股价情况 - 截至2025年7月15日，公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%[4] 经营与信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[5] - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[6] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[6] 其他 - 预约2025年8月26日披露2025年半年度报告[8]

可转债发行 - 2022年8月16日公司发行397万张可转债，总额39700万元，期限六年[3] - 2022年9月2日，39700万元可转债在深交所挂牌交易[3] 转股价格 - 可转债初始转股价格为15.05元/股，2023年5月19日调整为10.69元/股，2025年4月18日修正为8.00元/股[4][5] 交易情况 - 截至2025年7月15日，博汇转债交易价格涨幅偏离值累计超30%[5] - 截至2025年7月15日收盘，博汇转债价格172.080元/张，转股价值172.75元/张，溢价率 - 0.39%[8][9] 其他信息 - 公司预约2025年8月26日披露半年度报告[9] - 博汇转债转股期自2023年2月22日至2028年8月15日[3] - 公司前期披露信息无需更正、补充[6] - 公司生产经营正常，环境无重大变化[6] - 异常波动期董监高等无买卖可转债行为[6]

液冷服务器板块市场表现 - A股液冷服务器板块整体走强 [1] - 博汇股份涨幅超过15% [1] - 欧陆通、利欧股份、科华数据、华勤技术等公司股价跟涨 [1]

液冷服务器板块表现 - 液冷服务器板块整体走强 [1] - 博汇股份（300839）涨幅超过15% [1] - 欧陆通（300870）、利欧股份（002131）、科华数据（002335）、华勤技术（603296）等公司股价跟涨 [1]

