安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 1 （一）研究董事和高级管理人员考核的标准并进行考核； 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设置的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的 1/3 提名，并由董事 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的，为履行独立 董事职责专门召开的会议。 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事专门会议的运作，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 独立董事专门会议职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-054 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健所"） 2.原聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中证天通"） 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 人 241 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 人 2,356 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | | 年（经审 2024 ...

人事变动 - 公司2025年10月24日董事会通过聘任成乾为副总经理议案[1] - 成乾任期至第七届董事会届满[1] 人员信息 - 截至公告日成乾未持股，无关联关系[2] - 成乾无违规违法等不良情形，任职合规[3] 其他信息 - 公告日期为2025年10月27日[4]

业绩总结 - 2025年前三季度公司计提信用和资产减值准备共计24,108,967.75元[2][13] - 计提减值使2025年前三季度归母净利润减少22,509,938.43元[13] - 计提减值使2025年9月30日归母所有者权益减少22,509,938.43元[13] 数据详情 - 应收票据坏账准备本期计提1,191,805.90元，转回1,052,039.58元，9月30日余额139,766.32元[3] - 应收账款坏账准备期初82,313,591.48元，本期计提22,297,816.08元，9月30日余额104,611,407.56元[3] - 其他应收款坏账准备期初5,056,396.54元，本期计提634,546.14元，9月30日余额5,690,942.68元[4] - 一年内到期非流动资产坏账准备期初16,274,289.22元，本期减少4,372,958.23元，9月30日余额11,901,330.99元[4] - 合同资产减值准备期初5,410,310.33元，本期计提929,006.37元，9月30日余额6,339,316.70元[4] - 存货跌价及合同履约成本期初14,386,171.35元，本期计提5,672,596.97元，减少1,498,085.93元，9月30日余额18,560,682.39元[4] 其他 - 应收票据、应收账款等组合不同年限预期信用损失率有别[7][8][9][10] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[10] - 产成品等存货可变现净值确定方式[11] - 计提资产减值准备在2025年三季度财报体现[14] - 本次计提符合准则和公司会计政策规定[14]

公司治理结构调整 - 不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[2] - 增设职工代表董事1名，董事会人数拟由7名变更为8名[2] - 修改后规定代表公司执行事务的经理为法定代表人，总经理为该经理[3] 股权结构与股份相关 - 公司整体变更设立时股份总数为4,625.40万股，铜陵永盛科技投资有限公司持股2,476.50万股，占比53.54%[4] - 铜陵人和投资有限公司持股1,706.77万股，占比36.90%[4] - 铜陵鑫源投资有限公司持股130.00万股，占比2.81%[4] - 公司已发行股份数为18,461.7902万股，均为普通股[4] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买卖6个月内的收益归公司所有，董事会收回收益[6] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3等情形需召开临时股东会[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[23] 董事会相关 - 董事会设1名职工代表董事，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[29] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[33] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[34] 独立董事相关 - 新增独立董事章节，独立董事应履职发挥作用，维护公司和中小股东权益[35] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[35] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[35] 利润分配相关 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[44] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年平均可分配利润的30%[44] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[45] 其他制度相关 - 《公司章程》修订需提交公司2025年第一次临时股东会审议，审议通过后生效[53][54] - 《股东会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》名称变更并修订[53][55] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等20项制度进行修订，《董事和高级管理人员离职管理制度》为新制定[55]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为11月14日14:30[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月10日[2] - 会议登记时间为2025年11月12日9:00 - 16:30[7] - 深交所交易系统投票时间为11月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月14日9:15 - 15:00[15] 会议审议 - 审议提案包括总议案、2025年半年度利润分配预案、拟变更会计师事务所等[4] - 提案3.00、4.01、4.02需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过，其他提案需1/2以上通过[6] 其他信息 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事和高级管理人员）[6] - 网络投票代码为350862，投票简称为蓝盾投票[13] - 公告发布时间为2025年10月27日[11] - 授权委托书用于委托代表出席2025年第一次临时股东会并投票[16] - 授权委托书有效期限自签发日至会议结束日[17] - 参会登记表需填写股东相关信息并承诺所填内容真实准确[19] - 登记时间内用邮件、信函登记需提供证件复印件[19] - 表决票需按意愿在对应栏划勾确认，不能多填，填票人需签字确认，有遗漏、涂改等问题需重新填写[16][17]

业绩相关 - 2025年前三季度计提信用和资产减值准备24108967.75元[4] - 减值准备使2025年前三季度净利润减少22509938.43元[4] - 减值准备使2025年9月30日所有者权益减少22509938.43元[4] 公司治理 - 拟变更2025年度审计机构为天健会计师事务所，聘期一年[5] - 董事会人数拟由7名变8名，增设职工代表董事1名[7] - 不再设监事会，由审计委员会行使职权[7] 会议情况 - 第七届监事会第六次会议2025年10月24日召开[2] - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》[4]

