审计委员会构成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[4] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，股东会选举产生[4] - 委员任期三年，连选可连任[6] 审计委员会职权 - 人数低于规定人数的2/3时，暂停行使职权[6] - 督导公司内部审计部至少每半年对特定事项检查一次[9] 报告机制 - 内部审计部每季度向审计委员会报告一次，至少每年提交一次内部审计报告[10] - 审计委员会至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[10] 股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后，10日内书面反馈[12] - 董事会同意召开，5日内发出通知[12] - 审计委员会自行召集股东会会议，费用由公司承担[14] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开1次，临时会议须经主任或2名以上委员提议召开[20] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知，全体委员一致同意可豁免通知期[20] - 采用快捷通知方式，2日内未收到书面异议视为收到通知[23] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[25] - 委员可委托他人代为出席并表决，授权委托书不迟于表决前提交[25][26] - 审计部成员、非委员董事及高管等可列席会议，非委员无表决权[26] - 委员与议题有利害关系应披露并回避表决，不计入法定人数[29] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，通过的议案等书面报董事会[26] - 本细则经董事会审议通过生效，修改亦同，解释权归董事会[32][33] - 细则未尽事宜按法律法规和公司章程执行[31]

业务目的与原则 - 外汇套期保值业务以规避汇率风险为目的，主要外币为美元[2] - 须以正常生产经营为基础，不得投机交易[4] 交易规则 - 交易对手须是有资质金融机构，合约外币金额不超实际需求[6] 审批流程 - 单次或连续十二个月内累计金额达或超公司最近一期经审计总资产10%且超1000万元，由董事会审批[8] - 单次或连续十二个月内累计金额达或超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元，由董事会审议后提交股东会审批[8] 部门职责 - 财务部经办，营销等部门提供信息，审计部监督，证券部审核披露[12] 其他规定 - 参与人员和金融机构须遵守保密制度，操作环节相互独立[16] - 汇率剧烈波动时，经办部门应分析对策并上报[18] - 公司按规定披露业务信息，业务档案由财务部保管至少十年以上[20]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长[5] - 舆情信息采集设在证券部[5][6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[8][9] - 一般舆情由董秘和证券部处置[12] - 重大舆情工作组决策部署[12][13] 制度生效与解释 - 制度自董事会通过生效，由董事会解释[18][19]

第一条 为适应湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力、确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖北 久量股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公 司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 湖北久量股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成，其中应包括董事长及1名以上独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上的 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设委员会主任1名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改 ...

湖北久量股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管理工作中的议事、决策 程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及有关法律、法规及《 湖北久量股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本工作 细则。 第二条 公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司日常生产经 营工作，组织实施本公司董事会决议，对公司董事会负责。公司根据生产经 营需要设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，协助总经理工作。