公司产品信息 - 目前永磁铁氧体产品有少量添加轻稀土镧 [1] - 产品未掺杂重稀土 [1] 公司研发与市场战略 - 公司将加大新能源汽车驱动电机的研发力度 [1] - 公司将加大工业伺服电机等高端应用场景的研发力度 [1] - 公司致力于不断提高产品性能水平 [1] - 公司计划提升中高端市场份额 [1]

公司产品与技术 - 公司的软磁磁芯具备低损耗、高磁导率、温度特性稳定等高频特点 [1] - 产品可用于多类电源管理及转换模块 [1] 公司战略与市场 - 公司将积极关注市场需求 [1] - 公司计划不断拓展产品的应用领域 [1]

适用人员 - 管理办法适用于董事、高管及董事会认为适用的其他人员[2] 薪酬方案 - 薪酬与考核委员会制定董高薪酬方案[4] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准披露[6] - 独董每人每年津贴8万，费用公司实报[7] - 高管年薪制，含基本薪酬和绩效奖励[7] 薪酬扣除 - 公司受罚等情况取消当年浮动薪酬[7] 考核相关 - 董高考核周期一年，含业绩和素质考核[10] - 考核结果用于岗位胜任等判断及核算浮动薪酬[10] 管理办法 - 办法自股东会决议通过生效，解释修订权归董事会[12]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会职责 - 就董事、高管提名任免等提建议[6] 会议相关规定 - 提前五天通知成员，一致同意可不限[13] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议需过半数通过[13] - 会议记录保存10年[13] 工作细则试行 - 自董事会决议通过之日起试行[16]

制度相关 - 制度于2025年11月制定，适用于公司多类人员[1][5] 年报差错 - 年报信息披露重大差错包括重大会计差错更正等多种情况[3] 责任追究 - 责任追究遵循实事求是等六项原则[4] - 责任分为直接责任和领导责任[7] - 董事长、总经理等对年报和财务报告承担主要责任[7] 处罚情形 - 六种情形下公司追究有关责任人责任[7] - 六种情形下公司对责任人从重或加重处罚[8] - 四种情形下公司对责任人从轻、减轻或免于处罚[9] 追究形式与申诉 - 追究责任形式包括行政和经济责任[11] - 被追究责任者可在30日内申诉复议[11]

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书为具体工作负责人[2] - 内幕信息范围包括经营方针变化、重大投资等[4] - 内幕信息知情人包括公司内部和外部相关人员[5] 档案报备 - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报备内幕信息知情人档案[7] - 公司披露重大事项时应向深交所报备相关内幕信息知情人档案[8] 登记备案流程 - 知情人告知证券部，证券部组织填写登记表并核实，再向深交所报备[10] 保密义务 - 内幕信息知情人负有保密义务，不得泄露信息或利用信息买卖股票[12] 违规处理 - 公司内部信息知情人违规将视情节处分，结果报证监局和交易所备案[15] - 非公司内部信息知情人违规造成后果，公司提请监管部门处罚，损失重大构成犯罪提出诉讼[15] 教育培训 - 公司加强对内幕信息知情人员教育培训，杜绝内幕交易[17] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会修订解释[17]

董事会秘书聘任与解聘 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[6] - 拟聘任需提前五日备案，无异议方可审议[7] - 特定情形一个月内解聘[8] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[9] 董事会秘书职责 - 负责信息披露及制度制订[11] - 组织协调投资者关系管理[11] - 筹备会议并记录签字[11] - 关注传闻求证，督促回复问询[11] - 组织培训，督促遵守规定履行承诺[11]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为专业会计人士[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会会议 - 至少每季度召开一次，审议内审计划和报告[7] - 至少每季度向董事会报告内审情况[7] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须过半数通过[15] - 召开前五天通知成员，主任委员主持[15] 审计工作安排 - 与会计师事务所协商确定年度财务报告审计时间[10] - 督促事务所按时提交审计报告并记录[10] 其他 - 会议记录由董秘保存10年[15] - 实施细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[18][20]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人，为公司关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人，为公司关联自然人[5] 关联交易审议 - 公司与关联人交易（除担保）超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，需董事会决议后经股东会审议[8] - 公司与关联自然人交易超30万元（除担保、财务资助），由董事会批准并披露[8] - 公司与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（除担保、财务资助），由董事会批准并披露[8] 关联交易规则 - 连续12个月内与同一或不同关联人就同一交易标的关联交易，按累计计算适用规定[10] - 关联交易定价应遵循市场公正、公平、公开原则[11] 豁免审议情况 - 面向不特定对象公开招标、拍卖等交易可豁免提交股东会审议[13] - 公司单方面获利益且不支付对价的交易可豁免提交股东会审议[13] - 关联交易定价为国家规定的可豁免提交股东会审议[14] - 关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率且公司无相应担保可豁免提交股东会审议[14] 其他规定 - 本制度自公司股东会通过之日起实施[16] - 本制度由公司董事会负责解释[16]

信息披露制度 - 规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 审批与处理 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，董事长最终审批[7] - 审慎确定事项，按内部审核程序处理[7][8] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露信息登记，保存材料不少于十年[8][9] - 报告期登记材料在公告后十日内报送广东证监局和深交所[9] 责任机制 - 建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[10]