财务表现 - 上半年公司实现营业收入1.28亿元，同比下降18.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1218.68万元，同比下降51.64% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润992.42万元，同比下降52.67% [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.1402元 [1]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月14日通过电子邮件及书面形式送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席邱宽民主持 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为内容真实准确完整 [1] - 报告符合法律 行政法规 中国证监会及深圳证券交易所相关规定 [1] - 报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] - 表决结果为同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] 公司章程修订事项 - 为保持与新施行法律法规一致性 公司拟修订《公司章程》部分条款 [2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等规范性文件 [2] - 修订内容详见2025年8月28日巨潮资讯网披露的相关公告 [2] - 表决结果为同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要于2025年8月28日刊载于巨潮资讯网 [2] - 《公司章程》修订相关文件同步在巨潮资讯网披露 [2] - 所有文件均通过中国证监会指定创业板信息披露网站发布 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月25日10:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼4楼董事会秘书办公室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月25日9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，表决结果以第一次有效投票为准 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月18日，当日收市时登记在册的全体普通股股东均有权参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等可出席会议 [2] - 股东可通过授权委托书委托代理人出席会议，代理人可不限于公司股东 [2] 会议审议事项 - 本次会议审议事项为非累积投票提案，采用逐项表决方式，包含9个子议案 [4][9] - 议案内容需参考中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告 [4] - 部分议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过，其余为普通决议事项 [4] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件，委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 个人股东需提供身份证复印件及持股凭证，委托代理人需填写授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函、传真或邮箱jdsn@jd-signal.com登记，登记时间以收到时间为准 [5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][7] - 非累积投票议案表决意见分为同意、反对、弃权三类 [7] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月25日9:15至15:00 [7] 联系方式 - 会议联系电话010-62119891，传真010-62119895，指定邮箱jdsn@jd-signal.com [5] - 联系地址为北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼，邮编102206 [5]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] 工作目的与原则 - 目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[3] - 原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 沟通内容含发展战略、经营管理等信息[6] - 通过多渠道多方式开展工作[6] 工作要求 - 在官网开设专栏并公示新媒体平台[7] - 设立联系电话并保证线路畅通[7] - 考虑股东会因素为股东参与提供便利[8] - 年报披露后召开业绩说明会[8] 人员安排 - 董事会秘书负责投资者关系工作[12] - 指定董事会秘书担任负责人[14] 工作规范 - 不得透露未公开重大信息等八种情形[14] 人员协助与培训 - 可聘请专业机构协助工作[14] - 相关人员需具备相应能力和品行[14][15] - 可定期开展工作培训[15] 制度执行与管理 - 未尽事宜按规定和章程执行[17] - 由董事会负责制定、解释和修改，自通过之日施行[19]

北京交大思诺科技股份有限公司 防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公司及 其子公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以下简称"《上市规则》"、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《北京交大思诺科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第36号—— 关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保 公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、行政法规、规范性文件及《北京 交大思诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）支付预付款比 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《北京交大思诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，如公司董事及成员中有职工代表，董 事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。独立董事应当在委员会成员中 占多数。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验, 且委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员 ...