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 公司总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，有下列情 形之一的，不得担任公司总经理： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣 告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 企业的破产 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.58亿元 同比下降29.49% [1] - 净亏损2692.03万元 上年同期净亏损323.5万元 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.58亿元，同比下降29.49%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-2692.03万元，同比下降732.15%[21] - 基本每股收益为-0.1683元/股，同比下降733.17%[21] - 加权平均净资产收益率为-2.70%，同比下降2.39个百分点[21] - 营业总收入同比下降29.5%至1.58亿元（2024年半年度：2.24亿元）[167] - 营业亏损扩大至2818万元（2024年半年度：亏损509万元）[168] - 净利润亏损扩大至2692万元（2024年半年度：亏损323万元）[168] - 母公司营业收入同比下降78.5%至4704万元（2024年半年度：2.19亿元）[170] - 公司营业收入为1.58亿元，同比下降29.49%[60] - LED照明产品销售收入158.18百万元同比下降29.49%，销售量1388万件同比下降26.87%[63] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.32亿元，同比下降31.17%，主要因销量下滑[60] - 管理费用为3000.36万元，同比上升160.44%，主要因人工费用及办公楼租金增加[60] - 财务费用为256.53万元，同比上升319.61%，主要受美元汇率波动影响[60] - 研发投入为614.27万元，同比下降37.23%，主要因研发原材料投入减少[60] - 销售费用同比下降28.8%至1089万元（2024年半年度：1529万元）[167] - 管理费用同比激增160.4%至3000万元（2024年半年度：1152万元）[167] - 研发费用同比下降37.2%至614万元（2024年半年度：979万元）[167] - 所得税费用为-834.14万元，同比下降252.65%，主要因可弥补亏损增加及税率变动[60] 各条业务线表现 - 公司主要从事LED照明产品的设计、研发、生产和销售[28] - 公司新拓展了便携式储能产品系列，应用于户外活动、应急救灾等场景[28] - LED移动照明营业收入80.77百万元，同比下降25.46%，毛利率13.82%同比上升2.78个百分点[62] - LED家居照明营业收入16.81百万元，同比下降32.84%，毛利率22.33%同比上升3.21个百分点[62] - 移动家居小电器营业收入60.59百万元，同比下降33.38%，毛利率17.91%同比上升1.18个百分点[62] - 移动家居小电器产能利用率105.09%超负荷生产，LED家居照明产能利用率仅4.02%[63] 各地区表现 - 公司产品销售覆盖全球40多个国家海外市场，包括西亚、南亚、东南亚、非洲等地区[49] - 海外经销网络覆盖超50家经销商，主要分布在西亚、南亚、东南亚及非洲地区[56] - 外销收入85.13百万元，受美元汇率波动影响较大[63] - 公司海外业务已覆盖西亚、南亚、东南亚及非洲等地区，拥有超过50家海外经销商[81] - 公司外销收入比重较大，主要以美元结算，面临汇率波动风险[95] 销售模式与渠道 - 公司在国内外市场实行以经销商为主、贸易商为辅的销售模式，并积极拓展电商平台和直播带货等销售模式[47] - 经销商渠道收入124.22百万元占比78.53%，同比下降23.33%[63] - 公司通过经销商模式、贸易商模式和电商模式组合拓展市场[81] - 公司采取经销商为主的销售模式，覆盖全国及西亚、南亚、东南亚、非洲等多个海外市场[84] - 电商费用投入快速增长，但存在转化周期和滞后效应，可能影响短期业绩[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1351.80万元，同比下降82.13%[21] - 经营活动现金流量净额为1351.80万元，同比下降82.13%，主要因收入下滑回款减少[60] - 现金及现金等价物净增加额为-2716.39万元，同比下降1059.72%[60] - 经营活动现金流入同比下降19.5%至2.21亿元（2024年半年度：2.74亿元）[173] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降20.5%至2.14亿元（2024年半年度：2.69亿元）[173] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降82.1%，从7566.4万元降至1351.8万元[174] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长16.9%，从3395.1万元增至3967.4万元[174] - 支付的各项税费同比下降42.3%，从1345.1万元降至775.7万元[174] - 投资活动现金流出小计同比下降78.3%，从1.62亿元降至3520.0万元[174] - 期末现金及现金等价物余额同比下降4.0%，从1.22亿元降至1.17亿元[174] - 