证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-049 山东泰和科技股份有限公司 丁志波先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 12 日 1 附件： 丁志波先生简历： 关于变更公司总经理及法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据法规要求及山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营 管理需要，程终发先生决定辞去公司总经理职务，不再担任法定代表人。其原定 任期至第四届董事会届满时止，辞职后仍担任公司董事长、总工程师等职务。根 据《公司法》及《公司章程》等有关规定，程终发先生的辞职报告自送达董事会 之日起生效。程终发先生的工作将会进行妥善交接，其辞去总经理职务后不影响 公司相关工作的正常运行。 公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关 于聘任公司总经理并担任法定代表人的议案》。经公司董事长程终发先生提名， 提名委员会资格 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-048 山东泰和科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十八次会议， 会议通知已于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会 议，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中姜宏青女士、李涛先生 以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于聘任公司总经理并担任法定代表人的议案》 根据法规要求及公司生产经营管理需要，程终发先生辞去公司总经理职务， 不再担任法定代表人。经审议，同意聘任丁志波先生担任公司总经理，任期自董 事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。同时根据《公司章程》第八 条"由总经理担任公司的法定代表人" ...

证券日报网讯 12月12日，泰和科技（300801）在互动平台回答投资者提问时表示，泰和科技1万吨/年 磷酸铁锂项目目前尚未投产。 ...

格隆汇12月12日丨泰和科技(300801.SZ)在投资者互动平台表示，泰和科技1万吨/年磷酸铁锂项目目前尚 未投产。 （原标题：泰和科技(300801.SZ)：1万吨/年磷酸铁锂项目目前尚未投产） ...

公司项目进展 - 泰和科技的碳酸亚乙烯酯项目技术路线已经得到验证 [1] - 项目新设备已陆续到位 [1] - 公司将尽可能加快技改速度 [1] 产品与生产 - 新产品碳酸亚乙烯酯目前处于试生产阶段 [1] - 试生产过程具有不确定性 [1]

公司项目规划 - 公司表示一旦取得土地规划许可将首先推进多个项目的产业化 [2] - 规划项目包括氯乙酰氯年产能8万吨 [2] - 规划项目包括三氯乙酰氯年产能2万吨 [2] - 规划项目包括氯化锌年产能2万吨 [2] - 规划项目包括氟代碳酸乙烯酯年产能1万吨 [2] - 规划项目包括双氟磺酰亚胺锂年产能2万吨 [2] 产品与业务布局 - 公司计划推进乙酰氯下游产品氯乙酰氯和三氯乙酰氯的产业化 [2] - 公司计划推进消耗盐酸项目氯化锌的产业化 [2] - 公司计划推进电解液添加剂氟代碳酸乙烯酯的产业化 [2] - 公司计划推进新型电解质双氟磺酰亚胺锂的产业化 [2]

证券日报网讯12月8日，泰和科技（300801）在互动平台回答投资者提问时表示，泰和科技有充足的自 有资金用于未来项目建设，暂无融资需求。 ...

碳酸亚乙烯酯项目进展 - 公司碳酸亚乙烯酯项目原设计基于自产高纯CEC原料 但当前因土地限制无法自产CEC 转而使用外购纯度为80%的CEC作为原料[2] - 原料变更导致生产过程中产生的废料较多 因此项目的生产工艺需要重新设计 并需购入新的设备以适应外购原料[2] - 为推进项目 新设备已陆续到位 公司将尽可能加快技改速度[2] 项目投产时间与不确定性 - 公司未对投资者关于“VC项目2028年能否投产成功”的提问给出明确肯定答复[2] - 公司明确指出试生产过程存在不确定性[2]

公司业务与产品 - 公司目前暂无污水处理药剂产品 [1] - 公司主要产品为工业循环冷却水用药剂，包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂等 [1] 市场地位与经营策略 - 公司作为行业领先企业，产品线已涵盖行业几乎所有产品种类 [1] - 公司在市场占比较大，并拥有一定的溢价能力 [1] - 公司经营策略是在市场占有率和一定的利润之间做平衡 [1]

公司业务与产品定位 - 公司目前暂无污水处理药剂产品 [2] - 公司主要产品为工业循环冷却水用药剂 包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂等 [2] 市场地位与经营策略 - 公司作为行业领先企业 产品种类已涵盖行业几乎所有产品 [2] - 公司在市场中占比较大 并拥有一定的溢价能力 [2] - 公司经营策略是在市场占有率和一定的利润之间做平衡 [2]