北京交大思诺科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北 京交大思诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上（含三分之一）的董事提名，并由董事会二分之一以上同意方可当选。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事担任， 负责主持 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.28亿元 同比下降18.48% [1] - 净利润1218.68万元 同比下降51.64% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为1.19亿元，同比下降15.18%[17] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1,019.2万元，同比下降143.21%[17] - 公司2025年上半年基本每股收益为-0.11元，同比下降144.44%[17] - 公司2025年上半年加权平均净资产收益率为-0.88%，同比下降2.5个百分点[17] - 营业收入为1.28亿元，同比下降18.48%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1218.68万元，同比下降51.64%[22] - 加权平均净资产收益率为0.94%，同比下降1.00个百分点[22] - 基本每股收益为0.1402元/股，同比下降51.64%[22] - 营业收入同比下降18.48%至128,312,319.36元[50] - 营业总收入同比下降18.5%至1.28亿元（2024年同期：1.57亿元）[153][154] - 净利润同比下降52.3%至1212万元（2024年同期：2542万元）[155] - 归属于母公司股东净利润同比下降51.6%至1219万元（2024年同期：2520万元）[155] - 营业收入从131,310,102.41元增长至154,889,311.90元，同比增长17.9%[158] - 净利润从14,406,394.04元增长至25,150,227.28元，同比增长74.6%[158] - 基本每股收益同比下降51.6%至0.14元（2024年同期：0.29元）[155] - 公司2024年上半年综合收益总额为25,199,668.22元[169] - 本期综合收益总额增加25,150,227.28元[175] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年上半年研发投入1,500.0万元，同比下降10.0%[17] - 营业成本同比下降12.26%至39,776,604.07元[50] - 研发投入同比下降12.57%至46,528,013.70元[50] - 研发费用同比下降12.6%至4653万元（2024年同期：5322万元）[154] - 销售费用同比下降11.4%至1063万元（2024年同期：1200万元）[154] - 研发费用从46,362,678.47元增长至52,885,687.53元，同比增长14.1%[158] - 直接材料成本占营业成本比重82.40%[55] 现金流量 - 公司2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2,201.0万元，同比下降1,200.6万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-875.94万元，同比下降1714.46%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降1,714.46%至-8,759,395.31元[50] - 经营活动现金流量净额从-8,759,395.31元改善至-482,756.14元[160] - 投资活动现金流量净额从-9,921,966.45元改善至-41,696,883.87元[161] - 期末现金及现金等价物余额为40,080,336.44元，较期初下降57,008,816.92元[161] - 销售商品提供劳务收到现金从148,012,514.87元增长至175,493,573.13元，同比增长18.6%[160] - 支付给职工现金为95,666,722.08元，与去年同期96,280,303.84元基本持平[160] - 投资活动产生的现金流量净额为-656万元，同比减少81.0%[163] - 投资支付的现金为4.067亿元，同比减少25.1%[163] - 期末现金及现金等价物余额为3357万元，同比减少34.3%[163] - 财务费用实现净收益38.7万元（主要来自利息收入443.6万元）[154] - 利息收入从440,804.17元小幅下降至412,185.89元[158] 各业务线表现 - 应答器系统产品销售收入为5402.07万元，同比下降33.31%[29] - 机车信号CPU组件产品销售收入为3350.38万元，同比下降45.81%[29] - 轨道电路读取器产品销售收入为3177.50万元，同比大幅增长236.08%[29] - 应答器系统收入同比下降33.31%至54,020,735.09元[52] - 机车信号CPU组件收入同比下降45.81%至33,503,776.41元[52] - 轨道电路读取器收入同比上升236.08%至31,775,021.24元[52] 资产和负债状况 - 公司2025年6月末总资产为12.0亿元，较年初下降1.0%[17] - 公司2025年6月末归属于上市公司股东的所有者权益为11.5亿元，较年初下降0.9%[17] - 公司2025年上半年应收账款为2.5亿元，较年初增长15.0%[17] - 公司2025年上半年存货为1.8亿元，较年初增长8.0%[17] - 