股东持股 - 股东刘雨华持有3967900股，占总股本2.71%[1] - 刘雨华与李茂洪合计持有8759900股，占总股本5.98%[1] 减持计划 - 刘雨华计划减持不超1466700股，不超总股本1%[1] - 减持方式为集中竞价，时间2025.6.12 - 2025.9.11[3] - 减持价格按市场价确定[3] 减持限制与承诺 - 集中竞价90自然日内减持不超总股本1%，大宗交易不超2%[4] - 锁定期届满后两年内减持不超所持股份50%，减持价不低于发行价[5][6] 减持影响与合规 - 减持计划实施有不确定性[7] - 不会对公司重大方面产生影响，不会变更控制权[7] - 减持计划符合相关规定[7]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月12日14:30现场召开，网络投票时间为当天09:15 - 15:00[6][7] - 股权登记日为2025年5月6日[8] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东101人，代表股份58,710,669股，占公司有表决权股份总数的40.0291％[9] - 通过现场和网络投票的中小股东96人，代表股份6,530,684股，占公司有表决权股份总数的4.4526％[10] 议案表决情况 - 《关于公司＜2024年年度报告全文＞及其摘要的议案》总表决同意58,519,769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6748％[13] - 《关于公司＜2024年年度报告全文＞及其摘要的议案》中小股东总表决同意6,339,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0769％[14] - 《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》总表决同意58,523,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6808％[15] - 《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》中小股东总表决同意6,343,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1305％[17] - 《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》总表决同意58,506,769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6527％[20] - 《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》中小股东总表决同意6,326,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8778％[22] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意1,092,150股，占比84.8107％[28] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东表决同意577,600股，占比74.7025％[29] - 《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》总表决同意58,515,069股，占比99.6668％[32] - 《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》中小股东表决同意6,335,084股，占比97.0049％[33] - 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》总表决同意7,511,334股，占比97.3887％[34] - 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》中小股东表决同意6,329,284股，占比96.9161％[35] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》总表决同意58,509,269股，占比99.6570％[38] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意58,521,969股，占比99.6786％[40] - 《关于公司变更经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》总表决同意58,519,969股，占比99.6752％[43] - 《关于＜四川德恩精工科技股份有限公司与青神恋城科技发展有限公司、青神有大工业发展有限公司还款协议之补充协议＞的议案》总表决同意58,499,969股，占比99.6411％[45]

股东会基本信息 - 公司2024年年度股东会经第四届董事会第十六次会议决议同意召开，2025年4月22日发布召开通知[5] - 股东会现场会议于2025年5月12日14:30在四川省眉山市青神县兴业路9号公司二楼会议室召开，网络投票时间为2025年5月12日[8] 股东出席情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共101名，代表有表决权股份58,710,669股，占总数40.0291%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份57,937,469股，占总数39.5019％[11] - 参加网络投票的股东共95名，代表有表决权股份773,200股，占总数0.5272％[12] - 参加股东会的中小投资者股东共96名，代表有表决权股份6,530,684股，占总数4.4526％[15] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》：58,519,769股同意，占99.6748％；173,600股反对，占0.2957％；17,300股弃权，占0.0295％[18] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》：58,523,269股同意，占99.6808％；172,100股反对，占0.2931％；15,300股弃权，占0.0261％[20] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》：58,521,269股同意，占99.6774％；172,100股反对，占0.2931％；17,300股弃权，占0.0295％[21] - 《2024年度财务决算报告》议案：58,506,769股同意，占比99.6527％；中小投资者6,326,784股同意，占比96.8778％[23] - 《2025年度财务预算报告》议案：58,504,769股同意，占比99.6493％；中小投资者6,324,784股同意，占比96.8472％[24] - 《2024年度利润分配预案》议案：58,506,969股同意，占比99.6530％；中小投资者6,326,984股同意，占比96.8809％[25][27] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》：1,092,150股同意，占比84.8107％；中小投资者577,600股同意，占比74.7025％[28] - 《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》：58,515,069股同意，占比99.6668％；中小投资者6,335,084股同意，占比97.0049％[30] - 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》：7,511,334股同意，占比97.3887％；中小投资者6,329,284股同意，占比96.9161％[32] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》：58,509,269股同意，占比99.6570％；中小投资者6,329,284股同意，占比96.9161％[34] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》：58,521,969股同意，占比99.6786％；中小投资者6,341,984股同意，占比97.1106％[35][36] - 《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》：58,519,969股同意，占比99.6752％；中小投资者6,339,984股同意，占比97.0799％[36][37] - 《关于<四川德恩精工科技股份有限公司与青神恋城科技发展有限公司、青神有大工业发展有限公司还款协议之补充协议>的议案》：58,499,969股同意，占比99.6411％；中小投资者6,319,984股同意，占比96.7737％[37] 中小投资者情况 - 出席会议中小投资者股东弃权23600股，占所持有表决权股份总数的0.3614％[38] - 出席会议中小投资者股东未投票默认弃权1300股，占比包含在0.3614％内[38] 会议有效性 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[38][39] - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格均符合规定，合法有效[39]

