公司章程修订 - 2024年1月5日公司审议通过修订《公司章程》及办理工商变更登记议案[1] - 修订后的《公司章程》于当日在巨潮资讯网披露[8] 股东大会召集 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[2] 独立董事规定 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[3][4] - 独立董事任期、任职限制及解除职务等有相关规定[3][4][6] 董事会委员会 - 董事会设4个专门委员会，3个委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[7]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，一名专业会计人士[4] 审计委员会会议 - 定期会议每年至少4次，每季度至少1次[14] - 须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，紧急事项不限[14] 审计部工作 - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来[8] 报告相关 - 董事会或审计委员会根据内审报告出内控自评报告[12] 审计机构与审核 - 聘请或更换外审机构需经审计委员会审议提建议[13] - 审计委员会审核财务信息及披露，部分提交董事会[9] 职责关系 - 指导监督审计部，审计部向其报告[7] - 对董事会负责，提案提交审议，配合监事会[10]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[6] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年[7] 董事会会议 - 每届首次会议在选举或改选后3日内召开[7] - 每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[15] - 单独或合并持股10%以上股东可提议开临时会议[15] - 临时会议通知提前3天送达，紧急情况全体董事同意可缩短[15] - 定期会议变更通知在原定日前3日发出，不足需顺延或获全体董事书面认可[16] - 会议需二分之一以上董事出席，决议全体董事过半数通过[19] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[10] - 交易标的营收占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需审议[10] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超1000万元需审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超100万元需审议[10] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需审议[10] - 与关联自然人交易超30万元需审议[12] - 与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议[12] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托他人出席，董事会可建议撤换[18] 董事会下设机构 - 下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会，可按需调整[26] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[26] 董事会秘书 - 设董事会秘书一名，对董事会负责[29] - 职责包括信息披露、投资者关系管理等[29] - 由公司董事、总经理、副总经理或财务总监兼任[30] - 会计师、律师不得兼任[30] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[31] 其他 - 建立健全董事会规章制度，保证规范运行[33] - 制定文件管理有关制度，文件和议案按规定归档保存[33] - 规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[35] - 规则自股东大会审议通过生效实施，由董事会负责解释[35]

减持计划 - 2023年6月28日披露实控人拟6个月内大宗交易减持不超10,087,040股，占总股本4%[1] - 截至公告日实控人未通过大宗交易减持[2,5] - 减持计划期限届满，未违反计划和承诺[2,5] 股东情况 - 刘翔雄、曹宇中、赵泽明系实控人、一致行动人[4] - 三人分别持股占总股本18.26%、17.60%、22.60%[4] 影响说明 - 减持未导致控制权变化，基本面未重大变化[5] - 减持事项已按规定预披露[5]

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-067 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《华辰精密装备 （昆山）股份有限公司关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金 管理的进展公告》（公告编号：2023-059）。 2、本次购买理财产品情况 结合公司经营发展情况，保证日常经营需求和资金安全的前提下，为了有效 利用暂时闲置募集资金，最大限度地提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋 取较好的财务性收益，公司使用闲置募集资金 2,200 万元购买理财产品。具体如 下： 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议及 2023 年 3 月 22 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈使用闲置 募集资金和闲置自有资金进行现金管理〉的议案》，同 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-066 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议及 2023 年 3 月 22 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈使用闲置 募集资金和闲置自有资金进行现金管理〉的议案》，同意使用闲置募集资金不超 过人民币 38,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元（含 本数）进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定 的投资产品；闲置自有资金拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健 型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理 财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。使用 ...

股份转让 - 2023年7月7日刘翔雄拟向冯果转让12,608,800股，占总股本5%[2] - 2023年11月23日转让完成过户登记[3] 股东持股变化 - 转让后刘翔雄持股46,055,200股，占18.26%[4] - 转让后冯果无限售股12,608,800股，占5%[4] - 曹宇中、赵泽明持股转让前后无变化[4]

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-064 特别提示：本次协议转让事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对 公司的治理结构及持续生产经营产生重大不利影响，也不存在损害上市公司及其他股东利 益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人 之一曹宇中先生、海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）通知，曹宇中先生以协议转让方式 转让给海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）的公司无限售流通股 12,608,800 股，已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下： 一、本次股份协议转让概述 曹宇中先生于 2023 年 7 月 7 日与海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称"海 南信唐"）签署《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司之股份转让协议》。曹宇中先生 拟以协议转让方式向海南信唐转让其持有的公司无限售流通股 12,608,800 股，占公司总股 本的 5%，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cn ...

营业收入及利润 - 华辰精密装备2023年第三季度营业收入为101,433,458.37元，同比增长18.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为42,543,146.20元，同比增长881.37%[5] - 公司营业收入2023年1-9月为349,458,999.61元，较上年同期增长44.79%[8] - 2023年第三季度，华辰精密装备营业总收入为349.46亿元，较上期241.36亿元增长[14] - 净利润达到100.71亿元，较上期27.89亿元增长[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4,529,902.63元，较上年同期减少50.40%[5] - 报告期内现金及现金等价物净增加额为83,997,834.64元，同比下降73.62%[9] - 公司流动资产合计达到1,618,649,119.58元，较年初下降了5.3%[12] - 公司非流动资产合计为479,251,857.32元，较上季度增长31.7%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为105,184,722.68元，较上一期337,975,163.38元有明显减少[18] 资产情况 - 公司交易性金融资产2023年9月30日为425,166,137.11元，较2022年底减少34.57%[8] - 应收票据为4,092,891.24元，较上年底减少76.94%[8] - 公司固定资产2023年9月30日为226,819,957.89元，较上年底增加34.60%[8] 股东情况 - 前10名股东中，刘翔雄持股比例最高，达到23.26%[9] 综合收益 - 综合收益总额为100.21亿元，较上期9.52亿元增长[16]

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-062 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会 第十七次会议。 1、会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以电子邮件等方式通知 2、会议召开的时间：2023 年 10 月 11 日下午 14:00 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于＜2023 年第三季度报告＞的议案》 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， ...