北京交大思诺科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-019 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15至 2025年5月15日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-008 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过书面通知、电话等形式送达至全体监事。会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席邱宽民先生召集并主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，切实维护公司利益和全体股东权 益，勤勉忠 ...

一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六 次会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-007 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定， 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-011 北京交大思诺科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2024年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。 一、2024年年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为48,583,247.87元，2024年度母公司实现净利润为 48,750,475.12元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公 积金0元，计提任意盈余公积金0元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未 分配利润505,981,646.26元，母公司累计未分配利润471,075,935.94元，公司股本 基数为86,933,400股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3.373亿元，同比下降6.23%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4858.32万元，同比下降42.82%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3127.85万元，同比增长10.68%[19] - 2024年基本每股收益为0.56元/股，同比下降42.86%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为3.76%，同比下降2.97个百分点[19] - 2024年末资产总额为14.384亿元，同比增长0.73%[19] - 2024年非经常性损益合计为630.42万元，主要来自金融资产公允价值变动损益[25] - 2024年第四季度营业收入为1.235亿元，占全年收入的36.61%[21] - 公司2024年度实现营业收入3.37亿元，较上年同期下降6.23%[60] - 营业成本1.08亿元，较上年同期下降4.61%，主要因应答器产品收入下降[60] - 归属于上市公司股东的净利润0.49亿元，较上年同期下降42.82%[60] - 2024年度销售商品、提供劳务收到现金3.43亿元，较上年同期下降3.03%[60] - 经营活动产生的现金流量净额0.31亿元，较上年同期增长10.68%[60] - 营业收入同比下降6.23%，从2023年的3.597亿元降至2024年的3.373亿元[70] - 2024年研发费用为111,563,075.39元，同比增长2.40%[89] - 2024年研发投入占营业收入比例为33.07%，2023年为30.29%[92] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期上涨122.74%，主要系上年同期购建长期资产较多以及本期进行现金管理所致[94] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降30.89%，主要系本期分配股利增加所致[94] - 投资收益为20,406,541.79元，占利润总额比例42.88%，主要系长期股权投资权益法核算产生的投资损益和现金管理产生的投资收益[95] - 公允价值变动损益为6,457,285.34元，占利润总额比例13.57%，主要系交易性金融资产发生的公允价值变动[95] - 其他收益为18,779,836.89元，占利润总额比例39.47%，主要系报告期内收到的各类政府补助等[97] - 信用减值损失为-10,962,917.22元，占利润总额比例-23.04%，主要系计提的应收款项坏账准备[97] - 应收账款占总资产比例从15.94%上升至18.23%，主要系本期新增营业收入且回款有所降低[98] - 长期股权投资占总资产比例从5.65%上升至7.01%，主要系本期新增投资参股公司[98] - 报告期投资额为760,085,111.45元，较上年同期下降23.60%[105] - 经营活动产生的现金流量净额为31,278,549.54元，较去年同期增长10.68%[96] 各条业务线表现 - 应答器产品全年销售收入1.86亿元，较上年同期下降23.03%[60] - 应答器系统收入同比下降23.03%，从2023年的2.419亿元降至2024年的1.862亿元[70] - 机车信号CPU组件收入同比增长33.86%，从2023年的6326万元增至2024年的8467万元[70] - 轨道电路读取器收入同比增长69.11%，从2023年的1670万元增至2024年的2824万元[70] - 公司轨道交通行业营业收入为3.3亿元，毛利率为67.85%，同比下降6.34%[75] - 应答器系统产品收入为1.86亿元，同比下降23.03%，毛利率为68.02%[75] - 机车信号CPU组件收入为8467万元，同比增长33.86%，毛利率为84.32%[75] - 公司研发的应答器系统是国内首套具有完全自主知识产权的应答器系统[60] - 轨道电路读取器是京津城际开通时唯一完全国内自主研发的车载设备[60] - 公司应答器系统产品覆盖全国大部分高铁线路、动车所和几十条城市轨道交通地铁线[42] - 公司是国内LKJ系统仅有的三家合格供应商之一[42] - 公司产品列车运行监控装置（LKJ）获得《铁路产品认证证书》[42] - 公司2008年成功研制出国内首套具有完全自主知识产权的应答器系统[42] 各地区表现 - 华北地区收入同比增长63.72%，从2023年的1.346亿元增至2024年的2.203亿元[70] - 华东地区收入同比下降41.57%，从2023年的1.055亿元降至2024年的6165万元[70] - 西南地区收入同比下降84.49%，从2023年的8143万元降至2024年的1263万元[70] - 华中地区收入同比增长243.01%，从2023年的323万元增至2024年的1108万元[70] - 华北地区收入为2.2亿元，同比增长63.72%，毛利率为64.04%[75] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划通过并购、战略合作等方式整合优质资源，推动规模扩张与业务升级[125] - LKJ产品部署范围已拓展至8大路局，2025年将推动其销量与市场份额增长[126] - 