证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-053 山东泰和科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1 2 附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历 1、王泽京女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历。 1992 年 8 月至 1998 年 10 月就职于枣庄市化学冶金研究所；1998 年 11 月至 2005 年 2 月就职于枣庄市振兴生化制药厂（后更名为盈安生化药业（枣庄）有限公司）； 2005 年 3 月至 2006 年 3 月就职于枣庄市市中区泰和化工厂；2006 年 3 月至今就 职于泰和科技，2015 年 6 月至今任公司监事会主席。 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法 律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 5 月 14 日召开第三届监事会第二 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-052 山东泰和科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 公司于 2024 年 5 月 14 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关 于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》，同意提名程终发先生、姚娅女士及渐倩女士为公司第四届 董事会非独立董事候选人，同意提名李涛先生、姜宏青女士为公司第四届董事会 独立董事候选人。（非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见公告后附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 第四届董事会董事候选人符合相关法律、法规规定的董事任职资格。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 202 ...

第三届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-050 山东泰和科技股份有限公司 1 （一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核， 同意提名程终发先生、姚娅女士及渐倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选 人。任期自股东大会审议通过之日起三年。 本议案已经公司第三届提名委员会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会换届选举的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十八次会议。 会议通知已于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件和微信 ...

山东泰和科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东泰和科技股份有限公司董事会现就提名姜宏青女士为山东泰和 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东泰和科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东泰和科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详 ...

山东泰和科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东泰和科技股份有限公司董事会现就提名李涛先生为山东泰和科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东泰和科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东泰和科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

山东泰和科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李涛作为山东泰和科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东泰和科技股份有限公司第四届董事会提名 为山东泰和科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东泰和科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-054 山东泰和科技股份有限公司 关于公司拟对外出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易目前无确定的交易对方和确定的交易价格和方案，本次交易能否最 终达成存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司董事会授权管理层办理本次出售资产事项相关的具体事宜（包括但不限 于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会审议权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易标的基本情况 1、交易标的：山东省青岛市即墨市滨海路 16 号 8 区 10 号的房产。 2、交易类别：固定资产。 3、权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不 存在涉及交易标的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-049 山东泰和科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长的一致行动人、高级管 理人员增持公司股份计划的公告 控股股东、实际控制人、董事长的一致行动人李敬娟女士、程忠民先生、李 敬银先生、谢晓晓女士，高级管理人员刘全华先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 增持主体 | 直接持股数量 | 占公司总股本 | 占剔除回购专用证券账户股数后 | | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 比例 | 的总股本比例 | | 李敬娟 | 2,906,900 | 1.33% | 1.40% | | 刘全华 | 250,000 | 0.11% | 0.12% | | 程忠民 | 0 | 0.00% | 0.00% | | 李敬银 | 0 | 0.00% | 0.00% | | 谢晓晓 | 0 | 0.00% | 0.00% | | 合计 | 3,156,900 | 1.45% | 1.52% | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： ...

增持计划 - 增持金额不低于1400万元，不高于2800万元，价格不高于17.84元/股[3] 人员增持情况 - 程终发增持1592.04万元，1156900股，占总股本0.530%[5] - 李敬娟增持226.70万元，185300股，占总股本0.085%[5] - 姚娅增持309.89万元，251200股，占总股本0.115%[5] 其他 - 本次增持依法免于要约，不影响公司股权等重大变化[8][9]

控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 、 董 事 长 及 其 一 致 行 动 人 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 山 东 泰 和 科 技 股 份 有 限 公 司 增 持 公 司 股 份 的 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 2024） 第 [075]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l ： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事 长及其一致行动人增持公司股份的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[075]号 致：山东泰和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 ...