证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-004 西域旅游开发股份有限公司 （三）监事会意见 公司于2025年4月23日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配 预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，并综合考虑了公 司目前的经营情况和未来战略规划，目的是满足公司未来经营与投资需求，保障 公司稳健运营及可持续发展，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股 东利益的情形。 （四）本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）独立董事专门会议意见 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 七届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配 预案的议案》。经核查，公司独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合相 关法律法规和《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为303,712,158.87元，同比下降0.51%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为86,513,122.41元，同比下降18.06%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为115,937,216.93元，同比下降22.90%[18] - 基本每股收益为0.56元/股，同比下降17.65%[18] - 加权平均净资产收益率为11.79%，同比下降4.09个百分点[18] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-28,800,917.67元[20] - 2024年第三季度营业收入最高，达到166,096,315.83元[20] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为-11,107,629.61元，较上年同期下降119.6%[21] - 2024年非经常性损益合计818,739.32元，其中政府补助1,236,907.34元占比最高[24] - 2024年公司营业收入30,371.22万元，同比下降0.51%[37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8,651.31万元，同比下降18.06%[37] - 2024年扣非净利润8,569.44万元，同比下降18.46%[37] - 2024年公司营业收入为303,712,158.87元，同比下降0.51%[41] 各条业务线表现 - 旅游业-主营收入占比97.07%，同比下降0.72%，毛利率55.80%，同比下降5.37%[43] - 旅游客运收入195,385,615.07元，同比增长0.90%，毛利率56.68%，同比下降3.10%[43] - 索道运输收入46,380,236.77元，同比下降21.34%，毛利率73.36%，同比下降4.67%[43] - 游船收入44,185,231.69元，同比增长30.57%，毛利率74.09%，同比上升3.80%[43] - 温泉酒店收入4,152,697.40元，同比下降18.21%[41] - 旅行社收入3,649,590.34元，同比下降19.78%[41] 成本和费用 - 公司营业成本134,875,946.88元，同比增长10.43%，其中直接人工成本增长21.64%[49] - 折旧、摊销等固定费用30,439,182.41元，同比增长42.86%[49] - 旅游客运营业成本2024年为84,646,563元，占营业成本62.76%，同比增长8.68%[50] - 旅游客运直接人工成本2024年为49,926,476.1元，占营业成本37.02%，同比增长16.21%[50] - 旅游客运折旧摊销费用2024年为14,197,456.8元，占营业成本10.53%，同比增长66.49%，主要因新增运营车辆及设备[50][56] - 销售费用2024年为3,660,426.89元，同比增长157.99%，因旅游淡季加大营销推广[56] 管理层讨论和指引 - 公司未来将探索"景区运营+项目开发"的盈利模式，打造第二增长曲线[90] - 公司业务主要集中在天山天池景区，易受外部环境和区域政策影响[93] - 公司将通过拓增量、调结构，稳住发展大盘，并加快优质项目获取和存量项目落地转化[93] - 公司面临不可抗力风险，包括重大流行病和自然灾害，以及政府定价调整的影响[94] - 公司新建投资项目存在市场变化和政策变动导致预期收益未达成的风险[95] - 公司将规范项目投资制度，加快项目建设速度，加强成本控制和营销推广[95] 募集资金使用情况 - 公司2020年公开发行股票募集资金总额为27,861.25万元，实际募集资金净额为23,669.47万元[75][77] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金总额为12,806.71万元，占募集资金净额的54.11%[75][77] - 报告期内使用募集资金总额为3,308.36万元，主要用于购置客车[75][78] - 公司累计募集资金存款利息收入净额为1,498.70万元[79] - 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金总额为7,796.22万元，其中7,689.00万元用于现金管理[75][79] - 募集资金专用账户余额为107.22万元[79] - 公司已注销两个募集资金专户，分别将剩余资金98.88万元和668.35万元转入基本户作为永久性补充流动资金[79] - 募集资金投资项目"归还银行贷款"和"天山天池景区区间车改造项目"已实施完毕[79] - 天池景区灯杆山游客服务项目未使用资金14,605.41万元，其中10,807.40万元将投入天山天池景区区间车更新项目，剩余3,798.01万元用于永久补充流动资金[81] - 天山天池景区区间车改造项目计划购置30辆新能源客车，因客观因素影响导致项目延期[81] - 天池游客服务中心改扩建项目未达到计划进度，资金使用效率调整[81] - 承诺投资项目小计累计投入34.18亿元，占计划投资额的69.41%[81] - 天山天池景区区间车更新项目已投入3,300万元，占计划投资额的30.6%[81] - 超募资金投向小计累计投入0元，未使用超募资金[81] - 归还银行贷款项目累计投入8,000万元，完成率100%[81] - 天池景区运营管理项目投入8.36亿元，完成率73.9%[81] 公司治理和人事变动 - 公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[104] - 公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务[111] - 公司资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形[112] - 公司财务独立，拥有独立的银行账号并依法独立纳税[112] - 公司业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争[111] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[110] - 公司董事马瑜、李新萍、方燕、李斌、李强、吴新、许新强、林素、王永宏均未持有公司股份[115][116] - 公司监事朱生春、杲莉、马思源、万文勇、傅晖均未持有公司股份[116] - 公司高级管理人员李新萍、方燕、戴金亚、丁峰、侯伟均未持有公司股份[116] - 公司董事会于2024年6月28日收到独立董事李刚的辞职报告[117] - 李刚辞职后公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一[117] - 贾卫董事于2024年12月23日离任[117] - 戴金董事于2024年12月23日离任[117] - 苏明董事于2024年12月23日离任[117] - 贺星董事于2024年12月23日离任[117] - 肖建独立董事于2024年12月23日离任[117] - 温晓独立董事于2024年12月23日离任[117] - 吴科监事会主席于2024年12月23日离任[117] - 马渝监事于2024年12月23日离任[117]

