总经理任职 - 公司设总经理1名，副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会决定聘任或解聘[3] - 总经理需有5年以上同规模企业管理经验，聘任时不超国家法定退休年龄[3] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[6] 总经理权限 - 对单笔关联交易金额或12个月累计交易金额300万元以下且占最近一期经审计净资产0.5%以下有审批权[8] - 对单笔或12个月累计成交金额不超1000万元且占最近一期经审计净资产10%以下的购买、出售资产事项有审批权[8] - 对对外借款单笔金额在最近一期经审计净资产10%以下有审批权[8] 总经理办公会议 - 由总经理主持，不能出席时可委托1名副总经理主持[13] - 出现4种情形时，总经理应在两个工作日内召开办公会议[13] 工作细则 - 由董事会审议通过后生效、执行，并由董事会负责解释[17] - 总经理办公会需提请董事会审议的事项由总经理提交[18] - 董事办公室负责收集议题、通知会议等工作[18] 总经理汇报 - 对董事会负责并定期或不定期报告公司经营情况[18] - 需随时向董事长汇报日常工作[18] - 报告可采用口头或书面方式，董事会等要求书面则书面报告[18]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年08月27日以现场和通讯相结合方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 会议由董事长陈振东召集并主持 全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 程序合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 内容符合监管规定且无虚假记载 [1] - 报告编制期间未发生泄密或违反法律法规的行为 [1] 公司章程修订 - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 并取消监事会设置 [2] - 监事会职权由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》废止 [2] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》 需提交股东大会审议 [2][3] 银行授信申请 - 向10家银行申请综合授信总额人民币80,200万元 具体包括：光大银行8,000万元 民生银行20,000万元 兴业银行8,000万元 工商银行5,000万元 浦发银行7,200万元 招商银行8,000万元 中信银行5,000万元 华夏银行5,000万元 农业银行4,000万元 中国银行10,000万元 [5] - 授信方式均为信用授信 有效期自股东大会通过后一年 [5] - 授信范围涵盖流动资金贷款 银行承兑汇票 保函 信用证等综合业务 [6] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构 聘期一年 [7] - 该议案需提交股东大会审议 [7] 临时股东大会召开 - 定于2025年09月12日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [7]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年08月17日以书面方式送达各位监事 [1] - 会议于2025年08月27日以现场方式在公司大会议室召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席王广之先生主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要 [1] - 认为报告内容真实准确完整 符合法律法规及监管要求 [1] - 确认报告编制期间未发生泄密及违反法规行为 [1] 审计机构续聘决议 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 认为该所具备执业资质 在独立性及专业能力方面符合要求 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年09月12日15:00以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00）和互联网系统（全天开放）进行 [1][2] - 同一表决权仅能选择一种投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）有权参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师可出席会议 [2] - 中小投资者表决将单独计票并披露（指除董监高及持股5%以上股东外的投资者） [3] 会议提案与表决规则 - 议案1需三分之二以上表决权通过，其余议案需二分之一以上表决权通过 [2] - 提案包含非累积投票提案（具体名称未完全披露） [7] - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [4][5] 会议登记方式 - 登记截止时间为2025年09月10日17:00，不接受电话登记 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件、法人证明书；个人股东需持身份证、持股凭证 [3][4] - 异地股东可通过信函登记（以邮戳为准），通讯地址为天津市北辰区陆路港物流装备产业园区 [4] 其他会务安排 - 现场会议地点为公司会议室（天津市北辰区） [2] - 参会人员食宿及交通费用自理 [4] - 联系人为邓会燕，电话022-60655151，邮箱ir@tjkmachinery.com [4]

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：建科智能装备制造（天津）股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | 资金占 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025 年半年 | 2025 年半年度占用累 | | 2025 年半年度占用资 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 用方名 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 度期初占用资 | 计发生金额（不含利 | | 金的利息（如有） | 偿还累计发生 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 系 | 目 | 金余额 | 息） | | | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 小 ...

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年半年度 报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 08 月 28 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 董事会 证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-029 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于披露 2025 年半年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 27 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过 《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 2025 年 08 月 28 日 1 ...

制度修订与制定 - 公司于2025年08月27日修订19项、制定2项治理制度[1][2] - 全部制度同日刊登于巨潮资讯网[2] - 第1、2、3、4项制度需股东大会审议，通过后生效[2]

公司治理 - 公司将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，不再设监事会或监事，其职权改由董事会审计委员会行使[2] - 修订后的《公司章程》及相关议事规则需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，通过后授权经营管理层办理工商变更登记[5] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[9] 股份相关 - 公司已发行股份数为130,982,727股，均为普通股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同决议要求，且收购后有不同处理期限和比例限制[13][14] - 公司董事、监事、高管任职及转让股份有相关限制[12] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下可书面请求监事会或董事会起诉[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[16] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项重大事项[19] - 交易涉及多项指标达到一定比例需股东会审议[20] - 公司为特定对象提供担保、财务资助等不同情形需股东会审议[19][21] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形下需召开临时股东大会/股东会[21][22] - 股东大会/股东会召开有通知时间、地点、提案等相关规定[25][26] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，下设四个专门委员会，各委员会有职责分工[41][100] - 董事任期为三年，独立董事连续任职不得超过六年，任职有资格限制[36] - 董事会会议召开、决议等有相关规定，关联董事表决有特殊要求[45][114] 利润分配 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，现金分红方式应优于股票分配方式[58] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%，不同发展阶段现金分红有最低占比要求[59] - 利润分配方案制定、审议、实施有相关流程和时间要求[60] 其他 - 公司设总经理、副总经理，由董事会决定聘任或解聘[52] - 公司公积金使用、利润分配等有相关规定[57] - 公司合并、减少注册资本等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[63]

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-037 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册 会计师 1,549 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 20 ...

综合授信申请 - 向中国光大银行天津分行申请综合授信额度8000万元[1] - 向中国民生银行天津分行申请综合授信额度2亿元[1] - 向兴业银行天津分行申请综合授信额度8000万元[1] - 向中国工商银行天津北辰支行申请综合授信额度5000万元[1] - 向上海浦东发展银行天津分行申请综合授信额度7200万元[2] - 向招商银行天津分行申请综合授信额度8000万元[2] - 向中信银行天津分行申请综合授信额度5000万元[2] - 向华夏银行天津分行申请综合授信额度5000万元[3] - 向中国农业银行天津北辰支行申请综合授信额度4000万元[3] - 向中国银行天津北辰支行申请综合授信额度1亿元[3]