母公司销售商品收到的现金同比下降48.2%，从2.49亿元降至1.29亿元[175] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降94.9%，从8272.9万元降至420.3万元[176] - 母公司投资支付的现金同比下降76.9%，从1.30亿元降至3000.0万元[176] - 母公司期末现金余额同比下降10.6%，从1.09亿元降至9739.7万元[176] 资产和负债变动 - 总资产为12.07亿元，较上年度末下降4.40%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为9.90亿元，较上年度末下降2.01%[21] - 货币资金117.39百万元同比下降18.75%，占总资产比例下降1.71个百分点[67] - 长期股权投资37.08百万元较上年末增长408%，主要因支付对外投资款[67] - 资产总计期末余额为12.07亿元，较期初12.63亿元下降4.4%[161] - 货币资金期末余额为1.17亿元，较期初1.45亿元下降18.7%[160] - 应收账款期末余额为9803.89万元，较期初1.37亿元下降28.6%[160] - 存货期末余额为9635.73万元，较期初9798.12万元下降1.7%[160] - 长期股权投资期末余额为3708.24万元，较期初730.15万元增长408.1%[161] - 固定资产期末余额为7.02亿元，较期初7.18亿元下降2.2%[161] - 应付账款期末余额为5699.45万元，较期初8163.81万元下降30.2%[161] - 未分配利润期末余额为2.23亿元，较期初2.50亿元下降10.7%[164] - 母公司应收账款期末余额为1.28亿元，较期初1.97亿元下降35.1%[165] - 母公司长期股权投资期末余额为5.56亿元，较期初5.26亿元增长5.7%[165] - 归属于母公司所有者权益减少2030.2万元，主要因未分配利润减少2692.0万元[178] 投资活动 - 报告期投资额35.20百万元同比增长9.49%[70] - 公司对启航汇盈投资（深圳）有限公司股权投资金额为300,000,000元，持股比例为33.33%[71] - 本期投资亏损385,826.06元[71][72] - 肇庆久量光电科技有限公司总资产510,210,400.34元，净资产501,130,075.35元，营业收入49,087,830.01元[79] - 广州久量电子商务有限公司总资产12,804,461.24元，营业收入21,987,016.58元，净利润1,481,675.47元[79] - 广东久量科技有限公司总资产243,557,818.43元，营业收入152,905,984.72元，净利润2,744,452.00元[79] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为10,278.26元[25] - 计入当期损益的政府补助为-6,546,788.88元[25] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为-219,068.47元[25] - 其他营业外收入和支出为-473,219.62元[25] - 所得税影响额为-1,755,544.91元[25] - 非经常性损益合计为-5,473,253.80元[25] 公司治理与股权结构 - 公司注册地址变更为湖北省十堰市郧阳区[20] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司证券简称为久量股份，证券代码为300808[2] - 员工持股计划覆盖50名核心人员，包括董事、高级管理人员及其他核心人员[103] - 员工持股计划持有股票总数为0股，占上市公司股本总额的0.00%[103] - 董事、总经理牟健在员工持股计划中持股0股，占股本总额的0.00%[103] - 职工代表监事刘霄及副总经理李晴如持股均为0股，占比0.00%[103] - 公司于2025年8月26日终止第一期员工持股计划[104] - 控股股东承诺2024年度原有业务经审计净利润为正，否则需现金补偿差额[111] - 卓楚光、郭少燕等承诺首次公开发行后36个月内不转让所持股份[111] - 股东融信量承诺上市后36个月内不转让所持股份[111] - 股份限售承诺：任职期间每年转让股份不超过直接和间接持股总数的25%[113] - 离职后半年内禁止转让直接和间接持股[113] - 锁定期满后两年内每年减持不超过持股总数的25%[113] - 集中竞价交易减持在90日内不超过公司股份总数1%[113] - 大宗交易减持在90日内不超过公司股份总数2%[113] - 协议转让单个受让方比例不低于5%[113] - 减持价格不低于发行价（除权调整后）[113] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[113] - 现金分红承诺：单一年度现金分配利润不低于可分配利润的10%[115] - 共同控制人期间及解除后5年内避免同业竞争[115] - 有限售条件股份减少13,700,140股，比例从34.25%降至25.69%[144] - 无限售条件股份增加13,700,140股，比例从65.75%升至74.31%[144] - 董事卓楚光解除限售9,226,156股，期末限售股数为27,678,469股[147] - 董事郭少燕解除限售4,473,984股，期末限售股数为13,421,953股[147] - 公司总股本保持160,000,000股不变[145] - 公司名称由广东久量股份有限公司变更为湖北久量股份有限公司[138][139] - 