离任后持续保密[16] 其他 - 董事等应支持配合履职[18] - 细则依《公司法》等规定办理[18] - 与法规抵触按法规执行[18] - 由董事会制定、解释并适时修改[18] - 自董事会审议通过之日起生效[18]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[7] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[7] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议[9] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[9] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知[19] - 定期会议变更通知需提前3日发出[20] 董事离职 - 离职3个工作日内移交文件，特殊情况改选后3日交接[15] - 离职董事对追责有异议可15日内向审计委员会申请复核[17] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[30] - 表决方式为书面或举手，一人一票[27] - 决议须全体董事过半数通过，特殊规定除外[28] 其他规定 - 会议记录和档案保存10年[30][31] - 规则经股东会通过生效，由董事会解释[34] - 董事对决议担责，异议董事可免责[31]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] 服务对象与沟通内容 - 服务对象包括投资者、监管部门、媒体、分析师等[5] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[5] 沟通方式 - 通过公告、股东会、业绩说明会等多方式与投资者沟通[6][9] - 建立网站并开设专栏开展投资者关系活动[19] - 设立专门投资者咨询电话，专人负责并保持线路畅通[31] - 通过互动易平台与投资者交流，指派专人处理相关信息[35] 工作开展与职责 - 工作在董事会领导下开展，由董事会秘书负责[8] - 工作职责包括统计分析投资者情况等[10] 信息披露与管理 - 应在定期报告中披露接待调研及采访相关情况[15] - 应在定期报告中公布网站地址，变更后及时公告[21] - 应在定期报告中公布咨询电话号码，变更及时公告[33] - 召开投资者说明会应事先公告，事后及时披露情况[23] - 对特定对象来访接待活动形成书面记录并妥善保管资料[28][29] 活动限制与要求 - 定期报告披露前30日内不接待投资者现场调研等活动[28] - 活动中不得透露未公开信息等[10] - 互动易平台发布信息应谨慎、客观，不得与依法披露信息冲突[36] - 不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或承诺[37] - 发布信息或回复内容受质疑且涉及异常波动时，应及时履行披露义务[37] - 董事会秘书需按程序审核互动易平台发布或回复的信息[37] 人员要求 - 从事工作的人员需具备良好素养和专业知识[11] 制度执行与生效 - 未尽事宜按相关规定执行[39] - 解释权、修订权归公司董事会[39] - 规定自董事会通过之日起生效[39]

信息披露制度修订 - 制度于2025年9月修订[1] 信息披露义务与要求 - 公司及相关信息披露义务人应及时依法履行义务，信息要真实、准确、完整等[3] - 公司董事和高管要保证所披露信息真实、准确、完整、及时、公平[6] 披露文件要求 - 公告文稿和备查文件应采用中文文本，采用外文时要保证内容一致[9] 披露时间规定 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露，中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内完成并披露[16] - 因故变更定期报告披露时间，应提前五个交易日向深交所提出书面申请[17] 重大事项披露条件 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等五种情况之一需及时披露[22] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上、与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需及时披露[23] - 预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负值等六种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内进行预告[23] - 一次性签署与日常生产经营相关合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或者期末总资产50%以上且绝对金额超过1亿元，需及时披露[24] 定期报告审议 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核且全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] 业绩预告与披露 - 预计年度经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[20] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，应及时披露报告期相关财务数据[20] 股份相关披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险时需披露[25] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券交易价格重大事件，投资者未知时公司应立即披露[25] - 公司披露重大事件后有进展或变化应及时披露[26] 子公司事项披露 - 公司控股、参股子公司发生重大事项公司应履行信息披露义务[26] 信息保密与责任 - 公司董事会秘书负责信息保密工作并制订保密措施[40] - 信息披露义务人及知情人对未披露信息负有保密责任，沟通时不得提供内幕信息[40] - 信息披露义务人或知情人失职违规致公司信息披露失误或损失，应追究责任[40] 制度生效与解释 - 本制度由公司董事会负责解释和修改[42] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[44]

资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或发行募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[7] 项目论证 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目[11] - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证项目[11] 资金管理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[13] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议[13] 协议签订 - 募集资金到位后1个月内，公司与保荐机构、商业银行签三方监管协议[7] - 协议若提前终止，公司需在1个月内签新协议并报交易所备案、公告[9] 资金置换 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则在资金转入专户后6个月内实施[13] - 支付人员薪酬等以自筹资金支付后，可在6个月内用募集资金置换[13] 信息披露 - 公司应在三方协议签订后及时报深圳证券交易所备案并公告协议内容[8] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[21] 资金使用限制 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理产品期限不得超十二个月[15] - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超十二个月[15] 资金归还与公告 - 补充流动资金到期前公司应归还资金，全部归还后2个交易日内公告[17] 核查与审核 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场核查[22] - 公司当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[22] - 公司董事会应每半年度核查募集资金项目进展并出具专项报告[21] 超募资金使用 - 公司使用超募资金应在募投项目整体结项时明确使用计划并按计划投入[17] 项目地点变更 - 公司改变募集资金投资项目实施地点应在董事会通过后及时公告[19] 制度生效 - 公司制度自股东会审议通过之日起生效[27]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议通知提前三天送达，紧急情况除外[12] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 职责与流程 - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[7] - 董事等选任需七个步骤[9][10] 任期与制度 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 工作制度于2025年9月修订[1] - 解释权归属公司董事会[16]