2025年公司将推进轨道交通行业细分领域业务多维度布局，包括转辙机电机新产品研发与市场开拓[127] - 公司收入存在年度波动和季节性波动风险，主要集中在下半年尤其是第四季度[130] - 公司收入主要集中在下半年，存在季节性亏损风险[73] - 公司销售主要来源于轨道交通建设投入带来的列控系统新设备交付收入[134] - 应答器系统主要竞争者为通号设计院、华铁信息等[138] - 机车信号产品主要竞争者包括山西润泽丰、深圳长龙等[138] - 轨道电路读取器主要竞争者为和利时、华铁信息等[138] - 公司在资本实力、经营规模方面与通号设计院等企业存在一定差距[138] 其他重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为以86,933,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税）[6] - 公司法定代表人李伟，主管会计工作负责人徐红梅及会计机构负责人常然保证财务报告真实、准确、完整[6] - 公司股票简称为交大思诺，股票代码为300851[15] - 公司外文名称为Beijing Jiaoda Signal Technology Co., Ltd.，缩写为Jiaoda Signal[15] - 公司前身为北京交大思诺科技有限公司（思诺有限）[12] - 公司获得国家科技进步二等奖1项和中国铁道学会科技进步一等奖2项[43][44] - 公司及相关人员主持或参与编制了5部行业技术标准，包括《TB/T3484-2017 列控系统应答器应用原则》等[43][45] - 公司拥有180项专利，其中发明专利151项，占比83.9%[50] - 公司核心技术包括8项，如二乘二取二安全平台、抗牵引电流干扰技术（抗干扰水平达200A不平衡电流）等[49] - 公司应答器系统、机车信号产品和轨道电路读取器均获得国际最高安全等级SIL4证书[46] - 公司多名安全技术人员获得德国莱茵颁发的“TÜV莱茵功能安全工程师”证书[46] - 公司在铁路领域客户包括中国中铁、中国铁建等主要工程总承包商[46] - 公司在城市轨道交通领域客户包括交控科技、南京恩瑞特等主要列控系统集成商[46] - 公司拥有国内一流的研发团队，包括早期信号专业博士[44] - 公司品牌优势体现在20多年轨道交通列控系统研发经验[45] - 公司及控股子公司共获得注册的商标10项，其中交大思诺拥有9项，海德维尔拥有1项[56] - 公司新增发明专利34项，主要涉及铁路信号、安全计算机平台、应答器系统等领域，专利保护期均为20年[54][55] - 公司及控股子公司获得国家版权局登记的软件著作权共计90项[57] - 公司全资子公司思诺信安拥有土地使用权面积9,900平方米[59] - 公司全资子公司黄骅思诺拥有土地使用权面积29,471平方米[59] - 公司享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策[139] - 公司应答器系统产品发出商品余额较高，占用较多营运资金[141] - 公司应收账款保持在较高水平，存在回收风险[141] - 公司董事会设董事6名，其中独立董事2名，占比1/3[148] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[148] - 公司通过全景网投资者关系互动平台进行2023年度业绩说明会[142] - 公司于2024年7月18日接待机构投资者调研，讨论经营情况[142] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[143] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[144] - 公司严格按照法律法规完善法人治理结构，符合监管要求[146] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为47.37%[154] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.80%[154] - 董事长李伟持有2,428,000股，持股无变动[156] - 监事会主席邱宽民持有20,898,000股，持股无变动[156] - 副董事长徐迅持有10,284,000股，持股无变动[156] - 董事赵胜凯持有5,220,000股，持股无变动[156] - 副总经理张民持有4,422,000股，持股无变动[156] - 公司资产、人员、财务、机构、业务完全独立于控股股东[152][153] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[151] - 公司不存在同业竞争或显失公允的关联交易[153] - 2024年度董事、监事和高级管理人员报酬总额为866.10万元[176] - 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和年终绩效奖金两部分构成，年终绩效奖金与个人及公司目标完成情况挂钩[176] - 公司不向董事（北京交大资产经营有限公司委派董事臧瑞雪、独立董事除外）、监事另行支付津贴，其薪酬按所在岗位标准发放[176] - 独立董事领取固定津贴[176] - 薪酬与考核委员会负责组织董事和高级管理人员绩效考核及确定薪酬[176] - 股东大会审议董事、监事薪酬方案，董事会审议高级管理人员薪酬方案[176] - 公司高管税前报酬总额合计为866.10万元，其中陈锋华以86.09万元为最高[177][178] - 公司2024年董事会共召开6次会议，审议通过包括年度报告、利润分配、授信额度等17项议案[178] - 董事长李伟全年6次董事会全部现场出席，未缺席任何会议[179] - 副总经理陈锋华税前报酬86.09万元，是披露高管中最高[177] - 报告期末在职员工总数合计为532人[188] - 当期领取薪酬员工总人数为545人[188] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为2人[188] - 生产人员数量为46人[188] - 研发人员数量为243人[188] - 硕士及以上学历员工数量为117人（博士2人，硕士115人）[188] - 本科学历员工数量为308人[188] - 大专及以下学历员工数量为107人[188] - 报告期内职工薪酬总额为118,992,297.84元，占营业总成本的36.81%[189] - 上年同期职工薪酬总额为120,567,983.40元，占营业总成本的37.56%[189] - 职工薪酬总额每增加10%，净利润预计下降24.41%[189] - 核心技术人员数量为7人，占总人数的1.32%[190] - 核心技术人员薪酬总额为3,888,173.91元，占年度薪酬总额的3.27%[190] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.50元（含税），合计派发39,120,030.00元[192] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利4.30元（含税），共派发37,381,362.00元[195] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[195] - 可分配利润为471,075,935.94元[195] - 报告期内共开展培训186项，培训总课时超6,000小时，培训人次超过2,100人次[191]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为51,002,520.43元，同比下降12.