董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到董事7人 实到董事7人 其中现场参会董事1人 通讯参会董事6人 [1] - 会议由董事长贾毅主持 高级管理人员列席会议 [1] 治理制度修订 - 制定及修订公司部分治理制度以提升治理结构和规范运作 [1] - 共审议22项制度 其中1-8项需提交股东会审议 9-22项自董事会通过之日起生效 [2] - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 半年度报告编制 - 公司编制了《2025年半年度报告》全文及摘要 [2] - 报告已通过董事会审计委员会第十七次会议审议 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 会计师事务所续聘 - 续聘中审众环会计师事务所作为2025年度审计机构 [3] - 聘任期限一年 审计费用将按市场公允原则协商确定 [3] - 该议案需提交股东会审议 [3] 政府补助退回及关联交易 - 需退回2019-2023年间领取的上市公司扶持补贴 [3] - 城运集团作为关联法人将承担全部迁址费用 [3][4] - 关联董事贾毅回避表决 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 1票回避 [4] 员工持股计划终止 - 第一期员工持股计划因未在法定期限内完成股票购买而终止 [4] - 3名关联董事回避表决 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权 3票回避 [4] 临时股东会安排 - 拟定于2025年9月12日14:30召开2025年第三次临时股东会 [5] - 将审议需要股东会批准的各项议案 [5] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [5]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.58亿元 同比减少29.49% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约2692万元 [1] - 2025年上半年基本每股收益亏损0.1683元 [1] - 2024年同期营业收入约2.24亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约324万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.0202元 [1] - 公司当前市值为50亿元 [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业市场大爆发 [1] - 行业上市公司呈现"涨"声一片的积极态势 [1]

资产情况 - 2025年6月30日合并资产总计12.07亿元，较期初下降4.40%[4] - 合并流动资产合计3.46亿元，较期初下降16.67%[3] - 合并非流动资产合计8.61亿元，较期初增长1.61%[4] - 母公司资产总计12.28亿元，较期初下降9.93%[8] - 母公司流动资产合计2.89亿元，较期初下降35.07%[8] - 母公司非流动资产合计9.39亿元，较期初增长2.29%[8] 负债情况 - 合并流动负债合计0.94亿元，较期初下降23.47%[4] - 合并非流动负债合计1.23亿元，较期初下降4.93%[4] - 母公司流动负债合计0.85亿元，较期初下降57.58%[9] 营收与利润情况 - 2025年半年度营业总收入为158,177,720.38元，2024年半年度为224,343,890.03元[10] - 2025年半年度营业总成本为185,699,684.30元，2024年半年度为230,621,911.68元[10] - 2025年半年度营业利润为 -28,180,266.63元，2024年半年度为 -5,089,240.30元[11] - 2025年半年度利润总额为 -35,261,715.99元，2024年半年度为 -5,598,788.66元[11] - 2025年半年度净利润为 -26,920,327.46元，2024年半年度为 -3,233,452.38元[11] - 2025年半年度基本每股收益为 -0.1683，2024年半年度为 -0.0202[11] - 2025年半年度母公司营业收入为47,036,017.95元，2024年半年度为219,190,678.48元[14] - 2025年半年度母公司营业利润为 -19,084,135.75元，2024年半年度为 -5,591,071.57元[14] - 2025年半年度母公司利润总额为 -26,030,241.80元，2024年半年度为 -6,051,335.81元[14] - 2025年半年度母公司净利润为 -21,100,925.51元，2024年半年度为 -4,191,777.98元[14] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动现金流入小计221,040,394.08元，2024年为274,417,366.31元[17] - 2025年半年度经营活动现金流出小计207,522,362.07元，2024年为198,752,949.76元[18] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额13,518,032.01元，2024年为75,664,416.55元[18] - 2025年半年度投资活动现金流入小计23,500.00元，2024年为130,901,075.59元[18] - 2025年半年度投资活动现金流出小计35,197,973.33元，2024年为162,148,157.14元[18] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 -35,174,473.33元，2024年为 -31,247,081.55元[18] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计6,618,508.00元，2024年为54,768,326.00元[18] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计12,044,687.01元，2024年为97,412,099.91元[18] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -5,426,179.01元，2024年为 -42,643,773.91元[18] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额 -27,163,943.78元，2024年为2,830,407.16元[18] 所有者权益情况 - 2025年半年度期末股本为160,000,000元[24][30][31][33][34] - 2025年半年度期末资本公积为562,262,431.59元[24] - 2025年半年度期末盈余公积为44,512,479.28元[24] - 2025年半年度期末未分配利润为223,440,333.84元[24] - 2025年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为990,215,244.71元[24] - 2024年半年度上年年末及本年期初股本为160,000,000元[26][33][34] - 2024年半年度上年年末及本年期初资本公积为550,321,501.51元[26] - 2024年半年度上年年末及本年期初盈余公积为44,512,479.28元[26] - 2024年半年度上年年末及本年期初未分配利润为299,732,874.23元[26] - 2024年半年度上年年末及本年期初归属于母公司所有者权益小计为1,054,566,855.02元[26] - 2024年半年度对所有者（或股东）分配金额为29,999,999.31元[28][33][34] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益小计为1,021,331,817.12元[28] - 2025年半年度上年年末股本为160,000,000.00元[30] - 2025年半年度上年年末资本公积为555,925,535.51元[30] - 2025年半年度上年年末盈余公积为44,512,479.28元[30] - 2025年半年度上年年末未分配利润为275,277,162.53元[30] - 2025年半年度上年年末所有者权益合计为1,035,715,177.32元[30] - 2025年半年度资本公积本期增减变动金额为6,618,508.00元[30] - 2025年半年度综合收益总额为 - 21,100,925.51元[30] - 2025年半年度所有者投入和减少资本为6,618,508.00元[30] - 2025年半年度与2024年半年度相比，资本公积增加11,874,451.39元，变动率约为2.16%[31][33] - 2025年半年度与2024年半年度相比，未分配利润减少70,024,845.08元，变动率约为 - 21.60%[31][33] - 2025年半年度与2024年半年度相比，所有者权益合计减少58,150,393.69元，变动率约为 - 5.39%[31][33]

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是（特别决议） | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是（特别决议） | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《募集资金使用管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《重大经营与投资决策管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《董事及高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 是 | | 9 | 《投资者关系管理制度》 | 制定 | 否 | | 10 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了公 ...

