董事变动 - 独立董事王辉堂因个人原因辞职，未持股[3][4] - 非独立董事郭少燕因工作调整辞职，持股17,895,938股，占比11.18%[6][14] - 提名郭向东为第三届董事会独立董事候选人，未持股[7][13] - 选举郭少燕为第三届董事会职工代表董事[9] 其他事项 - 2025年12月30日召开会议审议董事调整议案[3] - 董事会各专门委员会成员调整待股东会同意选举郭向东后生效[8]

独立董事提名 - 公司同意提名郭向东为第三届董事会独立董事候选人[2] - 公司同意将提名提交董事会审议[2] 任职资格审查 - 提名委员会审查郭向东具备任职条件和资格[1] - 郭向东无不得担任独立董事的情形[1] 审查意见信息 - 审查意见签字页委员有谢雄标、王辉堂、贾毅[4] - 审查意见日期为2025年12月30日[4]

独立董事提名 - 郭向东被提名为公司第三届董事会独立董事候选人并通过资格审查[2] 任职资格情况 - 郭向东暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[8] - 郭向东及直系亲属等符合多项任职规定条件[22][24][25][29][35][36][38][40]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭向东为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[8] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[28][33] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[40] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[40]

湖北久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开了第 三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会 的议案》，公司董事会拟定于 2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-056 湖北久量股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 30 日召开的第三届董事 会第三十四次会议,审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》， 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第三十四次会议于2025年12月30日上午10:30召开[2] - 2026年第一次临时股东会拟定于2026年1月16日14:30召开[10] 议案审议 - 补选第三届董事会独立董事议案需提交2026年第一次临时股东会审议[7] - 调整董事会各专门委员会成员议案在补选独立董事议案通过后实施[8] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会议案[10][11]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为7134户 [2]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为7134户 [1]

公司股价与交易表现 - 12月19日盘中，公司股价上涨2.21%，报29.56元/股，总市值47.30亿元 [1] - 当日成交额2243.21万元，换手率0.65% [1] - 当日主力资金净流入68.01万元，大单买入522.99万元（占比23.31%），卖出454.98万元（占比20.28%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨28.69%，但近期表现分化，近5个交易日下跌4.65%，近20日上涨9.48%，近60日下跌2.54% [2] 公司基本概况 - 公司全称为湖北久量股份有限公司，成立于2002年11月18日，于2019年11月29日上市 [2] - 公司注册及办公地址位于广州市白云区及深圳市福田区 [2] - 公司主营业务为LED照明产品的设计、研发、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成为：LED移动照明51.06%，移动家居小电器及其他38.31%，LED家居照明10.63% [2] 公司所属行业与概念 - 公司所属申万行业为电子-光学光电子-LED [2] - 公司所属概念板块包括：户外露营、LED、家用电器、一带一路、增持回购等 [2] 公司股东与股本结构 - 截至12月10日，公司股东户数为7286户，较上期减少0.11% [2] - 截至同期，人均流通股为16318股，较上期增加0.11% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入2.26亿元，同比减少28.82% [2] - 同期，公司归母净利润为-4754.25万元，同比减少203.37% [2] 公司分红历史 - 自A股上市后，公司累计派现8568.00万元 [3] - 近三年，公司累计派现7000.00万元 [3]

股权变动 - 2024年5月9日原控股股东向中达汇享转让1826.6853万股，占总股本11.42%[2] 业绩情况 - 公司2024年度净利润为 - 1937.221362万元[3] - 剔除无关成本后，2024年原有业务净利润为 - 618.346281万元[3] 业绩补偿 - 原控股股东承诺2024年原有业务净利润为正，应支付补偿款618.346281万元[2][3] - 2025年12月18日公司收到业绩补偿款618.346281万元[5]