审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关决策 - 2024年4月20日，第三届审计委员会第十次会议同意续聘容诚为2024年审计机构，聘期一年[6] - 2024年4月23日，公司召开相关会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[3] - 2024年5月14日，续聘议案经2023年年度股东大会审议通过[3] 审计工作成果 - 容诚对公司2024年度财务报告审计并出具标准无保留意见审计报告[4] - 容诚对公司内部控制规范体系情况审核并出具财务报告内部控制审计报告[4] - 容诚对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核并出具专项报告[5] 报告审议 - 2025年4月15日，公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《公司2024年年度报告》等议案并同意提交董事会审议[7] 审计评价与报告日期 - 公司审计委员会认为容诚在2024年度审计中遵循独立审计原则，勤勉尽责[9] - 报告日期为2025年4月26日[10]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事葛蕴珊、王震坡、王锴独立性进行评估[1] - 公司独立董事符合独立性相关要求[1] - 评估意见出具时间为2025年4月26日[2]

业绩总结 - 2024年度计提各项减值准备合计15300244.85元，减少利润总额[2][12] - 2024年存货账面价值299963883.18元，可收回金额270873537.14元[11] 财务数据 - 应收票据坏账准备期初2209757.91元，期末1361881.95元[3] - 应收账款坏账准备期初23227942.37元，期末18554495.50元[3] - 其他应收款坏账准备期初6530612.61元，期末8570708.35元[3] - 存货跌价准备期初17070513.38元，期末29090346.04元[3] 决策情况 - 监事会同意本次计提信用及资产减值准备事项[16] 备查文件 - 第四届董事会第四次会议等三项决议为备查文件[17]

安徽艾可蓝环保股份有限公司 | 主要财务指标 | 2024 年度/末 | 2023 年度/末 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.63 | 0.13 | 371.93% | | 每股经营活动产生的 现金流量净额（元） | 1.69 | -0.53 | 418.87% | | 应收账款周转率 | 4.20 | 3.59 | 16.99% | | 存货周转率 | 2.50 | 2.96 | -15.54% | | 流动比率 | 1.49 | 1.56 | -4.49% | | 速动比率 | 1.15 | 1.22 | -5.74% | 一、2024 年主要财务指标 1、盈利能力指标 报告期末，公司的基本每股收益为 0.63 元，同比增长 371.93%。 2、营运能力指标 2024年度财务决算报告 报告期内，公司的每股经营活动产生的现金流量净额为 1.69 元，同比增加 418.87%，主要系报告期内盈利水平提高所致； 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度财务 报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 ...

2024 年薪酬情况 - 独立董事津贴标准为税前 8.40 万元/年[1] - 董事长刘屹税前报酬总额 77.08 万元[1] - 总经理王许华税前报酬总额 102.36 万元[2] - 董监高税前薪酬合计 381.89 万元[2] 2025 年薪酬方案 - 适用对象为董监高[3] - 适用期限为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[4] - 非独立董事和独立董事津贴均为每人每年税前 8.40 万元[5] - 高管薪酬由基本和绩效薪酬构成[7] - 高管薪酬方案董事会审议通过生效，董监薪酬方案股东大会审议通过生效[9]

业务概况 - 公司拟开展不超20,000万元人民币或等值外币金融衍生品交易业务[2] - 有效期12个月，额度内可循环操作[2] - 2025年4月25日会议审议通过开展业务议案[2] 业务详情 - 交易品种包括远期结售汇、期权等及组合[2] - 交易对手为非关联金融机构[7] - 资金源于公司自有资金[8] 风险与措施 - 业务存在市场、信用等多种风险[11] - 风控措施包括选简单产品、审慎选对手等[12] 核算与处理 - 按相关会计准则核算与会计处理[14] 监事会意见 - 监事会认为业务符合公司需要，同意开展[16]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超35亿元综合授信额度[1][2] - 针对上述授信额度预计提供担保额度不超15亿元[1][2] - 截至公告披露日，公司及子公司累计担保金额（不含本次）为50000万元，占最近一期经审计净资产的60.39%[15] - 2025年度公司担保总额度不超过15亿元[17] 子公司情况 - 安徽艾可蓝研究院有限公司注册资本10000万元，公司持股100%[4][5] - 2024年12月31日其总资产303207638.48元，总负债219989560.59元，净资产83218077.89元[7] - 2024年1 - 12月其营业收入15465941.73元，利润总额 - 2122445.15元，净利润 - 2065324.54元[7] - 上海燚通科技有限公司注册资本3500万元，公司持股99%[8][9] - 2024年12月31日其总资产528077.92元，总负债561848.92元，净资产 - 33771元[11] - 2024年1 - 12月其利润总额 - 193443.16元，净利润 - 183771元[11] - 安徽艾博特检测技术有限公司注册资本500万元，公司为全资子公司[11][12] - 2024年12月31日经审计其总资产为33744112.72元[13] - 2024年12月31日经审计其总负债为12684962.22元[13] - 2024年12月31日经审计其净资产为21059150.50元[13] - 2024年1 - 12月经审计其营业收入为9865831.41元[13] - 2024年1 - 12月经审计其利润总额为820347.03元[13] - 2024年1 - 12月经审计其净利润为973472.73元[13] 资产负债率 - 安徽艾可蓝研究院有限公司和上海燚通科技有限公司资产负债率超70%[1]

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年度，安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》 等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大 会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发 展。公司董事会现将 2024 年度主要工作及 2025 年的工作计划报告如下： 一、2024 年度经营情况 近年来，随着汽车保有量的增加以及环保法规的日益严格，国家进一步落实 "十四五"环保目标，推动非道路移动机械国四标准全面实施及船舶国二标准深 化执行，带动非道路机械（如工程机械、农用车辆）和船舶尾气治理需求激增。 据生态环境部测算，非道路机械国四标准实施后，2025 年可减排氮氧化物 37.5 万吨，颗粒物 3.2 万吨。此外，电力、钢铁等行业的超低排放改造计划也为行业 提供增量空间。 近年来，我国商用车市场销量跌荡起伏，公司积极抓住市场机遇，加大客户 开发力度。2024 ...

激励计划征集 - 独立董事王锴征集2025年限制性股票激励计划委托投票权，未持公司股票[2][3] - 征集时间为2025年5月15 - 16日（每日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00）[6] - 征集表决权的确权日为2025年5月13日[6] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日召开，涉及三个议案[2][4] 议案内容 - 议案涉及2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要[14] - 包含2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法[14] - 提请股东大会授权董事会办理相关事宜[14] 委托投票规则 - 有效授权委托需满足四个条件，重复授权以最后一次为准[8] - 股东授权后可撤销委托，未明确投票指示授权无效[9][10] - 授权委托有效期自签署日至2024年年度股东大会结束[16][17]

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-021 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 3、会议召开的合法、合规性：2025年4月25日，公司第四届董事会第四次会 议审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公 司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 ...