公司注册地址变更为十堰市郧阳区城关镇沿江大道88号综合服务楼15楼[138][139] - 公司取消监事会及相关制度[138] - 公司终止实施第一期员工持股计划[140] - 十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）为公司第一大股东，持股比例为26.64%，持有42,622,658股[150] - 股东卓楚光持股比例为23.07%，持有36,904,625股，其中有限售条件股份为27,678,469股[150] - 股东郭少燕持股比例为11.18%，持有17,895,938股，其中2,558,400股处于质押状态[150] - 珠海市横琴融信量企业管理中心（有限合伙）持股比例为2.14%，持有3,416,000股[150] - 股东余小红持股比例为0.70%，持有1,122,200股，其中通过信用账户持有814,900股[151] - 股东苏隆章持股比例为0.44%，持有710,000股，全部通过信用账户持有[151] - 股东胡景持股比例为0.44%，持有696,600股，其中通过信用账户持有285,800股[151] - 卓楚光、郭少燕与珠海市横琴融信量企业管理中心为一致行动人关系[150][151] - 公司原控股股东卓楚光及郭少燕于2024年5月9日向十堰中达汇享转让18,266,853股（占总股本11.42%）[150] - 卓楚光放弃剩余36,904,625股（占总股本23.07%）的表决权，郭少燕放弃剩余17,895,938股（占总股本11.18%）的表决权[150] - 公司于2025年7月29日完成工商变更登记更名为湖北久量股份有限公司[200] - 公司注册地址变更为湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道88号[200] 所有者权益与利润分配 - 公司2025年半年度期末股本为160,000,000.00元[184] - 公司2025年半年度期末资本公积为562,262,431.59元[184] - 公司2025年半年度期末盈余公积为44,512,479.28元[184] - 公司2025年极年度期末未分配利润为223,440,333.84元[184] - 公司2025年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为990,215,244.71元[184] - 公司2025年半年度所有者权益总额为990,215,244.71极元[184] - 公司所有者投入和减少资本项目中其他项增加6,618,508.00元[180] - 公司所有者投入和减少资本总额为6,618,508.00元[180] - 公司股本保持稳定为160,000,000元[186][190] - 资本公积为550,321,501.51元[186][190] - 盈余公积为44,512,479.28元[186][190] - 未分配利润从年初299,732,874.23元减少至266,497,836.33元，下降11.1%[186][190] - 归属于母公司所有者权益从1,054,566,855.25元减少至1,021,331,817.12元，下降3.2%[186][190] - 少数股东权益从892,212.75元微增至893,798.96元[186][190] - 所有者权益合计从1,055,459,067.77元减少至1,022,225,616.极08元，下降3.2%[186][190] - 本期综合收益总额为-3,235,038.59元[186] - 利润分配中对所有者分配29,999,999.31元[187] - 公司股本保持稳定为1.6亿股[192][194][196] - 资本公积从5.56亿元增至5.63亿元，增长661.85万元[192][194] - 未分配利润从2.75亿元降至2.54亿元，减少2110.09万元[192][194] - 所有者权益总额从10.36亿元降至10.21亿元，减少1448.24万元[192][194] - 本期综合收益总额亏损2110.09万元[192] - 所有者投入资本增加661.85万元[192] - 2024年同期未分配利润减少3419.18万元[196] - 2024年同期对股东分配利润2999.99万元[196] - 2024年同期综合收益亏损419.18万元[196] - 盈余公积保持稳定为4451.25万元[192][194][196] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为1,045,191,376.21元[198] - 公司股本为160,000,000.00元[198][199] - 资本公积为550,669,592.12元[198] - 未分配利润为290,009,304.81元[198] - 盈余公积为44,512,479.28元[198] - 2019年11月公司公开发行A股40,000,000股后总股本达160,000,000.00元[199] - 2015年整体变更时以净资产301,424,068.55元折合股本120,000,000.00元[199] - 2015年变更时资本公积增加181,424,068.55元[199] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，主要涉及塑胶原料、LED灯、电池等原材料[83] - 照明行业面临国际品牌及LED上中游企业的跨界竞争压力[81] - 公司应收账款金额较大，客户遍及海内外，存在回款压力和坏账风险[94] - 存货金额及占资产总额比例较大，存在跌价或毁损风险[96] - LED照明行业受国家产业政策支持，若政策变化可能对公司造成负面影响[87] - 公司享受出口退税政策，若政策波动可能影响业绩[88] - 公司收到与日常活动相关的政府补助，若支持力度下降可能影响业绩[89] - 公司需持续投入新产品开发以保持市场竞争力，存在开发不达预期风险[90] - 核心技术人员是公司竞争力的关键，存在流失风险[91] 关联交易与承诺 - 公司为员工缴纳法定社会保险及住房公积金[108] - 公司通过互动易平台、邮件、电话等多渠道与投资者保持沟通[109] - 报告期内公司关联交易已充分披露且价格公允，无资金占用或损害公司权益情形[117] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[118] - 公司报告期无违规对外担保情况[119] - 报告期租赁支出总额

