公司董事会决议 - 公司于12月24日召开第五届董事会第十五次会议 [2] - 会议审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第十五次会议通知时限的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于引进投资者对子公司增资的议案》 [2] 公司资本运作 - 公司计划为子公司引进投资者进行增资 [2]

公司资本运作 - 斯迪克全资子公司太仓斯迪克新材料科技有限公司拟引进工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行现金增资并实施市场化债转股 [1] - 增资金额为2.5亿元人民币 [1] 交易目的与影响 - 本次增资符合公司及太仓斯迪克实际经营及未来发展需要 [1] - 通过引入长期权益资金专项用于偿还有息负债，可以有效降低资产负债率和有息负债规模 [1] - 此举旨在调整优化公司的资产负债结构 [1]

公司资本运作 - 公司全资子公司太仓斯迪克新材料科技有限公司拟引进工融金投二号(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业以现金方式进行增资并实施市场化债转股 [1] - 增资金额为2.5亿元人民币 [1] - 本次增资符合公司及子公司实际经营及未来发展需要 [1] 增资目的与影响 - 引入的长期权益资金将专项用于偿还有息负债 [1] - 此举可以有效降低公司的资产负债率和有息负债规模 [1] - 此举旨在调整优化公司的资产负债结构 [1]

交易概述 - 斯迪克拟为其全资子公司太仓斯迪克引进投资者工融金投实施市场化债转股 [1] - 工融金投将以现金方式向太仓斯迪克增资2.5亿元人民币 [1] - 增资资金将专项用于偿还太仓斯迪克财务报表范围内的存量金融机构负债 [1] 交易细节 - 增资价格为2元/注册资本，总计2.5亿元增资款中，1.25亿元计入注册资本，剩余1.25亿元计入资本公积 [1] - 增资完成后，太仓斯迪克注册资本将从3亿元增加至4.25亿元 [1] - 斯迪克放弃了本次增资的优先认购权 [1] 交易影响 - 交易旨在增强太仓斯迪克资金实力、优化资本结构并补充营运资金 [1] - 交易旨在提升太仓斯迪克在功能性涂层复合材料研发及市场拓展方面的综合竞争力 [1] - 增资完成后，斯迪克对太仓斯迪克的持股比例将降至约70.59%，工融金投持股比例约为29.41% [1] - 斯迪克仍为太仓斯迪克控股股东，保持实际控制权 [1]

交易概述 - 斯迪克全资子公司太仓斯迪克拟引进工融金投进行增资并实施市场化债转股，增资金额为2.5亿元人民币 [1] - 增资完成后，太仓斯迪克注册资本将从3亿元人民币增加至4.25亿元人民币 [1] - 增资后，斯迪克对太仓斯迪克的持股比例将降至约70.59%，工融金投的持股比例约为29.41% [1] 资金用途与交易性质 - 增资资金将专项用于偿还太仓斯迪克财务报表范围内的存量金融机构负债 [1] - 本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易 [1] - 本次交易无需提交公司股东会审议 [1]

会议安排 - 公司于2025年12月4日召开相关会议，12月22日召开临时股东大会[2] 公司治理 - 公司取消监事会并修订《公司章程》[2] 股权情况 - 谈正勇持股91,140股，占比0.0201%[3] - 张自豪持股1,540股，占比0.0003%[3] - 沈艳红未持股[3] 公告信息 - 公告日期为2025年12月24日[4]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-087 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 为增强全资子公司太仓斯迪克新材料科技有限公司（以下简称"太仓斯迪克"） 资金实力并优化资本结构，补充其经营发展中的营运资金需求，提升其在功能性 涂层复合材料研发、市场拓展等方面的综合竞争力，公司拟引进工融金投二号（北 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议于 2025 年 12 月 24 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开， 会议通知于 2025 年 12 月 24 日以短信或电子邮件的方式送达，经全体董事一致 同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十五次会议通知时限的议案》 ...

增资情况 - 工融金投拟对太仓斯迪克现金增资2.5亿元实施市场化债转股[2][4] - 增资价格为2元/注册资本，1.25亿元计入注册资本，1.25亿元计入资本公积[4] - 增资后太仓斯迪克注册资本由3亿元增加到4.25亿元，公司持股约70.59%，工融金投持股约29.41%[4] 公司信息 - 工融金投成立于2024年11月8日，出资额100亿元，工银资本管理有限公司持股99.99% [6][7] - 太仓斯迪克成立于2016年12月20日，注册资本3亿元，为公司全资子公司[8] 财务数据 - 2025年9月30日，太仓斯迪克资产总计12.66亿元，负债总计7.7亿元，净资产4.96亿元[10] - 2025年1 - 9月，太仓斯迪克营业收入7.84亿元，净利润3388.91万元[10] 协议条款 - 《增资协议》约定工融金投出资250,000,000元，实缴出资有先决条件[12][13] - 增资款项用于偿还存量金融机构负债，偿还银行贷款占比超50%[14] - 自交割日起，公司董事会、监事会人员组成及董事长任职安排[15] - 若公司增资引入新投资者，乙方或其指定第三方有权优先认购新增注册资本[15] - 公司新股权融资价格低于乙方本次增资价格，乙方有权要求补偿[16] - 股权处置及优先购买权、跟随出售权等约定[16][17] - 2025至2028年度每个会计年度公司净利润应符合协议约定[17] 影响 - 本次增资可降低资产负债率和有息负债规模，不影响合并报表范围和财务经营成果[20]

公司治理变动 - 公司于2025年12月22日召开2025年职工代表大会第一次会议 [1] - 经与会职工代表表决，同意选举吴江先生为公司第五届董事会职工代表董事 [1]

人员变动 - 吴江因公司治理结构调整辞去董事职务，原定任期至2026年12月25日[2] - 2025年12月22日吴江被选举为第五届董事会职工代表董事[3] 股份情况 - 吴江持有公司股份451,100股，占公司总股本0.10%[2] 履历信息 - 1998年7月起吴江有多家事务所任职经历，2017年2月至今任公司财务总监[8] - 2025年1月至今，吴江任公司董事会秘书[8]