董事会会议召开情况 - 第七届董事会第五次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 现场会议地点为公司会议室 [1] - 会议通知于2025年8月5日通过邮件及电话方式送达 应出席董事7人 实际出席7人 [1] - 袁永刚 于波 曹春雷三位董事以通讯表决方式参会 会议符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认内容真实准确完整且无虚假记载 [1][2] - 报告具体内容同步披露于巨潮资讯网 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 该议案已通过第七届董事会审计委员会第四次会议审议 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 确认募集资金管理符合证监会及深交所相关规定 无违规使用情形 [2] - 专项报告同步披露于巨潮资讯网 表决结果为全票通过7票同意 [2] 资产减值计提 - 2025年半年度计提信用和资产减值准备合计2049.33万元 导致归母净利润减少2049.33万元 [3] - 计提事项已体现在半年度财务报表中 减少归母股东所有者权益2049.33万元 [3] - 董事会认定计提符合企业会计准则 能公允反映公司财务状况及资产价值 [3] 利润分配方案 - 拟以总股本1.85亿股为基数 按每10股派发现金股利1.5元（含税） 合计派发现金2769.27万元 [4] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转至以后年度 [4] - 分配预案综合考虑公司经营状况及投资者回报 尚需提交股东会审议 [4] 股东会安排 - 董事会同意暂不召开股东会 将择期另行发布会议通知审议利润分配预案 [5] - 暂不召开股东会的公告同步披露于巨潮资讯网 表决结果为全票通过 [5]

利润分配预案基本情况 - 公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润为-3507.10万元 母公司净利润为-2974.23万元[1] - 截至2025年6月末分配利润为5.87亿元 无需提取法定公积金[1] - 以总股本1.85亿股为基数 按每10股派发现金股利0.05元 合计派发现金股利92.31万元[2] 分配方案具体安排 - 不实施送红股及资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转至以后年度[2] - 若股权登记日前股本发生变动 将按照"现金分红分配比例固定不变"原则调整现金分红总额[2] 预案合规性说明 - 利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》等相关规定[2] - 方案综合考虑公司实际经营情况、未来发展规划及对投资者回报等因素[2] - 分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定[2] 审议程序与文件 - 利润分配预案已经公司董事会审议通过 尚需提交股东会审议[1] - 公司已对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务[2]

监事会会议召开情况 - 第七届监事会第五次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 现场会议地点为公司会议室 [1] - 会议通知于2025年8月5日通过邮件及电话方式送达 应出席监事3人 实际出席3人（其中2人以通讯方式出席） [1] - 会议由监事会主席王迎春主持 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为内容真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏 [2] - 报告具体内容详见巨潮资讯网披露文件 表决结果为全票通过（同意3票/反对0票/弃权0票） [2] 募集资金管理 - 监事会审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认符合证监会及深交所相关规定 [2] - 报告显示募集资金管理无违规情形 内容真实准确完整反映实际情况 [2] - 专项报告详见巨潮资讯网 表决结果为全票通过 [2] 资产减值准备 - 2025年半年度计提信用和资产减值准备共计1,025,663.56元 减少归属于上市公司股东净利润2,049.33万元（未经审计） [2] - 计提事项已体现在半年度财务报表中 监事会认为符合企业会计准则及公司会计政策 [3] - 计提依据充分且能公允反映截至2025年6月30日的财务状况与经营成果 [3] 利润分配预案 - 拟以总股本1.85亿股为基数 按每10股派发现金股利0.05元 合计派发现金92.31万元（含税） [5] - 分配方案不送红股且不进行资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转至以后年度 [5] - 若股本变动将按"现金分红分配比例固定不变"原则调整分红总额 预案尚需提交股东大会审议 [5][6]

