证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-028 安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 （1）担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取 相应的报酬。 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案审批通过。 三、薪酬标准 1、董事薪酬 （2）公司聘请的独立董事津贴为 8 万元/年（含税） 2、监事薪酬 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司章程》及公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平， 经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方 案，具体如下： 4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 5、根据相关法律、法规及公司章程的要求，本薪酬方案须提交股东大会审 议通过方可生效。 安徽龙磁科技股份有限公司董事会 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 2、公司高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入107,024.68万元，较上年增长15.35%[2] - 2023年度净利润7,388.62万元，同比下降29.71%[2] - 2023年末资产总额212,086.64万元，较上期增长27.80%[2] - 2023年末净资产110,083.69万元，较上期增长10.67%[2] 成本与费用 - 2023年度营业成本76,088.87万元，较上期增长13.39%，毛利率28.91%[3] - 2023年度销售费用4,486.45万元，较上期增长22.63%[4] - 2023年度管理费用8,329.03万元，较上期增长36.27%[4] - 2023年度研发费用6,288.39万元，较上期增长17.87%[5] - 2023年度财务费用1,343.72万元，较上期增长241.56%[5] 现金流 - 2023年度经营活动现金流量净额3,434.18万元，较上期增长136.43%[6]

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将应收账款减值和存货可变现净值确定为关键审计事项[5][6] 资产负债 - 2023年末货币资金202,754,880.50元，较上年末增长约107.17%[15] - 期末应收账款339,546,843.35元，较上年末增长约24.23%[15] - 期末存货429,253,262.78元，较上年末增长约30.70%[15] - 期末流动资产合计1,040,144,812.78元，较上年末增长约37.81%[15] - 期末流动负债合计596,722,418.94元，较上年末下降约20.12%[15] - 期末长期借款14,909,066.79元，较上年末下降约92.55%[15] 经营业绩 - 营业总收入本期为10.7024680374亿元，上年同期为9.2782972088亿元，同比增长15.35%[20] - 营业利润本期为8444.230013万元，上年同期为1.1487224655亿元，同比下降26.49%[20] - 净利润本期为7660.64795万元，上年同期为1.0510952779亿元，同比下降27.12%[20] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为34,341,793.77元，上年同期为14,525,107.84元，同比增长136.43%[23] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 175,916,074.38元，亏损幅度缩小43.23%[23] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为192,876,860.00元，同比下降17.49%[23] 税收政策 - 本公司等多家子公司2023年度企业所得税执行15.00%的优惠税率[150][151][153] - 龙磁贸易公司部分应纳税所得额有税收优惠[154] - 越南龙磁公司有四年免税，随后九年减半征收的税收优惠[154] 资产明细 - 应收票据期末账面余额20720957.81元，坏账准备490046.64元，计提比例2.36%[158][161] - 应收账款期末账面余额354526533.82元，坏账准备14979690.47元，计提比例4.23%[164] - 预付款项期末账面余额为9,767,895.45元[171] - 其他应收款期末账面余额为9,440,963.12元[173] - 期末存货账面余额437,989,096.78元，跌价准备8,735,834.00元[179] - 固定资产期末账面价值689,316,330.41元，较期初增长17.97%[188] - 在建工程期末数81,459,592.31元，较期初减少28.61%[189] - 无形资产期末账面价值71,752,445.00元，较期初增长37.88%[194] - 商誉期末账面价值114,332,458.70元[195] 子公司情况 - 公司持有上海恩沃公司51.4285%的股权份额，本期商誉计提减值[197] - 若上海恩沃公司2023 - 2025年三年合计净利润未达4,680.00万元，主要原始股东需现金补足差额[197]

安徽龙磁科技股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） 安徽龙磁科技股份有限公司 公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽龙磁科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 安徽龙磁科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （修订稿） 2024年4月 安徽龙磁科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《安徽龙磁科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（修订稿）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）由安徽龙磁科技股份有限公司（以下 简称"龙磁科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他有关法律、行政法规、规范性 文件以及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润73,886,220.30元，母公司净利润25,666,332.22元[1] - 截至2023年底，合并报表累计未分配利润658,412,396.69元，母公司314,961,348.65元[1] 利润分配 - 以117,566,634股为基数，每10股派现2元，拟派现23,513,326.80元[1] - 不送红股、不转增股本[1] - 预案经董事会审议，尚需股东大会审议[1][4][5]

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-026 安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事、监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子 公司申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、申请综合授信额度概述 为满足公司生产经营和战略实施的资金需求，公司拟向银行等金融机构申 请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于本外币借 款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、保理融资、远期结售汇等业 务。授信业务品种和授信额度以银行实际审批结果为准，具体使用金额由公司 根据实际经营需求而定；授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出 具决议。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额 度内，以各金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。 董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表签署公司上述授信额度内 （包括但不限 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-033 安徽龙磁科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事陈结淼保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈结淼符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人陈结淼未直接或间接持有安徽龙磁科技股份 有限公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据安徽龙磁科技股份 有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈结淼作为征集 人就公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》向公司全体股东征 集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-023 安徽龙磁科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面 业绩考核目标的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》。为更好地保障公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的顺利实施，充分调动激励 对象的工作积极性和创造性，公司拟对本次激励计划公司层面业绩考核目标进行 调整，并相应修订公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）及其摘要和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》中相关内容。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于<安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制 ...

激励计划授予 - 2023年7月3日公司向91名激励对象授予187.5740万股限制性股票[4] 回购注销情况 - 因3名激励对象离职回购注销2.8000万股[7] - 因2023年业绩未达标对88名在职对象回购注销73.9096万股[10] - 合计回购注销76.7096万股[10] - 回购价格17.47元/股，价款1340.1167万元[10] 股份变动 - 激励对象由91人调为88人，未解除限售股调为110.8644万股[10] - 有限售条件流通股减至37414089股，比例降至31.34%[11] - 无限售条件流通股比例升至68.66%[11] - 股份总数减至119371904股[11] 考核目标 - 激励计划考核年度为2023 - 2025年，有营收和净利润增长率要求[8] 其他 - 回购注销不影响公司财务和业绩[12] - 回购注销需股东大会审议等程序[16]