公司基本情况 - 公司全称为宁波博汇化工科技股份有限公司，英文名称为Ningbo Bohui Chemical Technology Co.,Ltd.，注册资本为245,481,453元，法定代表人为王律，成立于2005年10月12日，于2020年6月30日在深圳证券交易所上市，股票代码为300839.SZ，注册地址为浙江省宁波市石化经济技术开发区滨海路2366号 [9] - 公司主营业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种油系列产品，包括白油、环保芳烃油、润滑油基础油、炉用燃料油、船用燃料油、重芳烃及衍生品等 [32] - 截至2025年4月30日，公司控股股东为宁波市文魁控股集团有限公司，持股比例为39.19%，实际控制人为金碧华、夏亚萍夫妇 [9] 控制权变更 - 公司控股股东文魁集团与无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）签署了《控制权收购框架协议》，文魁集团将其持有的公司32,070,538股股份（约占公司股份总数的13.06%）协议转让给原鑫曦望合伙，该转让已于2025年4月30日完成过户登记 [9][10] - 公司拟向特定对象发行股票，原鑫曦望合伙拟认购公司发行的股份，预计最高将增加持有公司73,644,312股股份，结合协议转让股份，合计将持有公司105,714,850股股份 [10] - 本次发行完成后，文魁集团及夏亚萍将放弃其剩余持有的公司全部股份对应的表决权，公司控股股东将变更为原鑫曦望合伙，实际控制人将变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室 [10] 行业概况 - 公司所属行业为C251精炼石油产品制造，行业采用政府宏观调控与行业自律管理相结合的监管体制，主管部门包括国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局等 [11][12] - 燃料油深加工行业主要分为三个领域：以重油、渣油等为原料生产不同品质的燃料油产品；以蜡油、常压渣油等生产润滑油、环保芳烃油等产品；以催化油浆进一步深加工生产沥青助剂、橡胶助剂等产品 [16] - 环保芳烃油具有稠环芳烃含量低、环境污染少等优势，正逐步取代传统芳烃油在润滑油、白油等行业中的应用 [17] 市场分析 - 2023年全球白油产量约408.5万吨，我国白油产量约190万吨，占全球的46.51%，自2016年的108.2万吨增长至2023年的190万吨，年复合增长率为8.38% [19] - 我国白油市场存在结构性供需问题，工业级白油产能充足，但高端白油供应不足，仍需要进口补充 [19] - 2024年我国润滑油基础油表观消费量预计达到826万吨，较2023年的739万吨增长11.77% [20] - 我国华东地区船舶加注燃料油市场消费约占总量的50%以上，2024年舟山港燃料油加注量达到726万吨，同比增长3%，上海港加注量为415.9万吨，同比增长20.4% [22] 竞争优势 - 公司专注于燃料油深加工细分领域，致力于化工新材料细分领域的技术研发及创新，聚焦提质增效，实现"减油增化" [16] - 公司建立了宁波院士工作站、浙江高新技术企业研究开发中心等研发平台，与中国石油大学、浙江大学等知名高校开展合作，完成了多项研发成果转化 [25] - 公司位于长三角地区石化产业集群，拥有畅通的营销网络和上下游渠道，海陆交通条件便利 [26] - 公司获评国家级智能制造示范工厂、国家级绿色工厂、国家级专精特新小巨人、浙江省"未来工厂"等多项荣誉 [28] 主要产品 - 白油产品具有无色、无味、无毒、无荧光等特点，主要应用于食品（医疗）级、化妆品级白油加工、纺织生产、机械加工等领域 [32] - 环保芳烃油具有良好的润滑性、抗氧化性等特点，主要应用于高端润滑油生产、机械设备润滑及冷却等领域 [32] - 船用燃料油用于大型船舶燃料，公司积极开拓船舶加注业务，目前保税高硫燃料油达到规模化生产能力 [32] - 重芳烃及衍生品能有效改善橡胶的塑性，增加胶料的粘性，主要在轮胎、传送带等橡胶制品生产中起到软化作用 [32] 研发与知识产权 - 公司持有21项发明专利和20项实用新型专利，涉及环保芳烃油加氢、硫磺回收、润滑油生产等多个技术领域 [38][39] - 公司拥有2项注册商标，注册号分别为7207596和7207597，专用权期限分别至2030年10月13日和2030年1月27日 [38] 资产情况 - 截至报告期末，公司固定资产原值为111,704.87万元，累计折旧32,538.83万元，减值准备9,794.39万元，账面价值69,371.65万元，成新率为62.10% [35] - 公司拥有3宗土地使用权，土地面积合计为85,333.33平方米，土地性质均为工业用地 [36] - 公司拥有4处房屋所有权，建筑面积合计为7,616.83平方米 [36]

融资相关 - 2025年7月11日公司收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[1] - 本次向特定对象发行股票需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[1]

