报告公司投资评级 - 西域旅游的投资评级为"增持"（首次）[1] 报告的核心观点 - 西域旅游作为新疆自治区唯一的文旅上市平台，资源禀赋稀缺，自治区国资委入主有望整合资源。新疆文旅市场持续高景气，公司多元业务稳健增长，未来新项目投运和控股股东资源协同赋能成长[4] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 西域旅游成立于2001年，2020年在创业板上市。公司依托天山天池景区、五彩湾温泉景区、火焰山景区等独特旅游资源，经营旅游客运、索道运输、游船、温泉酒店、旅行社等业务。2023年收入为3.05亿元，其中景区交通相关业务收入占比94%。公司实控人已变更为新疆自治区国资委[2][35] 核心看点 - 新疆旅游市场高景气，2024年1-10月新疆接待游客超2.7亿人次，同比增长14%，实现旅游收入超3200亿元，同比增长21%。天山天池景区区间车产能持续扩张，预计2024-2026年分别采购64/40/50辆。公司打造"遇见赛湖"和"遇见喀什"演艺项目，并与亿航智能共同出资设立西域青鸟，拟开展低空游览项目[3][76][77][80] - 新疆文旅投成为实控人后，有望推动文旅资源协同。新疆文旅投旗下拥有喀纳斯、那拉提、江布拉克、葡萄沟等多个优质文旅资源。作为新疆唯一的文旅上市平台，公司有望整合资源，发挥协同效应[3][82] 财务分析 - 2023年公司营收为3.05亿元，较2019年增长27%。2024Q1-Q3营收为2.7亿元，同比基本持平。2023年毛利率恢复至60%，2024Q1-Q3毛利率为65%[91][92][93] - 2023年归母净利润为1.06亿元，较2019年增长43%。2024Q1-Q3归母净利润为1.2亿元，同比-8%[96][99] 盈利预测与投资建议 - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.19/1.46/1.76亿元，对应PE估值为55/45/37倍。首次覆盖给予"增持"评级[4][108][110]

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-071 西域旅游开发股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告 持股 5%以上的股东新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 12,853,221 股（占公司总股本比例 8.29%）的股东新疆昆仑投资发展合伙企业（有 限合伙）（以下简称"昆仑投资"），计划在本公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内以集中竞价方式或者大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 4,650,000 股（占公司总股本比例 3%）。 公司于近日收到股东昆仑投资出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将 情况事项公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙） 2、股东持股情况：截至本公告披露日，昆仑投资持有公司 12,853,221 股股 份，占公司总股本的 8.29%。 二、本次减持计划主要内容 ...

证券代码：300859 证券简称:西域旅游 公告编号：2024-065 西域旅游开发股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人许新强作为西域旅游开发股份有限公司第 7 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西域 旅游开发股份有限公司董事会提名为西域旅游开发股份有 限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西域旅游开发股份有限公司第 7 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：300859 证券简称:西域旅游 公告编号：2024-069 西域旅游开发股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人西域旅游开发股份有限公司董事会现就提名林素为西域 旅游开发股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为西域旅游开发股份有限公司第7届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西域旅游开发股份有限公司第6届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-061 西域旅游开发股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"或"西域旅游"）第六届监 事会第二十二次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式送达各位监事，会议 于 2024 年 12 月 5 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会 议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席吴科年先生召集并主 持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过以下决议： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司监事会提名朱生春先生、杲莉女士、马思源先生为第七届监事会非职 工代表监事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之 日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-064 西域旅游开发股份有限公司 关于子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资暨关联交易概述 为促进子公司可持续发展，西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司" 或"西域旅游"）控股子公司新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司（以下简 称"赛湖文旅"）拟通过增资扩股的方式引入员工跟投平台包括西旅创新壹（阜 康市）文化旅游投资有限合伙企业、西旅创新贰（阜康市）文化旅游投资有限合 伙企业、西旅创新叁（阜康市）文化旅游投资有限合伙企业、西旅创新肆（阜康 市）文化旅游投资有限合伙企业、西旅创新伍（阜康市）文化旅游投资有限合伙 企业、西旅创新陆（阜康市）文化旅游投资有限合伙企业、西旅创新柒（阜康市） 文化旅游投资有限合伙企业等7家合伙企业（以下简称"赛湖项目员工跟投平台" ）及原股东马壮先生、王荣女士进行增资，本次的增资价格依据【中盛华评报字 （2024）第1373号】评估报告，按每1元注册资本1元的价格进行增资。本次新增 注册资本3,466,666.00元分 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王永宏为第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项独立董事任职资格和条件[3][4][5][18][20][22][23][36][37]

董事会提名 - 公司董事会提名许新强为第7届董事会独立董事候选人[1] 资格审查 - 被提名人已通过第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职问题[21][22] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[38]

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-060 西域旅游开发股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期于2024 年3月18日已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会 换届选举，并于2024年12月5日召开第六届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，公司监事会提名朱生春先生、杲莉女士、马思源先生为第七届监事会非职 工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。另外两名职工代表监事将由公 司职工代表大会选举产生。 公司第七届监事会成员任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起 三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就 ...

证券代码：300859 证券简称:西域旅游 公告编号：2024-066 西域旅游开发股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人林素作为西域旅游开发股份有限公司第 7 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西域旅 游开发股份有限公司董事会提名为西域旅游开发股份有限 公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西域旅游开发股份有限公司第 7 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...