浙江泰林生物技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则 （2025 年修订）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江泰林生物 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。深交所网络投票系统包括下列投票 平台： （一）交易系统投票平台； 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照深交所相关临时公告格 式指引的要求，按规定披露。 第五条 公司召开股东会向股东提供网络投票方式的，股东会股权登记日登 记在册且有权出席会议行使表决权的股东 ...

第一条 为规范浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范风险，保障公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、法规、规范性文件和《浙江泰 林生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司具体情况，制订本制度。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 公司投资管理的基本原则：遵循国家法律、法规和规章的规定，符 合公司发展战略和发展思路，合理配置企业资源，促进要素优化组合，有利于培 育公司核心竞争力，创造良好经济效益。 浙江泰林生物技术股份有限公司 第一章 总 则 对外投资管理制度 第四条 本规则所指的对外投资，包括但不限于： 第五条 本管理制度适用于公司、全资子公司及控 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管 理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及《公司章程》等规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限 尚未届满； 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江 泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法规，特制定本细 则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董事长 领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚未 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《浙江泰林生物技术股份有限公司章程（》以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 独立董事在任职期间若出现明显影响独立性的情形，应当及时通知公司，必 要时应当提出 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》 《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关 法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决 议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第六条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金存放 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江泰林生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通 ...

第一章 总 则 第一条 目的：为规范浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计工作在公司经济管 理中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用浙江泰林生物技术股份有限公司及子公司。 第三条 定义：内部审计是指由公司审计部对公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第二章 内部审计机构及人员 浙江泰林生物技术股份有限公司 内部审计制度 第九条 审计人员依法履行职责，任何单位和个人不得设置障碍和打击报复。 第四条 公司董事会下设立审计委员会，同时制定审计委员会议事规则并予 以披露。公司审计委员会全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任 召集人，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 公司内部审计的常设机构为审计部，负责公司内部审计 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易平 台，规范浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台 与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息发 布及回复的总体要求。 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准， ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 1 ...