公司概况 - 公司于2005年10月12日成立，注册资本245,481,453元，2020年6月30日在深圳证券交易所上市[7] 业绩数据 - 2025年1 - 3月环保芳烃油收入25,322.98万元，占比47.28%；重芳烃及衍生品无收入[10] - 2024年度环保芳烃油收入124,142.67万元，占比54.46%；重芳烃及衍生品收入11,675.02万元，占比5.12%[10] - 2023年度环保芳烃油收入147,810.49万元，占比53.21%；重芳烃及衍生品收入62,055.75万元，占比22.34%[10] - 2022年度环保芳烃油收入139,201.21万元，占比46.94%；重芳烃及衍生品收入91,669.07万元，占比30.91%[10] - 2025年1 - 3月公司营业收入53,562.49万元，营业成本52,629.83万元，净利润 - 4,949.31万元[13][14] - 2024年度公司营业收入227,949.58万元，营业成本191,617.08万元，净利润 - 30,989.84万元[13][14] - 2023年度公司营业收入277,775.60万元，营业成本253,320.75万元，净利润 - 20,294.96万元[13][14] - 2022年度公司营业收入296,521.49万元，营业成本262,300.60万元，净利润15,176.92万元[13][14] - 2025年3月31日公司资产负债率（合并报表）为79.41%，应收账款周转率为285.96次，存货周转率为5.24次[16] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 12832.68万元，2024年度为 - 11177.72万元，2023年度为42926.42万元，2022年度为12273.25万元[17] - 2025年1 - 3月扣除非经常性损益后全面摊薄资产收益率为 - 13.63%，加权平均为 - 12.77%；2024年度全面摊薄为 - 76.15%，加权平均为 - 54.39%；2023年度全面摊薄为 - 27.36%，加权平均为 - 23.10%；2022年度全面摊薄为14.11%，加权平均为15.23%[18] - 报告期内公司净利润分别为15176.92万元、 - 20294.96万元、 - 30989.84万元和 - 4949.31万元，截至2025年3月末归属于母公司所有者权益为35431.38万元[28] - 报告期各期末公司存货净值分别为39256.05万元、34473.80万元、32452.70万元和47900.07万元，2023 - 2025年1 - 3月分别计提存货跌价准备3534.16万元、2955.97万元、1482.23万元[31] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为55.87%、65.48%、77.80%和79.41%[32] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[36] - 发行价格为5.66元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[38] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过73,644,312股[40] - 募集资金总额不超过41,682.68万元，扣除发行费用后的净额用于补充流动资金、偿还银行借款[42] - 若原鑫曦望合伙在公司拥有表决权的股份未超30%，认购股票18个月内不得转让；超过30%，则36个月内不得转让[41] - 本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[46] - 2025年2月10日，第四届董事会第十九次会议审议通过向特定对象发行相关议案[60] - 2025年2月26日，2025年第二次临时股东大会审议通过向特定对象发行相关议案[61] - 2025年第二次临时股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理本次发行股票相关事宜[62] - 2025年7月4日公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案[63] - 本次发行股份完成后，原鑫曦望合伙预计最高将增加持有公司73,644,312股股份，结合转让股份合计将持有公司105,714,850股股份（约占公司届时股份总数的33.13%）[94] 其他事项 - 公司面临产业政策、原材料及产品价格波动、宏观经济、安全生产及环保、实际控制人变更等经营风险[19][20][21][23][24] - 本次发行存在审批、即期回报被摊薄、股票价格波动等发行风险[25][26][27] - 公司面临经营业绩、长期资产减值、存货跌价、偿债、税收优惠、套期保值等财务风险[28][29][31][32][33][34] - 公司主要原材料和产品为石油化工下游产品，受原油价格波动影响大[20] - 截至报告书出具日，不存在保荐人或其关联方持有发行人或其关联方股份超过7%的情况[52] - 截至报告书出具日，不存在发行人或其关联方持有保荐人或其关联方股份超过7%的情况[52] - 无锡市惠山区国资办和无锡市国资委批复同意无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业收购公司控制权，本次发行尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册[64] - 截至2025年3月31日，公司财务性投资金额为300万元，占归属于母公司股东净资产的比例为0.85%[67][70] - 2021年公司出资持有杭州安丰富盛创业投资合伙企业（有限合伙）1%份额，属于财务性投资[67][68][69] - 本次发行董事会召开时间为2025年2月10日，距首发募集资金到位超18个月[75] - 2020年6月首发募集资金总额42276万元，净额38209.74万元，补充营运资金占比19.43%[79] - 2022年8月可转债募集资金总额39700万元，净额38953.03万元，截至2025年3月31日累计投入9708.69万元[79][80] - 可转债募集资金永久补充流动资金等金额29288.79万元，占募集资金总额比例73.78%[81] - 可转债募集资金用途变更经董事会、股东大会、债券持有人会议审议通过[82] - 公司所属行业为精炼石油产品制造，本次发行符合国家产业政策[84][85] - 文魁集团于2025年4月30日将32,070,538股股份（约占公司股份总数的13.06%）协议转让给原鑫曦望合伙完成过户登记[93] - 《表决权放弃协议》约定的放弃期限至原鑫曦望合伙直接和/或间接持有的公司股份比例高于文魁集团等合计直接和/或间接持有的公司股份比例5%之日止[95] - 保荐人将在本次向特定对象发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[102] - 保荐人协助公司完善、执行有关防止大股东等违规占用资源的制度[102] - 保荐人督导公司执行并完善防止高管人员损害公司利益的内控制度[102] - 保荐人督导公司执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度[102] - 保荐人关注公司募集资金使用、投资项目实施等承诺事项并发表意见[102]

