投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-064 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第一次会议。经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次 会议由公司半数以上董事共同推举董事程终发先生主持，公司全体监事列席了会 议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中姚娅女士以通讯方式出席。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举程终发先生为公司第四届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...

募集资金 - 2019年11月19日发行3000万股A股，募资9.126亿元，净额8.437244亿元[3] 募投项目 - 调整后募投项目投资总额6.629627亿元，拟用募资5.945522亿元[6] - 截至2024年5月30日，水处理剂系列产品项目达预定可使用状态[9] - 该项目预计节余2111.76万元，投资进度98.84%[12] 资金处理 - 董事会决定将节余2111.76万元永久补充流动资金并注销专户[10] - 各机构均同意项目结项及资金补充安排[13][14][15][17] 项目状态 - 年产28万吨水处理剂等项目已结项，补流资金使用完毕[8]

员工持股计划基本信息 - 2024年5月推出员工持股计划[2] - 持有人合计不超过400人，含董监高9人、一致行动人2人、其他人员预计不超389人[21] - 拟募集资金总额不超5906.92万元，份数上限5906.92万份[25] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[30] - 股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股[31] 股份受让情况 - 受让公司回购股份价格为7.79元/股[9] - 受让股份总数不超758.27万股，占公司当前股本总额3.47%[9] 存续期与锁定期 - 存续期为36个月，存续期满可展期[36] - 锁定期最长24个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[9] 业绩目标 - 2024年营业收入增长率不低于10%，2025年不低于20%[10] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部最高权力机构为持有人会议，设管理委员会[42] - 选举、罢免管理委员会委员等事项需召开持有人会议审议[45] 费用与摊销 - 以草案公布前1个交易日收盘价为参照，应确认总费用预计5990.33万元[68] - 预计2024 - 2026年持股计划费用摊销分别为2620.77万元、2745.57万元、623.99万元[69] 其他规定 - 员工持股计划在公司年报、半年报公告前三十日等期间不得买卖公司股票[39] - 锁定期内，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定[58] - 存续期内公司融资由管理委员会商议并提交持有人会议审议[70]

公司治理 - 2024年5月30日召开第四届监事会第一次会议[2] - 选举王泽京女士担任第四届监事会主席[3] 项目与资金 - 水处理剂系列产品项目已达预定可使用状态[5] - 公司将募集资金投资项目结项并补充流动资金[5]

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-063 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会5月30日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[6][7] - 股权登记日为2024年5月23日[8] - 现场登记时间为5月28日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[14] 议案情况 - 议案1 - 2经第三届董事会第三十八次会议审议通过[11] - 议案3经第三届监事会第二十八次会议审议通过[11] - 议案4 - 6经第三届董事会第三十九次会议审议通过[11] 表决规则 - 议案1 - 3累积投票，选非独立董事3名、独立董事2名、非职工代表监事2名[12] - 议案4 - 6普通决议，需出席股东所持有效表决权超1/2通过[13] - 2024年员工持股计划关联股东对议案4.00、5.00、6.00回避表决[13] 投票信息 - 网络投票代码为350801，投票简称为泰和投票[28] - 深交所交易系统投票时间为5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[31] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月30日9:15至15:00[32]

人事变动 - 2024年5月23日公司召开职代会选举杨国营为第四届监事会职工代表监事[1] - 杨国营将与2名非职工代表监事组成第四届监事会[1] 人员信息 - 杨国营1986年出生，大专学历，2009年7月至今就职于泰和科技[4] - 截至公告披露日，杨国营未持股，与大股东无关联，近五年未在他处任董监高[4] 任期情况 - 监事会成员任期三年，自股东大会表决通过起至第四届监事会任期届满止[1]

员工持股计划规模 - 资金规模上限为5906.92万元，份数上限为5906.92万份[7] - 持股规模不超过758.27万股，占公司当前股本总额21843.00万股的3.47%[8] - 全部有效员工持股计划所持公司股票总数累计不超公司股本总额10%，任一持有人对应标的股票数量不超公司股本总额1%[8] 员工持股计划时间安排 - 存续期为36个月，期满可展期，上限届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过可延长[8] - 所获标的股票锁定期最长为24个月，自最后一笔标的股票过户起满12个月、24个月后分两期解锁，每期解锁比例为50%、50%[9] 解锁业绩要求 - 第一个解锁期2024年营业收入增长率不低于10%（以2023年度为基数）[9] - 第一个解锁期2025年营业收入增长率不低于20%（以2023年度为基数）[10] 信息披露要求 - 董事会审议通过员工持股计划后2个交易日内，公司应公告董事会决议等内容[4] - 公司应在股东大会召开的2个交易日前公告法律意见书[4] - 公司应在完成标的股票购买或过户的2个交易日内，披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况[5] 管理结构 - 员工持股计划由公司自行管理，内部管理最高权力机构为持有人会议[13] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[19] 会议规则 - 持有人会议表决采取书面方式，每一单位计划份额具有一票表决权[17] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意视为表决通过[17] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可在会前2个工作日提交临时提案[18] - 单独或合计持有员工持股计划20%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[19] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出通知[16] - 管理委员会会议由主任召集，会前3日通知全体委员[21] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[22] 资产及权益规定 - 员工持股计划资产包含公司股票对应权益、现金存款和应计利息，且独立于公司固有财产[24] - 存续期内，持有人所持计划份额一般不得质押、转让、退出，锁定期内不得分配权益[25] - 标的股票锁定期满后，按持有人份额比例过户至个人账户，受限无法过户则统一变现分配[25] 特殊情况处置 - 存续期内特殊情况，管理委员会对已解锁和未解锁部分有不同处置办法[26] - 持有人职务变更，升职或平级调动权益按原程序进行，降职或免职有不同处置[28] 终止与清算 - 员工持股计划期满或提前终止，30个工作日内完成清算并按份额分配[29] - 员工持股计划存续期满后自行终止[32] - 员工持股计划所持标的股票全部过户且清算分配完毕，经持有人会议审议通过可提前终止[32] - 持股计划存续期届满前1个月，若股票未全部出售或过户，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过可延长期限，延长期满后自行终止[32] - 除上述情形外，持股计划终止须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[32] 融资参与 - 员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议参与融资及资金解决方案并提交持有人会议审议[33] 管理办法相关 - 本管理办法自公司股东大会审议通过之日起生效[35] - 本管理办法未尽事宜由董事会、管理委员会和持有人另行协商解决[35] - 本管理办法的解释权归公司董事会[35]

员工持股计划议案情况 - 2024年5月6日三项员工持股计划相关议案未通过股东大会[3] - 《2024年员工持股计划（草案）》总表决同意4,702,852股，占49.8773%[3] - 《2024年员工持股计划（草案）》中小股东表决同意4,212,532股，占47.1278%[4] 后续安排 - 2024年5月16日董事会同意将修订议案再提交审议[8] - 调整参与人员范围，缩小董监高及其一致行动人认购比例[12]

员工持股计划 - 2024年5月16日召开会议审议通过相关议案[1] - 实施程序合法，无禁止情形[1][2] - 持有人主体资格合法[3] - 持股总数未超规定比例[3] - 提交股东大会审议[3] 公告信息 - 公告日期为2024年5月17日[4]