独立董事会议规则 - 提前3日通知全体独立董事，紧急事项可口头通知并书面确认[11] - 2/3以上独立董事出席方可举行，决议需全体独立董事过半数通过[11] - 不能亲自出席可书面委托其他独立董事代为出席[11] 公司支持与费用 - 为会议提供便利、支持及必要工作条件和人员支持[11] - 聘请中介机构费用由公司支付[11] 其他规定 - 会议记录保存期为10年[8] - 相关人员有保密义务[8] - “以上”包含本数，“过”不含本数[10] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修改[12] - 行使特别职权及特定事项需经会议审议并全体独立董事过半数同意[6]