证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-038 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 27 日召开了第五届董事会第六次会议，公司董事会决定于 2025 年 09 月 12 日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"会 议"或"股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 09 月 12 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 09 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-031 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第六次会议通知于 2025 年 08 月 17 日以书面方式送达各位监事。会议于 2025 年 08 月 27 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司监事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-030 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科智能"） 第五届董事会第六次会议通知于 2025 年 08 月 17 日以书面方式送达各位董事。 会议于 2025 年 08 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长陈振东先 生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，程 序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中 国证券 ...

财务表现：收入与利润 - 营业收入为1.677亿元，同比下降17.48%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为471.67万元，同比下降75.94%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为126.45万元，同比下降92.26%[21] - 基本每股收益0.04元/股，同比下降73.33%[21] - 加权平均净资产收益率0.50%，同比下降1.55个百分点[21] - 营业收入同比下降17.48%至1.677亿元，主要因大型设备验收周期延长[78] - 2025年半年度营业总收入为167,742,766.93元，较2024年同期203,267,110.75元下降17.5%[187] - 营业收入同比下降19.7%至1.55亿元，对比去年同期1.93亿元[191] - 营业利润同比大幅下降87.5%至286万元，对比去年同期2286万元[191] - 净利润同比下降80.8%至347万元，对比去年同期1809万元[191] - 归属于母公司净利润同比下降75.9%至472万元，对比去年同期1960万元[188] 财务表现：成本与费用 - 营业成本同比下降15.40%至0.989亿元，与收入减少趋势一致[78] - 研发投入同比增长11.12%至0.221亿元[78] - 2025年半年度研发费用为22,103,283.87元，较2024年同期19,890,758.67元增长11.1%[187] - 研发费用同比增长11.1%至2210万元，对比去年同期1989万元[191] - 销售费用同比下降13.5%至858万元，对比去年同期992万元[191] - 财务费用为负值-74万元，主要因利息收入155万元超过利息支出[191][192] - 2025年半年度财务费用为-982,518.41元，主要受利息收入205,731.99元影响[187] 现金流量 - 经营活动现金流量净额4348.08万元，同比大幅增长620.16%[21] - 经营活动现金流量净额同比激增620.16%至0.435亿元，因客户回款增加[78] - 投资活动现金流量净额转正为0.587亿元，同比改善431.15%[78] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至4348.08万元，而去年同期仅为603.77万元，增长幅度为619.7%[195] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降21.7%，从1.09亿元降至8559.75万元[195] - 投资活动产生的现金流量净额显著好转至5872.83万元，去年同期为-1773.45万元[195] - 收回投资收到的现金大幅增加至4.08亿元，去年同期为0元[195] - 投资支付的现金为3.48亿元，去年同期为0元[195] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5111.23万元，较去年同期的-6386.52万元有所改善[196] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4810.14万元，较去年同期的5979.10万元下降19.6%[196] - 期末现金及现金等价物余额为1.84亿元，较期初的1.32亿元增长39.4%[196] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2974.51万元，去年同期为-542.41万元[197] - 母公司支付的各项税费为842.80万元，较去年同期的1183.47万元下降28.8%[197] 资产与负债状况 - 总资产12.243亿元，较上年度末下降1.72%[21] - 归属于上市公司股东的净资产9.264亿元，较上年度末下降3.91%[21] - 货币资金期末余额为1.84亿元，较期初1.52亿元增长20.6%[180] - 交易性金融资产期末余额为3014万元，较期初7000万元下降56.9%[180] - 应收账款期末余额为2.68亿元，较期初2.94亿元下降8.7%[180] - 存货期末余额为2.51亿元，较期初2.28亿元增长10.3%[181] - 合同负债期末余额为1.24亿元，较期初1.00亿元增长23.8%[182] - 固定资产期末余额为3.28亿元，较期初3.41亿元下降3.8%[181] - 