浙江泰林生物技术股份有限公司 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金存放 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江泰林生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通 ...

第一章 总 则 第一条 目的：为规范浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计工作在公司经济管 理中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用浙江泰林生物技术股份有限公司及子公司。 第三条 定义：内部审计是指由公司审计部对公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第二章 内部审计机构及人员 浙江泰林生物技术股份有限公司 内部审计制度 第九条 审计人员依法履行职责，任何单位和个人不得设置障碍和打击报复。 第四条 公司董事会下设立审计委员会，同时制定审计委员会议事规则并予 以披露。公司审计委员会全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任 召集人，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 公司内部审计的常设机构为审计部，负责公司内部审计 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易平 台，规范浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台 与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息发 布及回复的总体要求。 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准， ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 1 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露 公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规以及《浙江泰林生物技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江泰林生物技术股份有限公司信 息披露管理制度》的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按照本制度以及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所相关规则要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜。董事长 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰林生物技术股份有限公司（简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《浙江泰林生物技术股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘（含续聘、 改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称"会计师事务所"），需 遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权力，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本实施细则。 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数 乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独 立董事候选人。 选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总 数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会 的非独立董事候选人。 第四条 股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。 第五条 在一次股东会上，拟选举两名以上的董事时，董事会应当在召开股 东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第六条 出席会议股东投票时，如股东所投出的投票权总数等于或小于合法 拥有的有效选票数，则选票有效；如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投 票权数的，按照以下情形区别处理： （一）该股东的投票数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权 数计 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 第一条 为规范浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和 《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 ...

第三条 公司按照本制度的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，根据 自身经营特点和所处环境，制定内部控制制度。 浙江泰林生物技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营效率和盈利水平，防范和化 解各类风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司的内部控制充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括 ...