行业概述 - 光触媒灭蚊器通过紫外光与光触媒材料协同作用实现高效诱捕和物理灭蚊 利用特定波长紫外光吸引蚊虫 二氧化钛等材料在光照下催化反应模拟人体二氧化碳和温度以提升诱蚊效果 [1][3] - 作为环保灭蚊设备适用于家庭 医院 公园等场所 尤其适合孕妇及婴幼儿环境 在欧美日等发达国家是家庭必备健康防护电器 [3][5] - 与传统电击式灭蚊器相比 灭蚊效率更高 避免蚊虫躯体碎片及病原微生物扩散导致的食物污染和健康危害 可降低蚊虫密度并减少登革热等蚊媒疾病传播 [5] 市场规模与增长 - 中国光触媒灭蚊器行业规模从2015年1.97亿元增长至2024年8.95亿元 年均复合增长率达18.32% [1][15] - 中国驱蚊用品整体市场规模从2015年94.72亿元增长至2024年168.44亿元 年复合增长率6.6% 光触媒灭蚊器是其中重要细分品类 [13] - 行业增长动力来自健康生活理念普及 消费升级趋势 以及全球登革热等蚊媒传染病高发态势 [1][15] 技术原理与产业链 - 核心材料二氧化钛在紫外光照射下产生强氧化性羟基自由基和超氧阴离子 分解有机物并模拟人体二氧化碳气味以增强诱蚊效果 [11] - 产业链上游包括二氧化钛 紫外线灯管 电路板等原材料 中游为生产制造 下游应用涵盖家庭 商业 工业及户外等多种场所 [9] - 中国二氧化钛2024年产量476.6万吨(同比增长15.5%) 表观需求量295.6万吨(同比增长15%) 为行业提供坚实原料保障 [11] 竞争格局与企业分析 - 主要品牌包括久量 超威 格林盈璐 雅格 蚊博士 小禾 榄菊 俏蜻蜓 静享等 行业集中度逐步提升 企业通过技术研发 品牌建设和渠道资源展开差异化竞争 [17] - 久量股份(300808)产品涵盖LED移动照明 家居照明及电子灭蚊系列 2025年第一季度营业收入0.66亿元(同比下降36.68%) [19] - 格林盈璐拥有160余项专利 产品进入沃尔玛 Costco等大型连锁商超 客户遍布全球40多个国家和地区 [21] 发展趋势 - 智能化与自动化方向：融合物联网和人工智能技术 通过传感器监测环境并自动调节运行模式 支持手机APP远程操控 生产环节自动化程度提升 [23] - 环保化发展：注重材料可回收性和能耗控制 优化纳米二氧化钛制备工艺 采用生物降解材料和太阳能供电系统 实现零污染物理灭蚊 [24] - 多元化场景拓展：开发户外防水防尘型 迷你便携式 与景观照明结合的装饰型等专用产品 针对不同气候区域和蚊种习性提供定制化方案 [25]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价30.74元 单日下跌0.03% [1] - 换手率3.75% 成交量3.95万手 成交金额1.21亿元 [1] - 主力资金净流出1019.52万元 占成交额8.4% 其中超大单净流出215.88万元(占比1.78%) 大单净流出803.64万元(占比6.62%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出82.94万元 占成交额0.68% [1] - 小单资金净流入1102.46万元 占成交额9.08% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入6570.61万元 同比减少36.68% [1] - 归属净利润1210.07万元 同比大幅减少5569.02% [1] - 扣非净利润1193.57万元 同比减少2869.12% [1] 财务健康状况 - 流动比率3.306 速动比率2.272 [1] - 资产负债率19.21% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年 位于湖北省十堰市 [1] - 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本16000万人民币 实缴资本16000万人民币 [1] - 法定代表人贾毅 [1] 企业运营与资产 - 对外投资8家企业 参与招投标项目48次 [2] - 拥有商标信息144条 专利信息873条 [2] - 获得行政许可64个 [2]

股价表现 - 最新股价30.75元 较前一交易日上涨0.07元 [1] - 盘中最高价31.99元 最低价30.50元 [1] - 成交量64305手 成交金额2亿元 [1] 股东与资金流向 - 股东总户数8774户（截至2025年8月20日） [1] - 当日主力资金净流出1150.53万元 [1] - 近五个交易日累计净流出1.29亿元 [1] 主营业务与市场 - 主营业务为光学光电子产品的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于消费电子、汽车电子领域 [1] - 业务范围涉及湖北板块及一带一路相关市场 [1]