在建工程期末余额为1981万元，较期初1229万元增长61.3%[181] - 公司合并负债总额为281,888,923.13元，较期初262,190,201.13元增长7.5%[183] - 公司合并所有者权益为942,432,396.60元，较期初983,600,475.98元下降4.2%[183] - 母公司货币资金为151,647,250.57元，较期初130,397,842.50元增长16.3%[184] - 母公司交易性金融资产为30,140,000.00元，较期初70,000,000.00元下降56.9%[184] - 母公司应收账款为281,750,312.61元，较期初298,799,781.37元下降5.7%[184] - 母公司合同负债为111,990,353.62元，较期初89,711,124.05元增长24.8%[185] 业务分地区表现 - 2025年上半年公司外销业务占营业收入45.72%[67] - 境外收入同比增长39.29%至0.767亿元，毛利率提升14.13个百分点至48.03%[81] - 公司产品出口覆盖100多个国家和地区，包括80多个"一带一路"沿线国家[67][68] 业务分产品表现 - 单件钢筋机械收入同比下降10.62%至0.892亿元[81] - 组合钢筋机械收入同比下降37.00%至0.443亿元[81] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目合计345.22万元，主要来自政府补助72.10万元和金融资产收益178.66万元[25] - 2025年半年度投资收益为1,786,598.93元，2024年同期为0元[187] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为70,000,000元，累计投资收益为1,786,598.93元[95] - 报告期内金融资产购入金额为278,230,000元，售出金额为318,090,000元[95] - 期末金融资产公允价值为30,140,000元，资金来源为自有资金[95] 研发与技术实力 - 公司拥有有效专利633项，其中国内发明专利298项，国外发明专利15项[30] - 公司拥有已发证有效专利633项，其中发明专利298项，实用新型专利312项，外观设计专利8项[65] - 公司获得软件著作权20项，港澳台及国外发明专利15项（含PCT专利10项，巴黎公约专利5项）[65] - 公司共核准注册商标114项，含国内商标48项，港澳台商标9项，国际商标57项[65] - 公司入选2022年中国企业专利实力500强第458位[66] - 全自动数控钢筋调直切断机相比传统半自动装备生产效率提高约100%[34] - 钢筋网成型机通过电阻焊接技术提升网片承受拉力和剪力的性能[36] - 全自动数控钢筋笼成型机实现主筋上料、箍筋调直缠绕及焊接的自动化生产[37] - 公司高铁预制箱梁钢筋骨架智能建造生产线自动化率达70%以上，劳动强度降低80%，工人减少30%以上[60] 生产与运营模式 - 公司采用库存式预投生产标准化产品和订单式生产非标准化产品[39] - 公司采用库存式与订单式相结合的生产模式[46] - 标准化产品采用库存式预投生产非标准化产品按订单生产[46] - 预投计划需综合考虑上年度销量库存数量及市场增长预测[46] - 通过精益生产管理减少浪费并提高生产效率[72] 销售与客户 - 公司主要客户包括中国中铁、中国铁建、中国交建等大型建设集团[12] - 国内销售采用直销模式（含支付佣金的代理模式）[48] - 国外销售采用直销与经销相结合的模式[48] - 公司代理佣金支付比例为国内合同金额的2.5-5%和国外合同金额的2.5-10%[40] - 代理框架协议佣金计算方式为最终签订合同实际售价减协议价格减相关费用[40] - 公司产品应用于武广高铁、郑西高铁等超过80个铁路项目[52] - 公司产品应用于京新高速、大广高速等超过100个公路项目[52] - 公司产品应用于以色列特拉维夫地铁及天津、广州等超过20个城市的地铁项目[52] - 公司产品应用于港珠澳大桥、泉州湾跨海大桥等超过15个桥梁项目[53] - 公司产品应用于济南、保定等地下管廊及江阴靖江长江隧道等隧道项目[53] - 公司产品应用于红沿河、宁德等超过20个核电站项目[53] - 公司产品应用于三峡工程、葛洲坝水电站等水利水电项目[53] 采购与供应链 - 公司采购环节通过三家以上供应商选择比对后确定合作[42] - 公司采购中心分为采购一组和二组根据采购申请单执行采购[42] - 采购流程要求选取不少于2家供应商进行询价比价[43] - 采购信息库中历史记录超过3个月需重新三家询价对比[43] - 与已有供应商合作未超过3个月且价格一致可免价格复核小组审核[43] - 合同签订需经采购经办人直属领导及至少5个部门/层级会签[43] - 建立采购信息库系统实现供应商及价格实时更新[72] - 公司通过供应商评价体系严格把控采购环节并保障供应商权益[132] 应收账款与信用管理 - 公司货款回收节点包括签订合同、出厂发货、交货调试和质保到期四个阶段[39] - 应收账款回收与销售部门业绩考核挂钩[51] - 公司应收账款余额持续上升对营运资金造成压力[111] - 公司采用账龄分析法计提坏账准备且政策较为谨慎[111] - 公司对应收账款回收与销售部门业绩考核挂钩[112] - 信用减值损失改善86.3%至-75万元，对比去年同期-549万元[191] 存货管理 - 公司已足额计提存货跌价准备但存货管理存在风险[111] 产品线 - 公司产品涉及数控技术、钢筋强化、冷轧及装配式建筑等领域[13] - 公司产品线包含单件钢筋成型机械、组合钢筋成型机械和钢筋强化机械三类[34][36][38] 质量与认证 - 公司拥有ISO9001质量管理体系认证及CE欧盟安全合格标志[13] - 公司遵循ISO9001:2015质量管理体系和欧盟CE认证标准[71] - 公司2021年获得ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证[128] 人力资源与团队 - 公司拥有正高级工程师2名，副高级工程师13名[75] - 享受政府特殊津贴专家2名[75] - 中层管理队伍多数任职10年以上[73] - 公司被评选为"海河工匠"培训基地[73] - 公司员工2024年获政府特殊津贴专家及天津市技术能手荣誉称号[114] - 公司2024年见习生留用事迹纳入天津市人才引进典型事迹[114] 研发合作与校企合作 - 