总资产为14.20亿元，较上年度末下降1.30%[22] - 货币资金为6077.36万元，占总资产比例4.28%，较上年末下降4.08个百分点[60] - 应收账款为2.85亿元，占总资产20.04%，较上年末上升1.81个百分点[60] - 交易性金融资产为1.80亿元，占总资产12.67%，较上年末上升3.74个百分点[60] - 合同负债为3378.67万元，占总资产2.38%，较上年末上升1.8个百分点[60] - 受限资产总额为3163.03万元，包括货币资金2069.33万元及应收票据41.73万元[64] - 货币资金大幅减少至60.77百万元，较期初120.29百万元下降49.5%[145] - 交易性金融资产显著增长至179.85百万元，较期初128.41百万元增长40.1%[145] - 应收账款增加至284.58百万元，较期初262.18百万元增长8.5%[145] - 存货上升至198.11百万元，较期初182.08百万元增长8.8%[145] - 其他流动资产下降至25.85百万元，较期初93.30百万元减少72.3%[145] - 非流动资产减少至445.31百万元，较期初594.94百万元下降25.2%[146] - 合同负债大幅增加至33.79百万元，较期初8.32百万元增长306.2%[146] - 应付职工薪酬显著下降至0.26百万元，较期初25.35百万元减少99.0%[146] - 未分配利润减少至480.79百万元，较期初505.98百万元下降5.0%[147] - 母公司货币资金减少至54.27百万元，较期初115.79百万元下降53.1%[149] - 流动负债同比下降3.5%至1.32亿元（2024年同期：1.37亿元）[151] - 归属于母公司所有者权益合计为12.73亿元[165] - 未分配利润减少至4.808亿元[167] - 资本公积保持6.618亿元[167] - 盈余公积保持4347万元[167] - 少数股东权益为1173万元[167] - 公司2024年上半年末归属于母公司所有者权益为89,415,601.38元[168] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为75,914,297.56元[170] - 公司2025年上半年末所有者权益合计为1,263,344,426.56元[172] - 公司2025年上半年末未分配利润为471,075,935.94元[172] - 公司2025年上半年末资本公积为661,868,390.62元[172] - 公司2025年上半年末股本为86,933,400.00元[172] - 公司2025年上半年末盈余公积为43,466,700.00元[172] - 未分配利润减少13,969,802.72元[175] - 所有者权益合计减少13,969,802.72元[175] - 期末所有者权益余额为1,239,744,178.72元[176] - 期初所有者权益余额为1,253,713,981.44元[175] - 公司注册资本86,933,400.00元[178] - 有限售条件流通A股32,823,375股[178] - 无限售条件流通A股54,110,025股[178] 投资和理财活动 - 报告期投资额为4.09亿元，较上年同期下降25.71%[65] - 委托理财总额为2.63亿元，未到期余额1.78亿元[71] - 投资收益占利润总额比例75.61%[57] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益为227.70万元[26] - 投资收益同比增长55.0%至837万元（2024年同期：541万元）[154] - 投资收益从8,258,763.29元下降至5,431,300.44元，同比下降34.2%[158] - 金融资产初始确认按公允价值计量 交易费用计入当期损益或其他综合收益[195] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具终止确认时累计利得转入留存收益[198] 子公司和参股公司表现 - 参股公司北交信通实现营业收入2973.63万元，营业利润583.79万元[77] - 全资子公司黄骅思诺营业收入2916.42万元，同比增长27.64%[78] - 黄骅思诺营业利润301.06万元，同比增长549.77%[78] - 参股公司北交信飞实现营业收入1396.73万元，营业利润497.24万元[79] - 北交信飞营业利润同比增长303.51%[79] - 北交信通总资产2.37亿元，净资产1.89亿元[76] - 黄骅思诺总资产1.80亿元，净资产948.69万元[76] - 北交信飞总资产5444.45万元，净资产5186.92万元[76] - 重要子公司及非全资子公司标准为净资产超过集团净资产15%[187] - 重要联营企业标准为持有单个参股公司投资收益超过集团净利润10%[187] - 非同一控制企业合并中合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[189] 行业和市场环境 - 截至2024年底全国铁路营业里程16.2万公里，其中高铁4.8万公里，高铁里程占比29.63%[41] - 2024年全国铁路固定资产投资完成8,506亿元，投产新线3,113公里，其中高速铁路2,457公里[41] - 截至2024年底中国内地累计58个城市投运城轨交通线路362条，线路总长度12,168.77公里[38] - 2024年新增城轨交通运营线路953.04公里[38] - 预计到2030年有85条轨道交通线路进入信号系统改造周期，线路总长度约2,500公里[39] - 2027年目标全国铁路营业里程达17万公里，其中高速铁路5.3万公里，普速铁路11.7万公里[39] - 到2035年目标全国铁路网达20万公里，其中高铁7万公里[40] - 