A股旅游及酒店板块表现 - 行业整体走低，多只个股跌幅超过5% [1] - 涉及公司包括同庆楼、大连圣亚、西安饮食、全聚德、首旅酒店、西域旅游等 [1]

1、股东减持股份情况：截至 2025年3月29日，股东昆仑投资未减持所持有的公司股份。 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数量 | 占总股本 | 股份数量 | 占总股本 | | | | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | | 新疆昆仑投资 | 合计持有股份 | 12,853,221 | 8.29 | 12,853,221 | 8.29 | | 发展合伙企业 （有限合伙） | 其中：无限售条件股份 | 12,853,221 | 8.29 | 12,853,221 | 8.29 | | | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-001 西域旅游开发股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划期限届满未减持股份的公告 持股5%以上的股东新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-073 西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议系于2024年12月23日在公司召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第 七届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电 话、口头等方式送达全体董事。公司本次董事会会议于2024年12月23日下午 15:00在公司四楼会议室以现场表决的形式召开，全体董事一致推举董事马瑜 女士主持本次会议，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司全体监事会 成员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》和《董事会议事规则》等 相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-072 西域旅游开发股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）上午11:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月23日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为12月23日（星期一） 9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长朱生春先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-075 西域旅游开发股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于2024年12月19日下午18点在公司四楼会议室召开了 公司第五届四次职工代表大会，本次会议通知以电子邮件的方式送达公司全体职 工代表。本次会议由工会召集，由工会主席傅晖先生主持。会议的召集、召开和 表决程序符合相关规定，会议合法有效。经与会职工代表认真审议，通过并形成 以下决议： 会议审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》， 同意选举傅晖先生、万文勇先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附 件），傅晖先生、万文勇先生将与公司股东大会选举产生的3 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-076 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会 议系于2024年12月23日在公司召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第 七届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电 话、口头等方式送达全体监事。公司本次监事会会议于2024年12月23日以现场 表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人， 全体监事共同推举监事朱生春先生主持本次会议。本次会议的召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《西域旅游开发股份有限公司章程》和《监事会议 西域旅游开发股份有限公司 1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举朱生春先生为公司第七届监事会主席，任期 三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninf ...

西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案， 选举产生了公司第七届董事会成员与第七届监事会非职工代表监事。同日，公司 召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过了选举公司 董事长、各专门委员会委员、主任委员及监事会主席的相关议案。（上述人员简 历见附件）。现将公司董事会、监事会换届选举的具体公告如下： 证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-074 一、公司第七届董事会成员情况 西域旅游开发股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司第七届董事会各专门委员会委员情况 董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的 要求。近日，公司已收到独立董事王永宏先生的通知，王永宏先生已按照相关规 定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券 交易所颁发的《上市公司独立董事资格证明》。 公司第七届董事会由9名董事组成 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于西域旅游开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：西域旅游开发股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受西域旅游开发股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈竞蓬、周昊臻（以下简称 "本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《西域旅游开发股 份有限 ...