与天津理工大学等高校开展产学研合作[74][75] - 公司与天津理工大学机械工程学院开展校企合作研发[114] - 公司2024年与天津中德应用技术大学合作开发图像识别系统[114] 荣誉与资质 - 公司2005年被认定为国家钢筋自动化加工技术试点示范企业[55] - 公司2014年桁架成型机产品被认定为国家重点新产品[57] - 公司2020年位列天津市民营企业科技创新100强第58名[58] - 公司2021年荣获天津市民营企业科技创新100强第20名[59] - 公司2022年荣获天津市民营企业科技创新100强第22名[59] - 公司2024年获评天津市绿色工厂及通过复核市级制造业单项冠军[60] - 公司2024年荣获中铁四局工业化建筑有限公司金牌供应商证书[60] - 公司2025年荣获中铁十八局和中铁十四局优秀供应商证书[60] 公司治理与股东结构 - 公司股份总数无变动，保持130,982,727股[164] - 有限售条件股份数量为46,193,301股，占总股本比例35.27%[164] - 无限售条件股份数量为84,789,426股，占总股本比例64.73%[164] - 控股股东陈振东持股50,722,056股，占比38.72%，其中有限售股份38,041,542股[166] - 股东陈振华持股9,559,185股，占比7.30%，报告期内减持1,309,827股[166] - 股东陈振生持股8,707,705股，占比6.65%，全部为无限售条件股份[167] - 诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司持股1,648,207股，占比1.26%，报告期内减持134,200股[167] - 诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司持股1,627,780股，占比1.24%，报告期内减持138,600股[167] - BARCLAYS BANK PLC持股694,224股，占比0.53%，报告期内增持490,444股[167] - 中国建设银行－诺安多策略股票型证券投资基金持股668,900股，占比0.51%，报告期内增持440,200股[167] - 陈振东持有无限售条件股份1268万股，为第一大流通股东[168] - 陈振生持有无限售条件股份870.8万股，为第二大流通股东[168] - 董事陈振华报告期内减持130.98万股，期末持股955.92万股[171] - 公司通过诚科建信、诚科建赢等关联企业管理咨询业务[13] - 公司采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会比例[126] 承诺与减持计划 - 公司实际控制人及控股股东股份流通限制承诺履行完毕（2020年3月19日至2025年3月19日）[136] - 公司董事监事高级管理人员股份锁定承诺履行完毕（2020年3月19日至2025年3月19日）[136] - 控股股东陈振东承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上年末所持公司股份的20%[137] - 股东陈振生、陈振华承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上年末所持公司股份的20%[137] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[124] 激励措施 - 公司通过股权激励调动技术骨干工作积极性[110] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[125] 关联交易与资金占用 - 公司报告期无控股股东及关联方资金占用情形无对外担保事项[126] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[139] - 公司报告期无违规对外担保情况[140] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[146][147][148][149] 风险因素 - 公司面临经济环境、市场竞争、技术进步及原材料价格波动等风险[5] - 主要原材料价格波动可能导致毛利率下滑风险[106] - 劳动力成本上升推动自动化钢筋加工装备需求增长[104] - 技术密集型行业面临专业人才流失及知识产权侵权风险[107][108] - 公司主营业务毛利率维持在较高水平但面临下降风险[111] 重要项目投资 - 智能化钢筋加工装备生产基地项目累计实际投入金额为19,403,937元，项目进度达85.00%[93] 其他财务数据 - 所得税费用为负值-59万元，对比去年同期519万元正支出[191] - 提取盈余公积金额为42,424,848元[200] - 提取一般风险准备金额为42,424,848元[200] - 对所有者的分配金额为6,270,070,092,222元[200] - 资本公积转增资本（或股本）金额为305,305,305元[200] - 专项储备金额为14,140,140,140元[200] - 本期提取专项储备金额为21,212,121,212元[200] - 本期使用专项储备金额为6,086,086,086元[200] 审计与合规 - 公司半年度财务报告未经审计[141] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好[145] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[143] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[144] - 公司未纳入环境信息依法披露企业名单[126] - 公司报告期无募集资金使用情况[96] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款[97][99][100] - 公司未出售重大资产及重大股权[101][102] - 公司报告期无重大合同履行，合同总金额为0元[158] 公司基本信息 - 公司股票代码为300823，在深圳证券交易所上市[15] - 公司2025年半年度报告期为2025年01月01日至2025年06月30日[12] - 公司注册及办公地址位于天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号[16] - 公司前称为建科机械（天津）股份有限公司，曾用股票简称建科机械[15