人员数据 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 47名从业执业人员近3年受行政处罚9人次等[6] 业绩数据 - 2024年经审计总收入217185.57万元等[4] - 2024年上市公司审计客户244家，收费35961.69万元[4] 合规情况 - 近3年因执业行为受行政处罚2次等[6] - 项目相关人员近3年受处罚情况[7][8][9] 未来展望 - 董事会同意续聘为2025年度审计机构[14] - 续聘需股东会审议通过生效[15]

业绩数据 - 2025年3月30日城运集团总资产11,319,138.19万元，净资产6,432,239.33万元[7] - 2025年一季度城运集团营业收入170,244.50万元，净利润17,116.62万元[7] 政府补助 - 公司需退回2019 - 2023年间政府补助6,618,508元[1] - 2019 - 2023年公司领广州市白云区发展和改革局补贴3,618,508元[10] - 2020年3月公司领广州市地方金融管理局补贴3,000,000元[11] - 城运集团承担公司需退还扶持资金6,618,508元[12] 会议决策 - 2025年8月26日董事会以6票同意、0票反对、1票回避通过相关议案[3] - 2025年8月26日独立董事会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案[16] 会计处理 - 公司收到城运集团支付的应退回政府补助款项计入资本公积 - 股本溢价，退回至指定账户计入营业外支出[19] - 本次退回政府补助资金对公司当期损益有影响，对股东权益总额无影响[19] - 公司将政府补助资金确认为当期损益，退回政府补助资金不对以前年度进行追溯调整[20] - 退回政府补助资金具体会计处理以会计师年度审计确认结果为准[21] 其他 - 城运集团注册资本300,000万元人民币[4] - 2025年6月17日城运集团支付补助款，公司同日退回[17] - 本次退回政府补助资金不会对公司生产经营产生实质性影响[22]

员工持股计划情况 - 2025年1 - 2月审议通过第一期员工持股计划相关议案[1] - 截至公告披露日，员工持股计划购买股份0股未完成购买[1] - 2025年8月26日审议通过终止第一期员工持股计划议案[1] 合规说明 - 律师认为董事会有权决定终止，终止履行必要批准手续，需信息披露[4]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会拟定于9月12日14:30召开，会期半天[1][2][11] - 股权登记日为9月5日[4] - 现场登记时间为9月11日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，信函登记须在该日17:00前送达[10] 投票信息 - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00，交易系统投票另有9:30 - 11:30、13:00 - 15:00时段[2][19][20] - 投票代码为350808，投票简称为久量投票[18] 议案信息 - 议案1.00共设8项子议案，需逐项表决[7][8] - 议案1.01、1.02为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过[8] - 委托议案包括总议案及《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》等多项议案[23] - 委托期限自签署日起至本次股东会结束[25] 其他信息 - 本次股东会议案将对中小投资者的投票结果单独统计[8] - 上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过[7] - 参会登记表应于9月11日下午17：00前送达或邮寄到指定地址[26]

会议相关 - 第三届董事会第三十一次会议于2025年8月26日召开，7位董事全到[2] - 拟定于2025年9月12日14:30召开2025年第三次临时股东会[20][21] 制度与报告 - 制定及修订22项治理制度，部分提交股东会审议[4][5][6] - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[7][9] 审计与补助 - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构，需股东会审议[10][13] - 公司需退回2019 - 2023年政府补助款6,618,508.00元[14][16] 员工持股 - 第一期员工持股计划因未买标的股票终止[18][19]

业绩相关 - 2019 - 2023年公司合计领取广州市白云区上市公司扶持补贴3,618,508元[5][8] - 2020年3月公司领取境内外证券市场新上市公司补贴资金300万元[6][8] - 2025年一季度城运集团营业收入17.024450亿元，净利润1.711662亿元[7] - 2024年12月31日城运集团营业收入79.087278亿元，净利润7.825444亿元[7] 补贴退回 - 公司需退回2019 - 2023年间领取的上市公司扶持补贴资金6,618,508元[5][6][8][11][12] - 退回政府补助事项更正为关联交易，对当期损益有影响，对股东权益总额无影响[1] - 城运集团于2025年6月17日支付该款项，公司当日退回[6] - 公司将收到城运集团支付的661.8508万元计入资本公积 - 股本溢价[12] - 公司将661.8508万元退回至广州市政府相关单位指定账户，计入营业外支出[12] 公司变更 - 公司原名称为广东久量股份有限公司，现更名为湖北久量股份有限公司[1][5] - 2024年8月28日公司第三届董事会第二十四次会议审议迁址议案[5] 会议审议 - 公司第三届董事会第三十一次会议以6票同意、0票反对、1票回避审议通过退回部分政府补助暨关联交易议案[6] - 2025年8月26日第三届董事会独立董事专门会议第五次会议以3票同意通过相关议案[9] 披露规则 - 单笔收到与收益相关政府补助占最近一会计年度经审计归属于上市公司股东净利润10%以上且超100万元需披露[8][14] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需经程序审议披露[14]