业务额度与投资数据 - 2023年度外汇套期保值业务总额度不超12亿元人民币（或等值外币）[1] - 2023年远期结售汇合约初始投资12638.50万元[2] - 2023年远期结售汇合约购入12638.50万元，售出11575.68万元，期末1062.83万元[2] - 2023年远期结售汇合约期末投资资金额占净资产比例0.45%[2] 业务损益与风险 - 2023年远期结售汇合约公允价值变动损益 - 55.14万元[2] - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[3] 业务管理与合规 - 公司采取措施管理外汇套期保值业务风险[4] - 独立董事和保荐机构认为2023年证券与衍生品投资决策合法合规[6][7]

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，经核查，我们认为公司已建 立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和发展的需要，符 合公司的实际情况，具有合理性和有效性；公司《2023 年度内部控制自我评价报 告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广州市浩洋电子股份有限公司章程》、《广州市浩洋电子股份有限公司独立董事 制度》等法律法规和规章制度的有关规定，广州市浩洋电子股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事召开 2024 年第一次独立董事专门会议。本次会议由公司 过半数独立董事共同推举的独立董事王艳女士主持，独立董事杨雄文先生、丁晓 明先生出席会议。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，本 着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第十 一次会议的相关事项发表如下审核意见： 一、关于 2023 年度内部 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-015 广州市浩洋电子股份有限公司 为充分尊重投资者，提升公司业绩说明会的召开效果，现就公司 2023 年度 业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬 请投资者于 2024 年 5 月 8 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。本公司将于 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录"全景·路演天下"活动 界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日 （星期四）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会。 一、网上业绩说明会安排 1、召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 2、出席人员：董事长蒋伟楷先生、财务负责人许凯棋先生、董事会秘书劳 杰伟先生、独立董事丁晓明先生、保荐代表人王贤先生。 3、召开方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可登录"全 景·路演天下"（h ...

广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事制度 第一章总则 第一条 为了促进广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》，并按照中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上 市公司独立董事履职指引》等法律、行政法规、规范性文件和《广州市浩洋电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则、《管理办 法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 ...

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[7] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[7] 会议召开 - 定期会议每六个月至少召开一次[20] - 特定情况十日内召开临时会议[20] - 提议临时会议书面提交主席，三日内发通知[21] - 定期和临时会议分别提前十日和两日书面通知[23] - 紧急情况可口头或电话通知临时会议[23] 会议举行 - 需过半数监事出席方可举行[25] 会议表决 - 一人一票，记名投票[31] - 形成决议需全体监事过半数同意[32] 会议记录 - 可全程录音，事先告知[32] - 做好现场记录，通讯会议参照执行[33] - 记录真实准确完整，与会人员签字确认[34] 决议执行 - 监事督促落实，主席通报情况[35] 档案保管 - 会议档案由董事会秘书保管[36] - 资料保存期限10年以上[34] 规则相关 - 修改需经股东大会批准[38] - 经股东大会审议通过生效[40]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 决策审议 - 独立董事对董事会议案均投赞成票，就多议案达成一致[5][7] - 2023年审计委员会审议通过聘请会计师事务所议案[6] 合规披露 - 2023年未发生应披露关联交易，报告披露合规[15][16] - 续聘审计机构程序合规，事务所胜任工作[17] 独立性 - 2023年公司支持独立董事工作，未妨碍其独立性[21] - 独立董事未提议相关事项，将继续履职[20][21]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围的14家单位资产和营收占合并报表100%[7] 内部控制体系 - 公司在五方面建立和实施内部控制体系[8] 公司治理与制度 - 公司制定规范治理结构的议事规则完善法人治理[9] - 公司设审计部健全内部审计制度[13] - 公司建立人力资源制度及流程[14] 风险控制 - 公司全面收集信息识别评估风险并应对[16] - 公司实施主要控制措施控制风险[17] 缺陷定量标准 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[25] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[27] 其他制度 - 公司实施绩效考核确定员工薪酬及职务变动[18] - 公司制定投资、资金管理、信息披露等制度[18][21]

业绩数据 - 2023年度归属股东净利润366,174,457.49元[2] - 2023年度母公司净利润315,443,685.85元[2] - 2023年度可供分配利润892,855,743.46元[2] 财务状况 - 截至2023年底累计未分配利润1,066,200,695.79元[2] - 截至2023年底资本公积1,133,597,089.09元[2] 股本与分红 - 公司总股本84,327,000股[3] - 每10股派现24元，共派202,384,800元[4] - 每10股转增5股，共转增42,163,500股[4] - 转增后总股本126,490,500股[4] 决策事项 - 2024年4月24日董事会和监事会通过预案[2][6]

会议情况 - 第三届董事会第十一次会议全体董事出席[2] - 董事会同意于2024年5月20日召开2023年度股东大会[23] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案获7票赞成通过[3][5][6][7][19][20][21][22][24] - 《2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》3票赞成4票回避[12] - 《2024年度独立董事薪酬方案》4票赞成3票回避[13] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》4票赞成3票回避[15] - 《关于会计政策变更的议案》已通过独立董事专门会议审议[25] 分红转增 - 拟以总股本84,327,000股为基数，每10股派24元（含税），转增5股[18] 人员聘任 - 聘任郑宇轩为公司证券事务代表[22]

2023 年年度财务决算报告 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资产负债表、 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将财务决算情况报告如下： 一、主要财务指标 2023 年度，公司实现销售收入 13.05 亿元，同比增长 6.72%；归属于普通股东的净利润 3.66 亿元，同比增长 2.81%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3.50 亿 元，同比增长 2.32%；经营活动产生的现金流净额 3.95 亿元，同比增长 10.88%；主要财务 指标如下： 广州市浩洋电子股份有限公司 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 4.3423 | 4.2237 | 2.81% | | 稀释每股收益（元/股） | 4.3423 | 4.2237 | 2.81% | | 加权平均净资产收益率 | 16.47% | 17.81% | -1.34% | ...