会议信息 - 德恩精工于2025年5月9日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[2][3] - 业绩说明会采用网络远程方式在深交所“互动易平台”“云访谈”栏目面向投资者进行[2] 公司人员 - 公司董事长、总经理为雷永志，独立董事为王运陈，董秘为谢龙德，财务总监为张佳[2] 行业与盈利 - 公司所处行业为通用设备制造业[3] - 未来盈利主要驱动因素是拓展市场、释放产能及坚持创新[3] 其他 - 2024年盈利情况需查阅2024年年度报告[3] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息[3]

经营业绩 - 2025年一季度营业总收入1.24亿元，同比上升5.13% [2] - 归母净利润-1402.23万元，同比上升31.92% [2] - 扣非净利润-1795.36万元，同比上升23.19% [2] 盈利能力 - 毛利率6.78%，同比增幅57.96% [3] - 净利率-11.94%，同比增幅33.52% [3] 费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计2062.93万元，占营收比16.65%，同比下降9.37% [4] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流0.06元，同比大幅增长317.91% [5] - 货币资金9705.86万元，较去年同期下降26.18% [5] - 应收账款1.07亿元，同比增长7.24% [5] - 货币资金与流动负债比例26.28%，近3年经营性现金流均值与流动负债比例19.84% [5] 债务状况 - 有息负债6.35亿元，同比下降7.75% [6] - 有息资产负债率32.74% [6] 分红与融资 - 自上市以来累计融资总额4.25亿元，累计分红总额7040.16万元，分红融资比0.17 [7]

青神县经济发展概况 - 2024年地区生产总值达121.6亿元，同比增长7.2% [2] - 33个省市重点项目完成投资95亿元，全社会固定资产投资增长10.9% [2] - 产业与文旅融合发展是经济增长核心驱动力 [2] 竹编产业 - 青神竹编以慈竹为原料，工艺包含刮青、启篾、分丝等数十道工序，高端作品价值可达上万元 [3] - 2024年竹博会吸引15万余人参会，现场成交额超8000万元，签约项目总金额50亿元，线上成交额突破4亿元 [3] - 产业链带动近2万人就业，"青神竹编"连续三年入选全国区域品牌百强榜 [3] 竹纤维产业 - 四川环龙新材料有限公司生产竹纤维本色生活用纸"斑布"，累计使用竹材超400万吨，销售额突破120亿元 [4] - "斑布"在"双11"稳居本色纸销量榜首，为星巴克、肯德基供应商，其低温萃取技术具有环保优势 [4] - 健康竹产业园二期投产后预计年产值100亿元，带动5000余人就业，助农增收10亿元 [4] 机械制造产业 - 青神县培育2家本地上市企业、4家国家级专精特新"小巨人"企业、14家国家级高新技术企业，跻身全国机械产业集群百强 [5] - 德恩精工产品覆盖40余国，通过数智化转型实现人工减半、产能翻两番，128台机器人投入生产 [5] - 四川丹甫环境科技在小规格制冷压缩机市场占有率超50%，拥有60余项专利，技术获省级一等奖 [6] 文旅产业 - 观萤季单日游客量达数千人次，2023年累计接待25万人次，带动酒店入住率超95% [7] - 整合苏东坡文化、竹编艺术、汉阳古镇等资源，形成文化+旅游+生态的融合发展模式 [7] - 日均接待游客量达数十辆大巴车规模，文旅成为县域经济新增长点 [7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0 1000元 较2024年同期的-0 1400元改善28 57% 但较2023年同期的0 0500元仍为负值 [1] - 每股净资产7 1元 同比下降10 69% 连续两年下滑 反映股东权益持续稀释 [1] - 每股未分配利润1 66元 同比大幅下降33 6% 显示累计盈利储备快速消耗 [1] - 营业收入1 24亿元 同比增长5 08% 但净利润仍亏损0 14亿元 亏损幅度同比收窄33 33% [1] - 净资产收益率-1 34% 较上年同期-1 75%有所改善 但远低于2023年同期的0 61% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股3023 74万股 占比28 82% 较上期增加120 85万股 [1] - 雷永强增持253 50万股至531 83万股（占比5 07%） 王富民减持157 61万股至575 75万股（占比5 49%） [2] - MORGAN STANLEY和罗飞新进前十大股东 分别持股75 46万股（0 72%）和50 45万股（0 48%） [2] - 信弘天禾基金和黄江畔退出前十大股东 上期持股分别为46 70万股（0 45%）和39 50万股（0 38%） [2] 利润分配政策 - 本报告期未实施分红送配方案 [3]

会议相关 - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议[1] - 会议审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》[1] 报告披露 - 《四川德恩精工科技股份有限公司2025年第一季度报告》于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[1]

会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议于2025年04月25日召开[2] - 会议通知于2025年04月15日发出[2] - 应参会监事3名，实际参会监事3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》，表决3同意0反对0弃权[3] - 《2025年第一季度报告》相关公告于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[3]

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-026 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：《2025 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 具体情况详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 三、备查文件 1.《公司第四届董事会第十七次会议决议》； 1 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 于 2025 年 04 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 于 2025 年 04 月 15 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集 ...