员工持股计划推进 - 2025年1月10日就计划征求员工意见，董事会、监事会审议相关议案[14][15] - 2月7日股东大会审议通过，授权董事会办理相关事宜[15][16] 员工持股计划终止 - 8月26日董事会审议通过终止计划议案[18] - 已取得必要批准授权，履行必要批准手续[17][19]

湖北久量股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的沟通，加深 投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资 价值，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司与投资者关系管理 工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《湖北久量股份有限公司章程》( 以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体 ...

内幕信息管理机构与负责人 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为保密主要负责人，董事会秘书负责组织实施相关工作[2] 重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属对股票交易价格有较大影响的重大事件[6] - 新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%等属对上市交易公司债券交易价格有较大影响的重大事件[8] 档案报备与保存 - 内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内向深交所报备内幕信息知情人档案[13] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存10年[16] 信息传递与保密 - 内幕信息发生时，知情人需第一时间告知董事会秘书，秘书应告知保密事项并控制信息传递[18] - 知情人对内幕信息负有保密责任，不得泄露、交易或谋利[22] 违规处理与自查 - 发现知情人违规，公司应核实并追究责任，两个交易日内报送交易所并披露[25] - 公司应在年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内自查知情人交易情况[25]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，需记载公司基本情况等内容，财务会计报告需审计[12][14] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露，需记载公司基本情况等内容[16] - 季度报告应在前3个月、前9个月结束后的1个月内披露，需记载公司基本情况等内容，第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[13][17] 业绩预告 - 预计年度经营业绩或财务状况出现六种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[18] 重大事件 - 1年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[23] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化属重大事件[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属重大事件[24] - 除董事长或总经理外其他董事、高管无法正常履职达3个月以上属重大事件[25] 信息披露流程 - 定期报告由高管组织编制，经审议签署后由董秘组织披露[39] - 临时公告由证券部草拟，审核批准后由证券部披露，重大事项需审议[41] - 重大信息报告后草拟文件，经审核审批提交深交所审核披露[42][43][45] 信息披露时间 - 信息披露“及时”指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[101] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告，50%以上需提交股东会审议[68][69] - 交易标的营收占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告，50%以上且超5000万元需提交股东会审议[68][69] 人员交易限制 - 董事、高管计划减持股份，应在首次卖出15个交易日前报告并披露，每次披露减持时间区间不超3个月[94] - 董事、高管及配偶买卖公司证券前应通知董秘，在特定报告公告前不得买卖[94][95] 违规处理 - 若董事、高管失职致信息披露违规，公司可处分并要求赔偿[98] - 公司信息披露违规被监管采取措施，董事会应检查制度并更正，处分责任人[101]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎理性客观，以事实为依据[4] - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息等[6] 审核与生效 - 董事会秘书负责审核工作[9] - 制度经董事会审议通过后生效[15]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名独立董事占多数[4] - 任期与董事会一致，均为三年[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前3天通知[14] - 提议时召开临时会，主任3个工作日内召集[14] - 2/3以上委员出席可举行，决议需全体委员过半数通过[14] 其他 - 表决以投票、现场召开为原则，总经理可列席[16] - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[20][22]

子公司定义 - 公司控制子公司指直接或间接持有其50%以上股权或权益，或拥有50%以上表决权等情况[2] 部门职责 - 人力资源部负责子公司人力资源监督等工作[3] - 财务部负责子公司经营计划及财务信息收集备案等[4] - 证券部负责子公司重大事项信息披露及规范治理指导监督[4] - 研发部为子公司技术及知识产权保护提供指导支持[4] - 审计部负责子公司重大事项和规范运作审计监督[4] 预算及担保 - 子公司预算全部纳入公司预算管理范畴[13] - 子公司未经股东会批准不得提供对外担保和互相担保[15] 经营与投资 - 子公司在公司发展规划框架下制定经营计划和风险管理程序[17] - 子公司对外投资应接受公司对应业务部门指导监督[17] 交易决策 - 子公司交易金额在董事会授权总经理决策范围内，由子公司股东会、董事会或总经理审议决定[20] - 子公司发生关联交易应及时报告母公司董事会秘书和财务部并履行审批、披露义务[20] 报告义务 - 子公司应在每季度结束后提供上季度经营情况报告及财务报表，年度结束后提供第四季度及全年报告及报表[23] - 子公司发生需报告的重大事项应在1日内报告公司董事会秘书办公室[23] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，审计内容包括法规和制度执行、内控、业绩等情况[26] 档案管理 - 子公司建立两级档案管理制度，重要档案存档同时报送母公司存档[29] - 子公司重要档案包括公司证照、治理资料、重大事项档案等[30] 考核奖惩 - 子公司结合公司制度建立适合自身的考核奖惩及薪酬管理制度，经批准后报备董事会秘书[33] - 子公司每个会计年度结束后根据经营指标和审计成果对高级管理人员考核并实施奖惩[33] 制度实施 - 本制度自公司董事会通过之日起实施[36]

审计委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事占半数以上，会计专业独立董事任召集人[5] 审计部设置 - 设专职负责人1名，由审计委员会提名，董事会任免[6] 审计工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[10] - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[11] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[15] 审计检查事项 - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[15] - 将大额非经营性资金往来等制度作为检查评价重点[16] - 对发现的内控缺陷督促整改并后续审查[16] - 重要对外投资等事项发生后及时审计并关注[17][18][20] 审计报告要求 - 审计委员会根据内审报告对内控有效性出具书面评估意见并报告[16] - 至少每两年要求会计师事务所对财务报告内控有效性审计[20] 审计人员管理 - 建立激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作[21] - 对履职人员提奖励建议，违规人员视情节处理追责[22] 绩效考核 - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标之一[22] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[27][28]

董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书每届任期三年，连聘可连任[3] - 秘书离职公司应三个月内聘任新秘书[11] - 秘书空缺超三月董事长代行职责，六月内完成聘任[14] 董事会秘书解聘 - 有特定情形公司应一月内解聘秘书[11] - 解聘应说明原因公告，秘书有权提交陈述报告[14] 相关流程与规定 - 聘任秘书和代表后及时公告并提交资料[13] - 聘任签保密协议，离任前接受审查移交资料[12] - 董事等买卖股票前通知秘书核查并提示风险[15] - 特定对象采访调研记录报送交易所备案[17] - 秘书保证公司信息披露真实完整准确[18] 细则相关 - 细则按国家法律等规定执行，与新规不一致按新规[20] - 细则经董事会审议通过生效及修改[20] - 细则由董事会制定并负责解释[20]

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员任期与董事会成员均为三年[4] 选任与会议规定 - 董事、高管选任前一至两月向董事会提建议和材料[11] - 每年至少开一次会，提前七天通知委员[13] - 提议时开临时会，主任委员3日内召集主持[13] 会议举行与决议 - 会议需2/3以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议通过生效及修改[18] - 细则解释权归公司董事会[19]