公司股东信息 - 截至2025年12月10日，德恩精工股东总户数为21172户 [2]

公司业务范围澄清 - 德恩精工通过投资者互动平台澄清其控股子公司德恩航天的经营范围 [1] - 德恩航天的一般经营项目包括新材料技术研发、有色金属铸造、增材制造、3D打印服务、3D打印基础材料销售、高性能纤维及复合材料制造、船用配套设备制造以及机械零件和零部件加工 [1] - 德恩航天的许可经营项目包括火箭发射设备研发和制造以及火箭发动机研发与制造，这些项目需经相关部门批准后方可开展 [1]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日 德恩精工股东总户数为21172户 [1]

公司治理结构重大调整 - 德恩精工于2025年12月8日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案，以及关于修订及制定部分公司治理制度的议案 [2] - 同日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案 [2]

独立董事提名 - 冯建被提名为公司第5届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在公司及附属企业任职[5] - 不属特定股份比例股东或相关股东任职人员[5] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[5][6] 其他声明 - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[6] - 承诺材料真实准确完整并授权信息报送公告[7][9]

董事会提名 - 公司董事会提名沈倩岭为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人符合证监会和深交所规定的独立董事任职资格和条件[3] - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[4] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职问题[7] - 近十二个月无不符合任职情形，近三十六个月无相关处罚[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在公司任职未超六年[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名李平为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 提名时间为2025年12月5日[8] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合要求[6] - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[4] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[5] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[7]

治理结构调整 - 2025年12月8日会议审议通过取消监事会等议案[2] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使[2] - 取消监事会需股东会审议，通过前监事仍履职[3] 章程及制度修订 - 修订《公司章程》需2025年第二次临时股东会特别决议表决[5] - 拟修订及制定35项治理制度，部分需股东会审议[6][7][8]

公司章程修订 - 修订后的《公司章程》需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[2] - 全文“股东大会”修订为“股东会”[2] - 整章删除“监事会”章节及相关字样[2] 公司基本信息 - 公司为永久存续的股份有限公司，将建立党的工作机构，配备党务工作人员[3] - 公司经营范围变更为金属切削机床制造、汽车零部件及配件制造等[4] - 公司股份总数为14,667万股，首次公开发行股份前已发行11,000万股，首次向社会公开发行3,667万股[4] 股份相关规定 - 公司股份发行原则调整为同类别的股份具有同等权利[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会在三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对违反法律、行政法规或章程的股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 公司股东义务包括遵守法律法规和章程、缴纳股款、不得抽回股本等[10] 股东会审议事项 - 公司股东大会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 需审议批准与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[13] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议[14] 临时股东会召开条件 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会/股东会[17] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会/股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会/股东会[17] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[30] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[30] - 董事会设职工代表担任的董事1名[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上时可不再提取[47] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，章程另有规定除外[47] - 公司每年至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红，当年盈利且累计未分配利润为正数是前提[50][51] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[52] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[53] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[55]

董事会提名 - 公司董事会提名冯建为第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[7] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[7] 后续处理 - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[9] 时间信息 - 提名人签署声明时间为2025年12月5日[10]