浙江泰林生物技术股份有限公司 投资者接待和推广制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江泰林生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的交流和沟通，改善公司治理，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、 深圳证券交易所相关文件以及《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过股东会、接受投资者调 研、邮寄资料、一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、分析师会议、 投资者恳谈会和路演、新闻采访等活动，加强公司与投资者之间沟通，增进投资 者对公司了解的工作。 第三条 制定本制度的目的：规范公司接待和推广工作的行为，增加公司信 息披露透明度及公平性，提高公司透明度，改善公司治理结构，促进公司与投资 者之间的良性关系，增进外界对公司的了解和认知。 第四条 接待和推广的基本原则： 1、公平、公开、公正原则； 2、信息披露真实、准确、完整、及时原则； 3、保密原则； ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的 制度化、规范化、科学化，确保总经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公 司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《浙江泰林生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称总经理层人员，包括公司总经理（总裁）、副总经理（副总 裁）、财务负责人（财务总监）等。 第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 总经理层人员组成与任免程序 第四条 公司总经理层设总经理一名，可设副总经理2-5名，设财务总监一名。 第五条 总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务总监由 总经理提名，由董事会聘任或解聘。 总经理层人员任期三年， ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总 则 第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进浙江泰林生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的 意愿和诉求，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国 务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以 及证券监管机构的相关要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （一）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （二）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。 第二章 单独计票的适用范围 （五）内部控制评价报告； （六）相关方变更承诺的方案； （七）优先股发行对公司各类股东权益的影响； （八）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露， 以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益； （九）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供 担保）、委托理财、对外提供财务资助、募集资金使用有关事项、公司自主变更 1 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者 ...

财务表现 - 上半年营业收入1.46亿元 同比下降6.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1354.29万元 同比增长105.76% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1320.38万元 同比增长116.80% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.11元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1]

财务表现 - 上半年营业收入1.46亿元，同比下降6.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1354.3万元，同比增长105.76% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税） [1]

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-068 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2025 年 8 月 27 日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指 引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2025 年修订）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 对《公司章程》进行相应修改： （一）涉及以下修订事项，不再逐一对照列示： 1、涉及"股东大会"相关表述，统一修改为"股东会"； 2、不影响条款含义的字词修订。 （二）其他修订情况如下： | 原章程条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | | 第一条 为维护公司、股 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-067 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将 本公司募集资金 2025 年半年度存放和使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,300.00 万股，发行价为每股人民币 18.35 元，共计募集资金 23,855.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,545.00 万元后的募 集资金为 21,310.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2020 年 1 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-061 浙江泰林生物技术股份有限公司 浙江泰林生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告已于 2025 年 8 月 29 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上披露，敬请投资者注意查阅! 特此公告。 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 5年 | 度 | 占 | 用 | 累 | 5年 | 度 | 占 | 用 | 202 | 202 | 占 | 市 | 市 | 核 | 算 | 的 | 5年 | 初 | 5年 | 度 | 偿 | 5年 | 期 | 末 | 用 | 方 | 与 | 上 | 公 | 上 | 公 | 司 | 期 | 还 | 202 | 202 | 202 | 发 | 生 | 金 | 资 | 金 | 利 | 息 | 占 | 原 | 性 | 非 | 经 | 营 | 性 | 资 | 金 | 占 | 用 | 资 | 金 | 占 | 用 | 方 | 名 | 称 | 计 | 额 | 的 | 用 | 形 | 成 | 因 | 占 | 用 | 质 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股东大会时间 - 现场会议2025年9月15日14:00召开[2] - 网络投票2025年9月15日进行[2] - 股权登记日为2025年9月10日[3] - 会议登记2025年9月11日（9:00 - 11:00，13:00 - 15:00）[7] 股东大会提案 - 提案共19项，2 - 4项为特别决议事项[5][6] - 第1项议案影响中小投资者利益，单独计票[6] 投票信息 - 普通股投票代码"350813"，简称为"泰林投票"[14] - 交易系统投票2025年9月15日9:15 - 9:25等时段[15] - 互联网投票系统2025年9月15日9:15 - 15:00[16] 会议地点 - 现场会议在公司12楼大会议室召开[4] - 会议登记在公司证券部[7]