建科智能装备制造（天津）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第三章 信息披露暂缓、豁免的内部审批程序 （2025 年 08 月版） 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第三条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或者深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）认可的其他情况，按《创业板上市规则》及《规 范运作指引》披露或者履行相关义务可能会导致其违反境内外法律法 规规定、引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的， 公司可以按本制度豁免披露。 本制度所称"国家秘密"，是指关系国家安全和利益，依照法定程序确 定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政 治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 本制度所称"商业秘密"，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权 利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息，包括保密商 务信息。 - 1 - 第一条 为规范建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及其他 信息披露义务人依法合规履行信息披露 ...

董事会会议召开情况 - 会议于2025年08月27日以现场和通讯相结合方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 会议由董事长陈振东召集并主持 全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 程序合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 内容符合监管规定且无虚假记载 [1] - 报告编制期间未发生泄密或违反法律法规的行为 [1] 公司章程修订 - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 并取消监事会设置 [2] - 监事会职权由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》废止 [2] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》 需提交股东大会审议 [2][3] 银行授信申请 - 向10家银行申请综合授信总额人民币80,200万元 具体包括：光大银行8,000万元 民生银行20,000万元 兴业银行8,000万元 工商银行5,000万元 浦发银行7,200万元 招商银行8,000万元 中信银行5,000万元 华夏银行5,000万元 农业银行4,000万元 中国银行10,000万元 [5] - 授信方式均为信用授信 有效期自股东大会通过后一年 [5] - 授信范围涵盖流动资金贷款 银行承兑汇票 保函 信用证等综合业务 [6] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构 聘期一年 [7] - 该议案需提交股东大会审议 [7] 临时股东大会召开 - 定于2025年09月12日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [7]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年08月17日以书面方式送达各位监事 [1] - 会议于2025年08月27日以现场方式在公司大会议室召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席王广之先生主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要 [1] - 认为报告内容真实准确完整 符合法律法规及监管要求 [1] - 确认报告编制期间未发生泄密及违反法规行为 [1] 审计机构续聘决议 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 认为该所具备执业资质 在独立性及专业能力方面符合要求 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年09月12日15:00以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00）和互联网系统（全天开放）进行 [1][2] - 同一表决权仅能选择一种投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）有权参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师可出席会议 [2] - 中小投资者表决将单独计票并披露（指除董监高及持股5%以上股东外的投资者） [3] 会议提案与表决规则 - 议案1需三分之二以上表决权通过，其余议案需二分之一以上表决权通过 [2] - 提案包含非累积投票提案（具体名称未完全披露） [7] - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [4][5] 会议登记方式 - 登记截止时间为2025年09月10日17:00，不接受电话登记 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件、法人证明书；个人股东需持身份证、持股凭证 [3][4] - 异地股东可通过信函登记（以邮戳为准），通讯地址为天津市北辰区陆路港物流装备产业园区 [4] 其他会务安排 - 现场会议地点为公司会议室（天津市北辰区） [2] - 参会人员食宿及交通费用自理 [4] - 联系人为邓会燕，电话022-60655151，邮箱ir@tjkmachinery.com [4]

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：建科智能装备制造（天津）股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | 资金占 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025 年半年 | 2025 年半年度占用累 | | 2025 年半年度占用资 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 用方名 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 度期初占用资 | 计发生金额（不含利 | | 金的利息（如有） | 偿还累计发生 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 系 | 目 | 金余额 | 息） | | | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 小 ...

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年半年度 报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 08 月 28 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 董事会 证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-029 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于披露 2025 年半年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 27 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过 《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 2025 年 08 月 28 日 1 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-035 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 | 序号 | 修订及制定制度名称 | 修订/制定 | | --- | --- | --- | | 1 | 关联交易决策制度 | 修订 | | 2 | 对外投资管理制度 | 修订 | | 3 | 对外担保管理办法 | 修订 | | 4 | 募集资金管理制度 | 修订 | | 5 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | | 6 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | | 7 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | | 8 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | | 9 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | | 10 | 独立董事工作细则 | 修订 | | 11 | 独立董事专门会议制度 | 修订 | | 12 | 信息披露管理制度 | 修订 | 1 | 13 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | | --- | --- | --- | | 14 | 投资者关系管理制度 | 修订 | | 15 | 总经理工作细则 | 修订 | | 16 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-034 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科智能"） 于 2025 年 08 月 27 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、关于修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"；公司将不再设置监事会或者监事， 《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》将相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同 时，董事会 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-037 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- 1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册 会计师 1,549 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 20 ...

2、公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度20,000万 元，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保 函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等 综合授信业务。授信方式为信用方式，有效期为自股东大会审议通过之日起一 年； 3、公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度8,000万元，综 合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保 理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授 信业务。授信方式为信用方式，有效期为自股东大会审议通过之日起一年； 4、公司向中国工商银行股份有限公司天津北辰支行申请综合授信额度5,000 万元，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保 函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等 综合授信业务。授信方式为信用方式，有效期为自股东大会审议通过之日起一 年； 证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-036 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董 ...