证券日报网讯 12月24日，德恩精工发布公告称，公司第五届董事会第一次会议于12月24日召开，审议 通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-059 四川德恩精工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、 为充分尊重中小投资者，保护中小投资者的合法权益，本次股东会对中 小投资者的表决情况进行单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、 召开地点：四川省眉山市青神县兴业路 9 号公司二楼会议室。 3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、 召集人：董事会。 5、 主持人 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于四川德恩精工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 康达（深圳）股会字【2025】第 0040 号 致：四川德恩精工科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川德恩精工科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2025年第二次临时 股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-062 四川德恩精工科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议， 于 2025 年 12 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。经公司第五届董 事会全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求；会议通知于当日通过电子邮 件、直接送达等多种方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体董事共 同推举雷永志先生担任会议主持人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 会议选举雷永志先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-061 四川德恩精工科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章 程＞并办理工商变更登记的议案》。 根据修订后的《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），公司在董事会中设置一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或其他形式民主选举产生。 同日，公司召开职工代表大会，选举毛业海先生为公司第五届董事会职工代 表董事（简历详见附件），任期三年。 毛业海先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的六名非职工代表 董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第 五届董事会届满之日 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-063 四川德恩精工科技股份有限公司 会议选举雷永强先生为公司第五届董事会副董事长，任期为三年，自第五届董事 会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。 三、选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各 委员会委员选举如下（简历详见附件）： 1、选举冯建先生、李平先生、贺圣国先生为审计委员会委员，其中冯建先生为 主任委员（召集人）； 2、选举冯建先生、沈倩岭女士、毛业海先生为提名委员会委员，其中冯建先生 关于选举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任 高级管理人员、证券事务代表与内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召 开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门 委员 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-060 四川德恩精工科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举 第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五 届董事会独立董事候选人的议案》。选举产生公司第五届董事会 3 名非独立董事、 3 名独立董事。同日，公司召开职工代表大会 2025 年第二次会议，选举产生 1 名职工代表董事。至此，公司第五届董事会成员全部确定，董事会换届工作顺利 完成。现将有关情况公告如下： 董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事 总数的二分之一；独立董事人数占董事会成员总数的比例不低于三分之一，且至 少包含一名会计专业人士；独立董事的任职资格与独立性已通过深圳证券交易所 审核且无异议。 二、董事、监事离任情况 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7 ...

证券日报网讯12月22日，德恩精工（300780）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月19 日，公司股东人数共计为20339户。 ...

证券日报网讯12月19日晚间，德恩精工（300780）发布公告称，截至本公告日，公司及子公司不存在对 合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保的情形，亦无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情形。 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-058 四川德恩精工科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，并于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会，分别审议通过《关于向银行申请 授信额度及担保事项的议案》，同意公司为子公司 2025 年度向银行等金融 机构申请的综合授信提供合计不超过 6.2 亿元人民币的担保额度，包含为全 资子公司德恩精工（屏山）有限公司（以下简称"德恩屏山"）向银行申请 的综合授信提供不超过 4.2 亿元人民币的担保额度，有效期限自 2024 年年 度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体内容详见 公司 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于向银行申请授信额度及担 保事项的公告》（公告编号：2025-016），2025 年 5 月 12 日披露于 ...