董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内正式聘任[4] - 空缺超3个月董事长代行并6个月内完成聘任[4] - 连续3个月以上不能履职1个月内解聘[6] - 最近36个月受证监会处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务及相关制度制订[8] - 负责投资者关系和股东资料管理[8] - 组织筹备董事会和股东会并记录会议[8] - 保存和管理公司股东、董事名册等资料[10] - 帮助董事、高管了解法律责任[11] 董事会秘书限制与处理 - 任职期间不得挪用资产、违规借贷担保等[15] - 未能履职致重大损失董事会终止聘任[15] - 违反规定所得收入归公司所有[16] 离任相关 - 离任前接受审查并移交档案资料[16] - 聘任签保密协议，离任后持续保密[16] 其他 - 董事等应支持配合履职[18] - 细则依《公司法》等规定办理[18] - 与法规抵触按法规执行[18] - 由董事会制定、解释并适时修改[18] - 自董事会审议通过之日起生效[18]