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,746,974.41元，同比下降495.79%[4] - 公司营业总收入本期发生额为51,002,520.43元，同比下降12.32%[17] - 净利润本期为亏损3,769,642.77元，同比由盈转亏[18] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损3,746,974.41元[18] - 基本每股收益为-0.0431元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为62,022,199.47元，同比下降2.84%[17] - 研发费用本期发生额为24,228,997.81元，同比下降6.93%[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为60,893,761.70元，同比下降3.3%[21] - 支付的各项税费本期为6,706,066.18元，同比下降30.1%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-40,964,873.00元，同比改善2.12%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为45,747,691.57元，同比下降32.7%[20] - 经营活动现金流入小计本期为52,484,331.07元，同比下降27.4%[20] - 经营活动现金流出小计本期为93,449,204.07元，同比下降18.1%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-40,964,873.00元，同比改善2.1%[21] - 投资活动现金流入小计本期为301,103,588.19元，同比下降9.2%[21] - 投资活动现金流出小计本期为323,503,475.74元，同比增长5.4%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,399,887.55元，去年同期为24,733,554.24元[21] - 期末现金及现金等价物余额为33,052,482.13元，同比下降58.2%[21] 资产和负债变化 - 总资产为1,418,063,214.63元，较上年度末下降1.42%[4] - 交易性金融资产为211,141,552.07元，较上年度末增长64.43%[9] - 预付款项为2,001,297.14元，较上年度末增长162.75%[9] - 货币资金期末余额为53,517,101.48元，较期初下降55.5%[14] - 交易性金融资产期末余额为211,141,552.07元，较期初增长64.4%[14] - 应收账款期末余额为272,111,243.99元，较期初增长3.8%[14] - 应收票据期末余额为12,018,246.55元，较期初下降21.2%[14] - 流动资产合计本期为840,803,120.58元，同比下降0.32%[15] - 非流动资产合计本期为577,260,094.05元，同比下降2.97%[15] - 负债合计本期为122,343,842.55元，同比下降11.95%[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,294,503,162.47元，同比下降0.29%[16] 其他收益和损失 - 其他收益为4,100,055.08元，同比增长93.82%[9] - 投资收益为4,256,492.92元，同比增长59.77%[9] - 信用减值损失为-2,328,433.22元，同比下降4,558.26%[9] 股东结构和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为8,860名[10] - 第一大股东邱宽民持股24.04%，持股数量为20,898,000股[10] - 第二大股东徐迅持股11.83%，持股数量为10,284,000股[10] - 北京交大资产经营有限公司持股7.50%，持股数量为6,520,000股[10] - 前10名股东限售股合计32,823,375股，占流通股比例显著[12] - 高管锁定股占总限售股比例超过99.2%（32,823,375/33,077,163）[12]

财务表现 - 2024年营业收入3.37亿元，同比下降6.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4858.32万元，同比下降42.82% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.3元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-005 北京交大思诺科技股份有限公司 关于公司部分董事、监事股份减持计划的预披露公告 公司股东徐迅、赵胜凯保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司股份10,284,000股（占本公司总股本比例11.83%）的监事徐迅先生 计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股 份不超过585,000股(占本公司总股本比例0.67%)；持有公司股份5,220,000股（占 本公司总股本比例6.00%）的董事赵胜凯先生计划自本公告披露之日起15个交易 日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过380,000股(占本公司总股 本比例0.44%)。 公司于近日收到徐迅、赵胜凯的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公 告如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股总数（股） | 占公司股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 徐迅 | 监事 | 10,284,000 | 11.8 ...

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-001 北京交大思诺科技股份有限公司 3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会 议通知于2025年1月6日通过电子邮件、书面通知形式送达全体董事，同时列明了 会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2025年1月10日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方 式进行(其中董事臧瑞雪、独立董事王琰、独立董事王峰以通讯表决方式参加会 议)。 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 北京交大思诺科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规的规定和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称：舆情工作组），人 员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决 ...