西域旅游开发股份有限公司章程 西域旅游开发股份有限公司 章 程 二 0 二五年 1 西域旅游开发股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第五章 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 52 | | 第七章 | 监事会 54 | | 第八章 | 党建工作 58 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 60 | | 第十章 | 通知和公告 69 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 71 | | 第十二章 | 修改章程 76 | | 第十三章 | 附则 76 | 2 西域旅游开发股份有限公司章程 西域旅游开发股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所 ...

西域旅游开发股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李刚） 各位股东及股东代表： 目前担任上市公司安硕信息技术股份有限公司（证券代码300380）独立董 事，渤海汽车系统股份有限公司（证券代码600960）独立董事，统一低碳科技 (新疆)股份有限公司（证券代码600506）独立董事，新疆国资委外部董事。2024 年12月5日公司召开第六届董事会第二十六次会议进行第六届董事会届满的换 届选举，本人已届满卸任，本人确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无 须提请公司股东注意事项。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。符合相关法律法规对任职独立董事的要求，任职期间 不存在影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 本人作为西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 ...

西域旅游开发股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王永宏） 各位股东及股东代表： 本人作为西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《西域旅游开发股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和 专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人报告期履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王永宏：男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，律师。曾任新疆鼎信旭业律师事务所律师；2023 年 2 月至今，任新疆光 至律师事务所律师、合伙人。2024年12月23日至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事 ...

西域旅游开发股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，西域旅 游开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立 董事许新强先生、林素女士、王永宏先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立董事进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《西域旅游开发股份有限公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 西域旅游开发股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

西域旅游开发股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （许新强） 各位股东及股东代表： 本人作为西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《西域旅游开发股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和 专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人报告期履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 许新强：男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士学历，会计学教授。曾任新疆财经大学财务处处长。现任新疆财经大学会 计学院教授。2023年9月至今，任西部黄金股份有限公司独立董事。2024年12 月23日至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说 ...

西域旅游开发股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （肖建峰） 各位股东及股东代表： 本人作为西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件及《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《西域旅游开发股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人报告期 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 肖建峰：男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业 本科学历，北京工商大学学士学位，注册会计师，会计师。2002年 12 月至 2009 年 6 月曾任新疆正祥会计师事务所执业注册会计师、项目经理；2009年7 月至 2017 年 6 月任新疆证监局副 ...

第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。公司董事、监 事、高级管理人员及公司各部门、控股子公司都应做好内幕信息的保密和管理工 作。 西域旅游开发股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 西域旅游开发股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （修订版） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理工作 的第一责任人。公司董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管 理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。公司审 计委 ...

公司财务表现 - 2024年实现营业收入3.04亿元，归属于上市公司股东的净利润8651.31万元 [1] - 资产总额10.90亿元，同比增长39.37%，所有者权益7.58亿元，资产负债率28.74% [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税) [6] 公司业务布局 - 主要经营天池景区道路旅客运输、索道、游船观光业务，拥有多项特许经营权 [1] - 拥有五彩湾古海温泉景区和旅行社业务，参股吐鲁番火焰山旅游股份公司等 [1] - 2024年拓展博州赛里木湖景区、喀什"遇见喀什"沉浸式展演厅等项目 [4] - 设立西域青鸟通用航空，到位5架无人驾驶载人飞行器，开展低空旅游业务 [4] 行业背景与市场 - 新疆旅游资源占全国83%，拥有景点1100余处居全国首位 [2] - 2024年新疆接待游客3.02亿人次(同比+14%)，游客总花费3595.42亿元(同比+21%) [2] - 新疆文旅产业被纳入产业集群序列，政策支持与基础设施完善推动行业发展 [2] 战略规划与展望 - 控股股东变更为新疆文旅投(表决权23.64%)，实际控制人为新疆国资委 [3] - 聚焦天山天池核心景区，同时拓展增量项目如沉浸式演艺中心 [3][4] - 计划通过智能化平台建设、科技与文化融合推动盈利模式转型 [5] - 探索"景区运营+项目开发"第二增长曲线，培育文旅服务新业态 [5]

证券代码：300859 证券简称: 西域旅游 公告编号：2025-007 西域旅游开发股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度 股东大会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开，现将会议的有关情况公告如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） 13:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-002 西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 通知已于2025年4月13日通过书面方式送达全体董事，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。会议于2025年4月23日上午11:00在公司四楼会议室以现场表决 与通讯表决相结合的形式召开，接公司股东昌吉州国投集团通知，由于吴新疆先 生变更上市公司董事身份事项需结合工作调整需要和组织任命考虑而做出决策。 因批复办理时间存在差异，且吴新疆先生已不在昌吉州国投集团任职，并已履行 新职务，故不适履行西域旅游董事职责。经审慎决策，为确保上市公司管理稳定 性和战略连续性及决策程序的合规性，故本次会议投弃权票。会议由董事长马瑜 女士召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《西 域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称 ...