会议情况 - 公司第五届薪酬与考核委员会第四次会议于2025年12月1日通讯召开[1] - 会议应出席委员3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过作废2021年限制性股票激励计划部分已授未归属股票议案[1] - 委员吴江回避表决，薪酬与考核委员会同意作废并提请董事会审议[1] - 表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，议案通过[2]

公司治理调整 - 2025 年 12 月 4 日审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会需股东大会审议，通过后监事会停止履职[2] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使[1] 制度修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，以市场监督管理部门核准结果为准[3] - 拟修订和制定部分治理制度，部分需股东大会审议[4][5]

股份与股本 - 公司已发行股份数为45,330.0503万股，每股面值人民币1元[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] 章程修订 - 全文“股东大会”修订为“股东会”[2] - 全文删除“监事”“监事会”及相关连接词或标点[2] - 全文“总经理”“副总经理”分别修订为“经理”“副经理”[2] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会对违规董高提起诉讼[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[13][14] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[26] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[28][29] - 董事会审议对外担保事项须经出席董事会的三分之二以上董事同意[28] 审计与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[38] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[38] 其他 - 公司设经理1名，由董事会决定聘任或解聘[34] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，股东代表与职工代表比例为2：1[37] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[40]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为12月22日14:30[2] - 网络投票时间为12月22日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年12月17日[2] - 现场参会登记时间为2025年12月22日13:00 - 14:00[7] 议案情况 - 议案2.00作为投票对象的子议案数为9个[4] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二通过[7] - 其余议案为普通表决议案，需过半数表决通过[7] - 议案4.00关联股东杨比、吴江等6人回避表决[7] 投票方式 - 本次股东大会提供网络投票平台，代码350806，简称斯迪投票[18] - 深交所交易系统投票时间为12月22日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月22日9:15至15:00[20] 其他 - 中小投资者定义及审议议案单独计票公开结果[7] - 股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[8] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[18] - 互联网投票需办理身份认证[20]

会议情况 - 江苏斯迪克第五届监事会第十三次会议于2025年12月4日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3][4] - 审议作废2021年限制性股票激励计划部分股票议案，提交临时股东大会[5]

会议相关 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年12月4日召开，9名董事出席[2] - 2025年第一次临时股东大会定于12月22日召开，采用现场和网络投票结合方式[15] 议案审议 - 取消监事会并修订《公司章程》等议案需提交股东大会审议[3][4][5] - 拟变更会计师事务所，聘任中审众环为2025年度审计机构，聘期1年[12] 股票处理 - 因离职和业绩不达标，合计作废733,516股已授予未归属限制性股票[13]

公司近期动态 - 公司于2025年12月4日召开第五届第十四次董事会会议，审议了《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议案》等文件 [1] 公司业务结构 - 2025年上半年，公司营业收入主要来源于电子级胶粘材料，占比52.07% [1] - 薄膜包装材料收入占比16.77%，功能性薄膜材料占比15.93% [1] - 高分子薄膜材料收入占比7.62%，其他业务收入占比6.03% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为126亿元 [1]

激励计划调整 - 2023年7月6日，授予价格由15.91元/股调为11.32元/股，首次授予数量调为381.92万股，预留授予数量调为96.88万股[5] 限制性股票作废 - 2024年12月16日，股东大会审议通过作废927,654股[6] - 14名激励对象离职，作废115,640股[8] - 2024年业绩不达标，作废617,876股[8] - 本次合计作废733,516股[8] 激励计划审议 - 2021年7月16日，董事会和监事会审议通过相关议案[1][2] - 2021年8月2日，股东大会审议通过相关议案[3] - 2021年9月23日，董事会和监事会审议通过调整议案[4] - 2022年7月1日，董事会和监事会审议通过调整及授予预留议案[4]

激励计划会议 - 2021 - 2024年多次召开董事会、监事会、股东大会审议激励计划相关议案[6][7][8][9][10] 作废股票情况 - 因14名激励对象离职作废115,640股[12] - 因业绩未达条件作废617,876股[14] - 本次激励计划合计作废733,516股[15] 业绩考核目标 - 2021年激励计划首次授予第四个归属期2024年扣非净利润增长率不低于400%，归属比例20%[12] - 2021年激励计划预留授予第三个归属期2024年扣非净利润增长率不低于400%，归属比例25%[13] 其他情况 - 2021年激励计划所有监事为关联监事，回避表决[11] - 激励计划实施及作废事宜尚需股东大会审议通过[16] - 作废部分已授予尚未归属限制性股票符合规定[16]

对外投资审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一，提交董事会审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况之一，须经股东会审议通过[10] - 交易仅达特定标准且公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免股东会审议程序[11] 委托理财审议 - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，投资前经董事会审议并披露[12] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，提交股东会审议[12] 委托理财限制 - 委托理财相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超委托理财额度[12] 对外投资处置 - 公司可在投资项目经营期满等情况出现时收回对外投资[15] - 公司可在投资项目有悖经营方向等情况出现时转让对外投资[16] - 批准处置对外投资程序与权限和批准实施对外投资权限相同[21] 财务职责 - 财务中心负责投资收回和转让的资产评估，防止资产流失[22]