山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十九次会议。 本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发 先生主持，公司全体监事列席了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中 姚娅女士、王长颖先生、姜宏青女士及李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其 摘要的议案》 为切实维护员工及股东利益，使公司员工与公司共同发展、共享经营成果， 在充分保障股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-057 山东泰和科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十九次会 议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。本次会议的通知已于 2024 年 5 月 16 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中徐德芝女士以通讯方式出席，代行董事会秘书列席会议。会议由监事会 主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及其 摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，有利 ...

证券简称：泰和科技 证券代码：300801 2 风险提示 一、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 山东泰和科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案修订稿）摘要 2024 年 5 月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、公司《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》由公司依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定 制订。 二、本员工持股计划遵循依法合规、自主决定、自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加员工持股计划的 ...

员工持股计划基本信息 - 参与人数不超过400人，含董事等9人、一致行动人2人，其他预计不超389人[8][21] - 受让公司回购股份价格为7.79元/股[9] - 受让股份总数不超758.27万股，占公司当前股本3.47%[9] - 存续期36个月，锁定期最长24个月，分两期解锁，每期50%[9] - 拟募集资金总额不超5906.92万元，份数上限5906.92万份[25] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率不低于10%[11][37] - 2025年营业收入增长率不低于20%[11][37] 股份回购情况 - 2022年同意回购资金8000 - 15000万元，价格不超30元/股[31] - 2023年9月12日回购758.27万股，占总股本3.4715%，成交149971157.14元[31] 费用相关 - 以草案公布前1日收盘价计，应确认总费用预计5990.33万元[68] - 2024 - 2026年持股计划费用摊销分别为2620.77万、2745.57万、623.99万元[69] 管理与决策 - 由公司自行管理，设持有人会议和管理委员会[42] - 股东大会授权董事会办理相关事宜，有效期至计划实施完毕[54][55] 实施与变更 - 2024年6月758.27万股过户至持股计划名下[68] - 变更须经持有人会议和董事会审议通过[65] 其他规定 - 存续期内持有人份额一般不得质押等，锁定期内新取得股份一并锁定[58] - 员工因计划缴纳个税自行承担，解释权属公司董事会[79]

公司基本信息 - 2019年11月28日在深交所上市，股票代码300801，简称“泰和科技”[8] - 现注册资本为21843万元[9] - 经营期限为2006年3月14日至无固定期限[9] - 由山东省泰和水处理有限公司于2015年6月25日整体变更而来[6] - 2019年10月18日获中国证监会首次公开发行股票注册申请同意[7] - 持有枣庄市市场监督管理局2023年6月16日核发的《营业执照》[9] 员工持股计划 - 2024年实施员工持股计划，遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[12][13] - 参加对象为公司（含控股子公司）特定人员，资金来源含合法薪酬、自筹资金等[13][14] - 存续期36个月，锁定期最长24个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[16] - 份数上限5914.51万份，全部有效员工持股计划持股不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[17] - 持有人拟包括公司董事（不含独立董事及外部董事）、监事、高级管理人员共9人[30] - 尚需召开股东大会审议《员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要等议案[28]

员工持股计划 - 公司制定《山东泰和科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要[2] - 公司不存在禁止实施本员工持股计划的情形[2] - 本员工持股计划内容符合相关规定，程序合法有效[2] 决策与核实 - 公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法有效，无损害公司及股东利益等情况[2] - 监事会核实本员工持股计划名单，持有人主体资格合法有效[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月17日[4]

股东大会信息 - 2024年5月30日14:30召开第四次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2024年5月23日[7] - 审议提名董事、监事候选人及员工持股计划相关议案[11] 议案规则 - 议案1 - 3累积投票选非独立董事3名、独立董事2名、非职工代表监事2名[12] - 议案4 - 6普通决议，超有效表决权1/2通过[12] - 2024年员工持股计划关联股东对议案4.00、5.00、6.00回避表决[13] - 议案5.00和6.00以议案4.00通过为前置条件[13] 登记信息 - 登记时间为2024年5月28日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[14] - 登记地点为山东省枣庄市市中区十里泉东路1号[15] - 异地股东2024年5月28日17:00前送达或邮件登记[17] 投票信息 - 网络投票代码350801，简称为泰和投票[29] - 选举非独立董事、独立董事、监事票数计算方式[30][32] - 深交所交易系统和互联网投票时间[33][34] 股权情况 - 截至2024年5月16日，控股股东程终发持股104,029,600股，占比47.63%[3]

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-051 山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十八次会 议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 5 月 11 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，其中徐德芝女士以通讯方式出席，代行董事会秘书列 席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名王泽京女士、王全 ...

山东泰和科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜宏青作为山东泰和科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东泰和科技股份有限公司第四届董事会提 名为山东泰和科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东泰和科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-055 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 5 月 14 日召开 的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 ...