公司基本信息 - 公司注册资本为245,481,453元[12] - 2020年6月30日在深交所上市，股票代码300839.SZ[12] - 文魁集团为控股股东，金碧华、夏亚萍夫妇为实际控制人[17] 股权结构 - 截至2025年4月30日，前十大股东合计持股159,784,130股，占比65.08%[20] - 截至2025年4月30日，限售股5,903,153股，占比2.40%；流通股239,578,300股，占比97.60%[21] 财务数据 - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度和2022年度营业收入分别为53562.49万元、227949.58万元、277775.60万元和296521.49万元[28] - 2025年1 - 3月净利润为 - 4949.31万元，2024年度为 - 30989.84万元，2023年度为 - 20294.96万元，2022年度为15176.92万元[29] - 2025年3月31日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日资产负债率分别为79.41%、77.80%、65.48%和55.87%[31] 融资情况 - 2020年6月首发募资42,276.00万元，2022年8月发行可转债募资39,700.00万元[23] - 本次向特定对象发行股票，募资不超41,682.68万元[69] 重大事项 - 2025年4月30日文魁集团转让32,070,538股给原鑫曦望合伙[85] - 原鑫曦望合伙预计认购73,644,312股，发行后持股约33.13%[86] 风险提示 - 公司面临政策、原材料价格波动等经营风险[104] - 本次发行存在审批、即期回报被摊薄等发行风险[109]

人员变动 - 公司证券事务代表唐敏因工作调动辞职[2] - 唐敏离职不影响公司相关工作开展[2] - 公司将尽快选聘新证券事务代表[2] 其他信息 - 唐敏辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 截至公告披露日唐敏未持股，无未履行承诺事项[2] - 公告发布于2025年7月14日[3]

公司概况 - 公司于2020年6月在深交所创业板上市，股票简称“博汇股份”，代码“300839”[24] - 公司主营业务为研发、生产、销售特种油系列产品[37] - 公司系博汇有限整体变更设立的股份有限公司，设立履行必要程序[34][36] 股权结构 - 截至2025年4月30日，文魁集团持股96,211,616股，占总股本39.19%，为控股股东[45] - 截至2025年4月30日，金碧华、夏亚萍合计持股96,283,542股，占总股本39.22%，为实际控制人[46] - 2025年4月30日，文魁集团转让32,070,538股给原鑫曦望合伙完成过户[43] - 本次发行完成后，原鑫曦望合伙预计持股105,714,850股，占比33.13%[47] - 本次发行完成且放弃表决权后，控股股东变为原鑫曦望合伙，实际控制人变为无锡市惠山区国有资产管理办公室[50] 发行情况 - 2025年公司召开会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[22] - 本次发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格有要求[27][31] - 本次发行股票数量不超73,644,312股，由原鑫曦望合伙全额认购[50] - 本次募集资金总额不超416,826,805.92元，用于补充流动资金和偿还银行借款[97] 资产情况 - 截至2025年3月31日，公司及其子公司拥有2项注册商标、74项专利等[72][73][74][75] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司拥有5项租赁房产[70][71] - 截至法律意见书出具日，公司拥有5家合并报表范围内公司等[76] 合规情况 - 报告期内公司无重大行政处罚等情况[99][100][101] - 公司现行《公司章程》制定及修订程序合规[82][83] - 公司组织机构、会议召集等程序合规[85][86][87][88]