公司利润分配 - 公司董事会审议通过2025年半年度利润分配预案 [1] - 暂不召开股东会 将择期另行发布召开股东会通知 [1] - 提请股东会审议利润分配议案 [1]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行A股3,297万股，发行价格33.95元/股，募集资金总额11.19亿元，扣除发行费用后净募集资金10.77亿元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为2,984万元，其中累计投入项目金额5.22亿元，超募资金补充流动资金2.64亿元，购买结构性存款3.5亿元 [1] - 募集资金理财收益累计达8,500.88万元，银行利息收入483.36万元 [1] 募集资金存放和管理 - 公司设立专项账户存放募集资金，与徽商银行、浦发银行、建设银行、光大银行及保荐机构签订三方监管协议 [1] - 2021年变更"研发中心及监测仪器生产基地建设项目"实施主体为全资子公司安光环境，并签订四方监管协议 [2][3] - 2022年增加"新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目"实施主体为全资子公司蓝盾防务，并签订四方监管协议 [3] 募集资金使用情况 - 2025年上半年直接投入项目金额1,702.53万元，累计投入项目金额5.22亿元 [1] - "新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目"实际使用资金8,557.22万元，完成计划的100.21% [7][12] - 使用超募资金永久补充流动资金2.64亿元，完成计划的100% [7][12] 募集资金投资项目变更 - 2024年终止"大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目"，因市场需求和竞争加剧导致投资效益不确定性 [10][14] - 2024年调整"新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目"投资规模，从1.22亿元缩减至8,539.68万元并结项 [9][12] - 2024年变更"研发中心及监测仪器生产基地建设项目"部分建设内容，终止产业化生产线投入，将1.14亿元转入研发中心建设 [8][17] 闲置募集资金管理 - 2025年3月批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [7] - 截至2025年6月30日，实际使用3.5亿元购买联储证券和万和证券的固定收益凭证 [7] - 现金管理产品预期年化收益率未披露，理财期限为1年左右 [7] 募集资金投资项目效益 - "新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目"实际效益-297.86万元，未达到预计效益 [12] - "研发中心及监测仪器生产基地建设项目"不直接产生经济效益，但增强研发创新能力和生产效率 [12] - "大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目"因市场需求变化终止，现有设备可满足业务需求 [10][14]

非经营性资金占用情况 - 2025年半年度控股股东、实际控制人及其附属企业无资金占用 期初余额、发生金额、利息及期末余额均为0万元 [2] - 前控股股东、实际控制人及其附属企业无资金占用 所有相关金额均为0万元 [2] - 其他关联方及附属企业无资金占用 所有金额均为0万元 [2] - 非经营性资金占用总计为0万元 无任何资金往来活动 [2] 其他关联资金往来情况 - 子公司安徽安光环境科技有限公司存在非经营性往来 期初余额1,596.22万元 半年度发生额26.62万元 利息27.29万元 期末余额1,595.55万元 [2] - 子公司安徽泰思特检测技术有限公司存在非经营性往来 期初余额0万元 半年度发生额11.35万元 无利息 期末余额0万元 [2] - 子公司安徽中科蓝壹信息科技有限公司存在非经营性往来 期初余额115.00万元 半年度发生额100.00万元 无利息 期末余额215.00万元 [2] - 联营企业安徽蓝盾防务科技有限公司存在非经营性往来 期初余额1,008.96万元 半年度发生额254.00万元 利息14.88万元 偿还金额274.63万元 期末余额1,003.21万元 [2] - 其他关联资金往来总计期初余额2,720.18万元 半年度发生额391.97万元 利息14.88万元 偿还金额313.27万元 期末余额2,813.76万元 [2] 财务报告责任声明 - 法定代表人王建强、主管会计工作负责人崔乃国及会计机构负责人崔乃国共同对财务报告内容负责 [3]

公司董事会会议 - 公司第七届第五次董事会会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [2] 营业收入构成 - 2024年度营业收入构成中仪器仪表制造业占比99.6% [2] - 2024年度其他业务收入占比0.4% [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.86亿元，同比减少27.26% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约3507万元 [2] - 基本每股收益亏损0.19元 [2] 公司信息 - 公司证券简称为蓝盾光电，证券代码为SZ 300862 [2] - 报告期末收盘价为27.8元 [2]

资产减值 - 2025年半年度计提信用和资产减值准备25588717.87元[13] - 计提减值减少半年度净利润20493271.29元[13] - 减少6月30日所有者权益20493271.29元[13] 坏账准备 - 应收票据坏账准备本期转回652283.70元，6月30日余额539522.20元[3] - 应收账款坏账准备本期计提21951603.77元，6月30日余额104265195.25元[3] 预期信用损失率 - 其他应收款组合3等1 - 5年以上账龄预期信用损失率5% - 100%[7][9][10]

资金占用情况 - 2025年非经营性资金各项占用及余额均为0万元[3] - 安徽安光环境科技6月30日往来资金余额1595.55万元[3] - 安徽泰思特检测技术6月30日往来资金余额为0万元[3] - 安徽中科蓝壹信息技术6月30日往来资金余额215.00万元[3] - 安徽蓝盾防务科技6月30日往来资金余额1003.21万元[3] - 其他关联资金往来6月30日余额2813.76万元[3]