建科智能装备制造（天津）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 08 月版） (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； - 1 - 第一条 为维护建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及有关法律法规的规定和《建科智能装备制造（天津）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以 公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权利的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： (二) 审议批准董事会报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、 ...