2025年目标新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3,000公里[40] - 公司产品覆盖全国18个铁路局集团公司的机车信号设备[42] - 公司应答器系统覆盖全国大部分高铁线路及几十条城市轨道交通地铁线[42] - 公司产品主要应用于普速铁路、高速铁路和城市轨道交通，销售收入与轨道交通建设投资力度密切相关[86] 公司治理和股权结构 - 公司前五大客户销售收入占主营业务收入比例较高[84] - 公司前五大供应商采购额占采购总额比例较高[85] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[99] - 公司通过深圳证券交易所互动易平台参与2024年度业绩说明会，讨论行业发展情况及公司经营情况[94] - 公司未制定市值管理制度，未披露估值提升计划及"质量回报双提升"行动方案[95] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[97] - 有限售条件股份减少253,788股，占比从38.05%降至37.76%[131] - 无限售条件股份增加253,788股，占比从61.95%升至62.24%[131] - 股份总数保持不变，为86,933,400股[132] - 高管邱宽民持有15,673,500股限售股，占限售股份总额的47.4%[133] - 高管徐迅持有7,713,000股限售股，占限售股份总额的23.3%[133] - 高管赵胜凯持有3,915,000股限售股，占限售股份总额的11.8%[133] - 寇永砺完全解除限售179,538股[133] - 童欣解除限售36,000股，剩余限售110,550股[133] - 刘星宇解除限售27,000股，剩余限售81,000股[133] - 徐红梅解除限售11,250股，剩余限售46,275股[133] - 报告期末普通股股东总数为8,905名[135] - 邱宽民持股比例为24.04%，持股数量为20,898,000股[135] - 徐迅持股比例为11.16%，持股数量为9,699,166股，报告期内减持584,834股[135][137] - 北京交大资产经营有限公司持股比例为7.50%，持股数量为6,520,000股[135] - 赵胜凯持股比例为5.57%，持股数量为4,840,166股，报告期内减持379,834股[135][137] - 赵明持股比例为5.22%，持股数量为4,536,000股[135] - 张民持股比例为5.09%，持股数量为4,422,000股[135] - 前10名无限售条件股东中北京交大资产经营有限公司持有无限售股份6,520,000股[136] - 前10名无限售条件股东中邱宽民持有无限售股份5,224,500股[136] - 董事及监事徐迅和赵胜凯报告期内合计减持股份964,668股[137] - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利4.30元[127] - 公司以总股本8693.34万股为基数实施权益分派[127] - 对所有者的分配减少39,120,030.00元[176] - 利润分配中向所有者支付3738万元[166] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为39,120,030.00元[169] - 公司2024年上半年所有者投入普通股金额为200,000.00元[169] 风险因素 - 公司享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策，税收优惠变动可能对盈利产生不利影响[91] - 公司应答器系统产品发货至确认收入的间隔期较长，各期期末发出商品余额较高，可能占用较多营运资金[91] - 公司客户主要为列控系统集成商、铁路"四电"工程总承包商及各铁路局，资金结算周期较长导致应收账款回收风险[92] - 公司产品面临技术更新风险，行业技术持续更新且研发周期长[86] - 公司对子公司黄骅市交大思诺科技提供担保额度6000万元，实际担保金额15万元，质押类型，无反担保，担保期至2025年2月15日，已履行完毕，非关联方担保[122] - 公司对子公司黄骅市交大思诺科技提供担保额度6000万元，实际担保金额8万元，质押类型，无反担保，担保期至2025年2月16日，已履行完毕，非关联方担保[122] - 公司对子公司黄骅市交大思诺科技提供担保额度6000万元，实际担保金额33万元，质押类型，无反担保，担保期至2025年3月，已履行完毕，非关联方担保[122] - 公司报告期末对子公司实际担保余额为354万元[124] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为6000万元[124] - 公司实际担保总额占净资产比例为0.28%[124] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额354万元[124] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计354万元[123] - 重要承诺事项及或有事项标准为单项金额超过资产总额0.5%[187] - 重要资产负债表日后事项标准为单项金额超过资产总额0.5%[187] 其他重要财务事项 - 其他收益为973.67万元，占总收入87.9%[58] - 信用减值损失为-438.72万元，占收入-39.61%[58] - 公司与交控科技重大合同总金额为1.86亿元[125] - 该合同累计确认销售收入1.74亿元[125] - 公司及子公司向银行申请不超过5.3亿元综合授信额度[127] - 公司拥有专利187项，其中发明专利158项[47] - 综合收益总额为-1869万元[166] - 重要核销应收账款标准为单项金额超过资产总额0.5%[187] -