公司治理动态 - 德恩精工于12月24日召开第五届董事会第一次会议 [2] - 会议审议通过了包括《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》在内的多项议案 [2]

股东会参与情况 - 通过现场和网络投票的股东98人，代表股份52,527,472股，占公司有表决权股份总数的35.8134%[4] 人员选举 - 选举雷永志等6人为董事，同意股份数占出席股东会有效表决权股份总数超98%[8][10][12][15][17][19] 议案表决 - 取消监事会等议案同意率超99%[21] - 多项制度修订议案总表决同意率超99%[23][26][30][43][52][55] - 部分议案中小股东表决同意率67%-69%[34][47][56] - 部分议案有反对或弃权情况[35][38][41][48][50][54][55][56] 其他 - 公司本次股东会召集、召开及表决合法有效[57][58] - 备查文件包括《2025年第二次临时股东会决议》等[59]

会议信息 - 会议经公司第四届董事会第二十一次会议同意召开，2025年12月8日发布通知[5] - 会议于2025年12月24日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 现场会议在四川省眉山市青神县兴业路9号公司二楼会议室召开，由董事长雷永志主持[7] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共98名，代表股份52,527,472股，占比35.8134%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份51,884,472股，占比35.3750％[10] - 参加网络投票的股东共93名，代表股份643,000股，占比0.4384％[12] - 参加会议的中小股东共93名，代表股份643,000股，占比0.4384%[14] 议案表决结果 - 《关于选举雷永志为非独立董事的议案》，51,884,713股同意，占比98.7763%，中小股东241股同意，占比0.0375%[17][19] - 《关于选举雷永强为非独立董事的议案》，51,884,611股同意，占比98.7761%，中小股东139股同意，占比0.0216%[20] - 《关于选举沈倩岭为独立董事的议案》，51,884,613股同意，占比98.7761%，中小股东141股同意，占比0.0219%[21] - 《关于选举李平为独立董事的议案》，51,884,608股同意，占比98.7761%，中小股东136股同意，占比0.0212%[24] - 《关于取消监事会等议案》，同意52,335,372股，占比99.6343%；中小股东同意450,900股，占比70.1244%[25] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意52,331,872股，占比99.6276%；中小股东同意447,400股，占比69.5801%[26] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意52,331,872股，占比99.6276%；中小股东同意447,400股，占比69.5801%[27][28] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意52,322,572股，占比99.6099%；中小股东同意438,100股，占比68.1337%[29] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意52,318,072股，占比99.6014%；中小股东同意433,600股，占比67.4339%[30] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意52,318,072股，占比99.6014%；中小股东同意433,600股，占比67.4339%[31][32] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》，同意52,314,072股，占比99.5937%；中小股东同意429,600股，占比66.8118%[33] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》，同意52,318,572股，占比99.6023%；中小股东同意434,100股，占比67.5117%[35][36] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》，同意52,325,572股，占比99.6156%；中小股东同意441,100股，占比68.6003%[37] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》，同意52,311,872股，占比99.5895%；中小股东同意427,400股，占比66.4697%[38] - 某议案同意52324572股，占比99.6137%，反对43200股，占比0.0822%，弃权159700股，占比0.3040%[40][41] - 中小股东对某议案同意440100股，占比68.4448%，反对43200股，占比6.7185%，弃权159700股，占比24.8367%[40][41] - 某议案同意52327372股，占比99.6191%，反对41400股，占比0.0788%，弃权158700股，占比0.3021%[40][42] - 中小股东对某议案同意442900股，占比68.8802%[42]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年12月24日召开，7名董事全到[1] 人员选举 - 选举雷永志为董事长，雷永强为副董事长，任期三年[2][3] - 选举各专门委员会委员及主任委员，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任雷永志为总经理，谢龙德为董秘及常务副总经理，任期三年[7][8] - 聘任张佳为财务总监等多人，任期三年[9][10][11][13]

公司治理 - 2025年12月24日召开第二次临时股东会，通过取消监事会等议案[1] - 依据修订章程在董事会设职工代表董事[1] 人员变动 - 2025年12月24日职工代表大会选毛业海为职工代表董事，任期三年[1] - 毛业海与非职工代表董事组成第五届董事会[2] 人员信息 - 毛业海现任机器人研发部部长，有多项专利和奖项[7]

公司治理 - 2025年12月24日召开第五届董事会第一次会议[2] - 雷永志当选第五届董事会董事长，任期三年[2] - 雷永强当选第五届董事会副董事长，任期三年[3] - 各专门委员会委员选举完成，任期三年[4][5] - 聘任雷永志为公司总经理等高级管理人员，任期三年[6] - 聘任任华军为公司证券事务代表，任期三年[8] - 聘任党保清为公司内部审计部门负责人，任期三年[9] 股权情况 - 截至公告日，雷永志直接持有公司股份29,717,135股[15] - 截至公告日，雷永强直接持有公司股份21,273,300股[16] - 谢龙德直接持有公司股份506,250股[27] - 李锡云直接持有公司股份380,287股[31] 人员资质 - 毛业海获得13项发明专利、32项新型实用专利以及2项外观专利[18] - 冯建主持、参与部省级项目5项，参写专著10余部等[22] 人员履历 - 沈倩岭2006年9月 - 2009年6月获四川大学经济学博士学位[20] - 冯建1984年7月获西南财经大学会计学学士学位等[23] - 李平2005年6月获电子科技大学管理科学与工程专业博士学位[24] - 张佳2002年4月 - 2006年11月任青神县强力机械厂会计[28] - 李锡云1989年7月 - 2003年10月任青神县强力机械厂相关职务等[31] - 杨玉芬1994年7月 - 2003年10月任青神县强力机械厂相关职务等[32] - 任华军2004年4月 - 2013年4月任四川德恩机械有限责任公司相关职务等[33][34] - 党保清2004年 - 2017年在千禾味业从事审计工作，2018年加入公司[34] 其他信息 - 董事会秘书及证券事务代表办公地址为四川省眉山市青神县兴业路9号[10] - 上述人员均不存在不得担任公司相应职务的情形[29][31][32][34][35]

董事会换届 - 2025年12月24日完成第五届董事会换届，7名董事含4名非独董、3名独董[1] - 非职工代表董事任期三年，职工代表至第五届董事会届满[2] - 第四届部分董事任期届满离任，雷雨霏持股7500股，部分未持股[4] 组织架构调整 - 取消监事会，职权由审计委员会行使[5] - 沈义伦等三人不再担任监事，均未持股、无未履行承诺[5] 其他 - 备查文件为两份会议决议[6] - 公告日期为2025年12月24日[7]

公司股东信息 - 截至2025年12月19日 德恩精工股东总户数为20339户 [1]

公司对外担保状况 - 截至公告日 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形 [1] - 公司无逾期担保的情形 [1] - 公司无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [1]

担保情况 - 为子公司2025年度综合授信提供不超6.2亿元担保额度[1] - 为德恩屏山提供不超4.2亿元担保额度[1] - 为德恩屏山3000万元授信额度提供连带责任保证[2] - 《最高额不可撤销担保书》保证金额最高3000万元[7] - 公司及子公司累计对外担保余额36862.04万元，占比34.92%[8] 德恩屏山情况 - 公司持有德恩屏山100%股权[5] - 德恩屏山注册资本1亿元[3] - 2025年1 - 9月资产66599.22万元，负债54528.87万元，净资产12070.35万元[4] - 2025年1 - 9月营收25786.70万元，利润总额 - 3706.90万元，净利润 - 3706.90万元[4]