业绩相关 - 2025年前三季度计提信用和资产减值准备24108967.75元，减少净利润22509938.43元，减少所有者权益22509938.43元[4] 人事与组织架构 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[6] - 不再设置监事会，增设职工代表董事1名，董事会人数拟由7名变8名[8] - 董事会同意聘任成乾先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满[14] 会议与议案 - 第七届董事会第六次会议2025年10月24日召开，应到7人实到7人[2] - 《2025年第三季度报告》等多项议案表决通过，部分尚需股东会审议[3][4][7][8][10][11][12][13][14][15][16] - 董事会同意2025年11月14日召开第一次临时股东会，现场与网络投票结合[15]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8623.78万元，同比下降4.56%[4] - 年初至报告期末营业收入为2.72亿元，同比下降21.33%[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为2.72亿元，较上年同期3.46亿元下降21.3%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2395.19万元，同比下降187.31%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-5902.28万元，同比下降827.61%[4] - 净利润为-6136.42万元，同比下降618.23%，主要因营业收入下降及信用与资产减值损失增加[11] - 公司净利润为净亏损6136.42万元，较上年同期净亏损854.38万元，亏损额扩大618.0%[24] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损5902.28万元，较上年同期净亏损636.29万元，亏损额扩大827.8%[24] - 营业利润为-5524.75万元，同比大幅下降660.02%，主要因营业收入下降及信用与资产减值损失增加[11] - 营业利润为净亏损5524.75万元，较上年同期净亏损726.92万元，亏损额扩大659.8%[24] - 基本每股收益为-0.3197元，较上年同期-0.0345元，亏损扩大826.7%[25] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年前三季度营业总成本为3.06亿元，其中营业成本为2.04亿元[23] - 公司2025年前三季度研发费用为3441万元，较上年同期2884万元增长19.3%[23] - 公司2025年前三季度财务费用为-607万元，主要因利息收入等所致[23] 资产减值与信用减值损失 - 年初至报告期末信用减值损失为-1750.74万元，同比增加159.02%[10] - 年初至报告期末资产减值损失为-660.16万元，同比增加313.61%[10] - 信用减值损失为1750.74万元，较上年同期675.90万元，增加159.0%[24] - 资产减值损失为660.16万元，较上年同期159.61万元，增加313.5%[24] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2183.91万元，但同比改善65.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2183.91万元，同比改善65.53%，主要因本期收到货款较上年同期增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出2183.91万元，较上年同期净流出6334.84万元，收窄65.5%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-4904.80万元，同比改善32.86%，主要因本期支付固定资产款项较上年同期下降[12] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出4904.80万元，较上年同期净流出7305.11万元，收窄32.9%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5890.99万元，同比下降152.50%，主要因银行借款减少及归还借款增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出5890.99万元，上年同期为净流入11198.88万元，由正转负[27] - 现金及现金等价物净增加额为-1.30亿元，同比下降436.33%，主要因筹资活动现金流净额下降[12] - 期末现金及现金等价物余额为1.16亿元，同比下降46.42%，主要因筹资活动现金流净额下降[12] - 期末现金及现金等价物余额为1.16亿元，较上年同期2.16亿元，减少46.4%[27] 资产与负债关键项目变化 - 报告期末货币资金为1.41亿元，较期初下降51.72%，主要因购买现金管理产品[8] - 公司2025年第三季度末货币资金为1.41亿元，较期初2.93亿元下降51.8%[19] - 公司2025年第三季度末应收账款为4.38亿元，较期初4.70亿元下降6.7%[19] - 公司2025年第三季度末存货为2.11亿元，较期初2.03亿元增长4.2%[19] - 报告期末合同负债为5592.94万元，较期初增长45.25%，因未达到收入确认条件的项目款增加[9] - 公司2025年第三季度末短期借款为1000万元，期初无短期借款[20] - 公司2025年第三季度末长期借款为5863万元，较期初1.14亿元下降48.4%[20] 其他财务数据 - 报告期末总资产为24.13亿元，较上年度末下降6.12%[4] - 公司2025年第三季度末归属于母公司所有者权益为19.91亿元，较期初20.06亿元下降0.7%[21] - 资产处置收益为8.97万元，同比下降84.55%，主要因处置固定资产收益减少[11] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为15,178户[14] - 控股股东袁永刚持股比例为23.61%，持股数量为43,593,860股，其中有限售条件股份为33,146,895股[14][15]