监事会会议 - 2024年召开6次监事会会议，含换届等[2][3] 合规情况 - 2024年无应披露关联交易和对外担保[5][6] - 2024年募集资金使用无违规[5] 未来展望 - 2025年监事会配合取消及交接工作[8]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，中证天通合伙人62人，注册会计师378人，签过证券服务报告的98人[2] 风险保障 - 截至2024年12月31日，中证天通计提职业风险基金累计1203.41万元，购买职业保险累计赔偿限额2亿元[2] 监管情况 - 中证天通近三年收证券监管措施5次，自律监管措施1次，涉及18人次[2] 人员经历 - 项目质量控制复核人朱来明近三年复核上市公司2家，挂牌公司20家[4] - 项目合伙人及签字注册会计师赵权近三年受行政监管措施1次[4] 审计相关 - 公司审议通过续聘中证天通议案[7] - 中证天通出具标准无保留意见审计报告[8] - 公司认为中证天通在2024年年报审计中表现良好[9]

独立董事情况 - 公司评估在任及2024年度离任独立董事独立性[1] - 在任独立董事为于波、蒋蔚、曹春雷[1] - 2024年度离任独立董事为周亚娜、吕虹[1] 独立性结论 - 人员未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系，符合要求[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月11日[2]

业绩总结 - 2024年度营业收入60,943.19万元，同比降5.22%[2] - 2024年度净利润648.53万元，同比降84.55%[2] - 报告期末资产总额257,066.53万元，同比降1.00%[2] - 2024年度基本每股收益0.04元，同比降87.50%[2] 公司治理 - 2024年召开9次董事会[3] - 2024年召集4次股东大会[6] - 2024年审计委员会开5次会[9] - 2024年提名委员会开4次会[9] - 2024年薪酬与考核委员会开1次会[9] - 2024年战略委员会开4次会[10] 未来展望 - 2025年董事会做好日常工作，履行披露义务[15]

资产与权益 - 2024年末公司资产总额为25.71亿元，较2023年末增长1.00%[4][5] - 2024年末公司负债总额为5.39亿元，较2023年末增长5.26%[8] - 2024年末公司所有者权益为20.32亿元[9] - 2024年末货币资金为2.93亿元，较2023年末减少2.78%[3] - 2024年末交易性金融资产为7017.52万元，较2023年末减少36.74%[3] - 2024年末固定资产为3.18亿元，较2023年末增长93.64%[5] - 2024年末股本为1.85亿元，较2023年末增长40.00%[10] - 2024年资本公积1,084,516,693.66元，较2023年下降4.72%[11] - 2024年少数股东权益26,224,332.24元，较2023年增长12.08%[11] 营收与利润 - 2024年公司营业收入为6.09亿元，较2023年减少5.22%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为648.53万元，较2023年减少84.55%[4] - 2024年净利润7,273,733.14元，较2023年下降83.45%，因营收下降及星思投资亏损[14] - 2024年营业外收入7,114,608.41元，较2023年增长21,294.65%，因到期债务减免[13] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8156.92万元，较2023年增长882.62%，因货款回笼增加及采购支付减少[4][16] - 2024年投资活动现金流入777,663,246.16元，较2023年增长274.34%，因理财到期增加[17] - 2024年投资活动现金流出880,773,119.29元，较2023年增长488.61%，因对外投资及购买理财产品增加[17] - 2024年筹资活动现金流入135,045,238.56元，较2023年增长16,518.09%，因取得银行借款增加[17] - 2024年筹资活动现金流出108,010,510.72元，较2023年增长202.38%，因归还银行借款增加[17]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值和信用减值准备共计21,261,832.98元[2][17] - 2024年度计提减值准备减少归属于上市公司股东的净利润18,495,081.26元[17] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益相应减少18,495,081.26元[17] 数据详情 - 2024年1月1日减值准备合计106,662,397.60元，12月31日为124,632,564.80元[4] - 应收账款2024年1月1日坏账准备为72,849,642.78元，本期计提9,408,948.70元，12月31日为82,313,591.48元[4] - 其他应收款坏账准备2024年1月1日为5,091,096.60元，本期计提1,941,523.97元，本期减少1,976,224.03元，12月31日为5,056,396.54元[4] - 合同资产减值准备2024年1月1日为2,985,220.92元，本期计提2,425,089.41元，12月31日为5,410,310.33元[4] - 存货跌价准备及合同履约成本2024年1月1日为11,096,607.09元，本期计提6,636,229.97元，本期减少3,346,665.71元，12月31日为14,386,171.35元[4] - 应收票据、应收账款、其他应收款组合3、合同资产1 - 2年预期信用损失率为10%，2 - 3年为30%，3 - 4年为80%，4 - 5年和5年以上为100%[8][9][10] 策略相关 - 公司对未验收项目成本进行全面复核及减值测试，若预计总成本超总收入，计提存货跌价准备[15] - 存货跌价准备一般按单个存货项目计提，数量繁多、单价较低的存货按类别计提[15] - 资产负债表日，若以前减记存货价值的影响因素消失，在原计提金额内转回减记金额[16] - 计提资产减值准备事项经审计并在2024年度财务报表中体现[17] - 计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策规定[17] - 计提减值准备依据充分，能反映公司财务状况、资产价值及经营成果[17] - 计提减值准备不存在损害公司和股东利益的情形[17]

