东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 未来三年内（2025-2027）股东回报规划 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等相关制度的规定，公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司战略 发展目标、实际情况、盈利能力、现金流量状况等，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而制定公司未来三年内（2025-2027）股东回报规划， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。具体内容如下： 一、股东回报规划制定原则 （一）公司在本次发行上市后将采取现金、股票或其他符合法律、法规规定 的方式进行利润分配，并根据公司经营情况进行中期利润分配。 （二）公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分 配政策的连续性和稳定性。 （三）在公司盈利、现金流量满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前 提下，公司优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳 定性。 二、股东回报规划周期及决策机制 （一）股东回报规划应当至少每三年重新制定并审议。 （二）决策程序 公司利润分配预案由董 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 （注册地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告 二〇二五年四月 一、本次募集资金投资计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元 （含本数，已扣除财务性投资影响），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以 下项目： | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 项目名称 | 投资总额 | 扣减前拟 使用募集 | 扣减财务 | 扣减后拟 使用募集 | | 号 | | | | 资金金额 | 性投资 | 资金金额 | | | 车载光学 | 车载镜头扩产项目 | 23,464.41 | 17,930.00 | 2,000.00 | 15,930.00 | | 1 | 生产项目 汽车光学部件扩产项目 | | 10,163.57 | 8,670.00 | 2,000.00 | 6,670.00 | | 2 | 东莞市宇承科技有限公司 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 华兴专字[2025]24009370018 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、董事会的责任 前次募集资金使用情况 鉴证报告 华兴专字[2025]24009370018号 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称 "宇瞳光学"）董事会编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用 情况报告》执行了鉴证工作。 宇瞳光学董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对宇瞳光学董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》发 表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对上 述《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 工作中，我们结合宇瞳光学实际情况，实施了包括询问、检查会 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-016 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第四次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召 开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13: ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 11 日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李赞先生主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-015 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件，经逐项自查论证后，公司已符合向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

发行资格与合规 - 公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件和资格[1] 发行方案与报告 - 2025年度发行方案及预案符合规定，保障发展和股东利益[2] - 发行方案论证分析报告论证了必要性和可行性[2] 资金投向与回报 - 募集资金投向符合规定，有必要性和可行性[4] - 对发行摊薄回报分析并提出填补措施，主体作承诺[4] 股东回报规划 - 《未来三年内（2025 - 2027）股东回报规划》符合实际，保障利益[5] 发行授权与资金管理 - 提请股东大会授权办理发行事宜符合规定，利于推进[5] - 拟设立募集资金专项账户，利于资金管理使用[5]

会议相关 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年4月17日召开，9名董事全部参加[2] - 公司决定于2025年5月6日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[26] 股票发行 - 向特定对象发行A股不超68,000,000股，不超发行前总股本30%[6] - 单一发行对象及其一致行动人认购上限15,000,000股[6] - 发行对象不超35名，认购股票6个月内不得上市交易[7][8] - 发行决议有效期自股东大会通过起12个月[9] - 募集资金总额不超100,000.00万元[9] 资金使用 - 车载镜头扩产项目拟用募集资金15,930.00万元[12] - 汽车光学部件扩产项目拟用6,670.00万元[12] - 东莞市宇承科技有限公司项目拟用19,700.00万元[12] 其他事项 - 发行相关议案表决赞成9票，尚需股东大会审议[15] - 董事会提请授权办理发行事宜，部分授权有效期12个月[20] - 开设募集资金专项账户并签三方监管协议[24]

保荐代表人变更 - 公司收到东兴证券更换持续督导保荐代表人说明[1] - 原保荐代表人王华因工作调整不再担任[1] - 林苏钦接替王华负责后续督导[1] - 变更后持续督导保荐代表人为丁慧和林苏钦[1] 新保荐代表人信息 - 林苏钦为保荐代表人、非执业注册会计师[4] - 现任东兴证券投资银行总部副总裁[4] - 曾任职于天职国际、光大证券[4] - 曾负责或参与多个项目[4] 公告日期 - 公告日期为2025年4月15日[3]

股东持股 - 张品光持股42,674,341股，占总股本11.41%[2] - 张品章持股5,162,222股，占总股本1.38%[2] - 股东及其一致行动人合计持股47,836,563股，占总股本12.79%[2] 股份质押 - 张品光质押后12,000,000股，占其所持28.12%，占总股本3.21%[2] - 张品章质押3,610,000股，占其所持69.93%，占总股本0.96%[2] - 股东及其一致行动人质押15,610,000股，占所持32.63%，占总股本4.17%[2] 股份解除质押 - 张品光合计解除质押13,000,000股，占其所持30.46%，占总股本3.47%[3] 风险情况 - 公司股东及其一致行动人质押股份无平仓风险，风险可控[4]

文章核心观点 宇瞳光学董事古文斌夫妇增持计划先爽约后补票的行为损害投资者信任，引发市场对上市公司治理规范性的讨论，建议建立全链条监管机制加强约束 [1][2][3] 宇瞳光学董事增持事件情况 - 3月中旬宇瞳光学公告董事古文斌及其配偶增持计划到期未购入股份，此前承诺至少增持3000万元，理由是股价波动大与个人资金安排 [1] - 3月19日至20日古文斌夫妇突然增持3011.89万元，上演先爽约后补票闹剧 [1] 市场反应与监管先例 - 宇瞳光学股吧里投资者质疑是增持骗局，认为高管戏弄市场 [2] - 今年1月上交所对ST永悦未完成增持计划的董事处分，董雪峰、徐成凤、董浩增持完成率分别为0%、39.99%、36.14%，董雪峰被公开谴责，徐成凤和董浩被通报批评 [2] 未履行增持承诺的危害与公司责任 - 不按计划增持影响市场预期，损害投资者信心 [3] - 上市公司要履行信息披露义务，督促相关人员履约，董事会应提醒未履约情况并说明原因和后续安排 [3] 监管建议 - 建立承诺—履约全链条监管机制，上市公司董事会设动态督导机制，建承诺履行台账，对未按期履约人员内部问责或暂停股权激励 [3] - 将履约情况纳入董事、监事、高管信用评级体系，与职业声誉和市场准入绑定，提高违规成本 [3] - 上市公司出现未履约事项主动披露董事会督促情况及补救措施 [3] - 监管层借鉴全国首例董事等未履行增持承诺证券侵权纠纷案件审理经验，加强司法与行政监管衔接，为投资者维权提供法律途径 [3]