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.68亿元 同比下降17.48% [1] - 净利润471.67万元 同比下降75.94% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

公司股东减持计划 - 公司实际控制人之一陈振华计划减持公司股份不超过140.74万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为1.07% [1] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 [1]

股东持股与减持 - 陈振华持股9,559,185股，占比7.30%，计划减持不超1,407,426股，占比1.07%[2] - 陈振东、陈振生、陈振华合计持股68,988,946股，占比52.67%[4] - 减持原因是自身资金需求，方式为集中竞价或大宗交易[5] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后3个月内[2][5] 其他要点 - 公司近三年累计现金分红不低于近三年年均净利润30%[10] - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响经营[10]

建科智能股东减持计划 - 公司实际控制人之一陈振华目前持有955.92万股，占总股本7.30% [1] - 计划减持不超过140.74万股，占总股本1.07% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 集中竞价减持在任意连续90个自然日内不超过总股本1% [1] - 大宗交易减持不超过总股本2% [1] - 减持时间为公告披露后15个交易日起3个月内 [1]

知识产权成果 - 公司近期获得四项国内发明专利证书 [2] - 公司获得两项国内实用新型专利证书 [2] - 公司取得一项外观设计专利证书 [2] - 公司获得一项计算机软件著作权登记证书 [2]

新产品和新技术研发 - 公司获4项国内发明专利、2项实用新型、1项外观设计专利及1项软件著作权[1] - 发明专利申请于2021年，授权日2025年7月1日，期限20年[1][3] - 实用新型专利申请于2024年，授权日2025年7月1日，期限10年[5] - 外观设计专利申请于2024年，授权日2025年7月1日，期限15年[6] - 软件著作权登记于2025年6月27日，著作权人为建科智能[7] 未来展望 - 专利和软件著作权利于完善保护体系，提升竞争力[6][7] - 软件著作权促进公司持续健康发展[7] 其他 - 公告发布日期为2025年8月2日[8]