股东大会时间 - 2025年5月6日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月6日下午14:30召开[1] - 网络投票2025年5月6日9:15至15:00进行[1] - 股权登记日为2025年4月28日[2] - 会议登记时间为2025年4月30日9:00 - 16:30[5] 投票相关 - 审议提案需经出席股东所持表决权1/2以上通过[4] - 中小投资者指单独或合计持公司5%以下股份股东[4] - 网络投票代码为350862，投票简称为蓝盾投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月6日9:15—9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月6日9：15—15：00[12] - 互联网投票需办理身份认证获取相关证书或密码[12] 表决与委托 - 填票人需对表决票签字确认[16] - 表决票有问题应重新填写否则作废[16] - 授权委托书有效期至会议结束[17] - 需填写委托人、受托人相关信息[18][19] 参会登记 - 需填写2024年度股东大会参会登记表[20] - 登记表需填股东姓名等信息并签名（法人盖章）[21] - 邮件、信函登记需提供证件复印件[21]

会议相关 - 公司第七届监事会第三次会议于2025年4月11日召开，3名监事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告，均需提请2024年度股东大会审议[3][5][6] 利润分配 - 2024年度以总股本184,617,902为基数，每10股派发现金股利0.10元，拟派1,846,179.02元[7][8] 资产减值 - 2024年度计提信用和资产减值准备21,261,832.98元，减少净利润和所有者权益18,495,081.26元[11]

业绩相关 - 2024年度以总股本184,617,902为基数，每10股派发现金股利0.10元，拟派1,846,179.02元[8] - 2024年度计提信用和资产减值准备21,261,832.98元，减少净利润18,495,081.26元[13] 会议相关 - 2025年4月11日召开第七届董事会第三次会议，7名董事全出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提请2024年度股东大会审议[3][4][5][7][9][16] - 2025年5月6日召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[16]

业绩数据 - 2024年度归母净利润6,485,348.09元，母公司净利润4,776,538.07元[4] - 2024年研发投入38,922,917.08元，营业收入609,431,854.27元[6] - 2023年现金分红10,022,114.68元，归母净利润41,981,134.57元[6] - 2022年归母净利润69,515,348.77元，营业收入763,958,021.04元[6] 财务状况 - 截至2024年底，未分配利润649,032,161.22元，资本公积1,084,516,693.66元[4] - 近三年累计现金分红11,868,293.70元，平均净利润39,327,277.14元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.27%[6][7] - 2023、2024年特定项目核算列报金额占总资产30.40%、25.75%[7] 利润分配 - 2024年拟10股派0.1元，共派1,846,179.02元[2][5] - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[10]