证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-034 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"、"德方纳米"） 2025年4月25日召开的第四届董事会第十七次会议决议，定于2025年5月19日（星 期一）召开公司2024年年度股东大会，现将会议有关情况通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 1 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人； 2、 股东大会的召集人：公司董事会于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会 第十七次会议，决议召开本次股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证 ...

授信额度 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超140亿元[3] - 德枋亿纬向光大银行曲靖分行申请1.43亿元综合授信额度[4] - 德方创域向光大银行深圳分行申请1000万元综合授信额度[5] 担保情况 - 公司预计实际担保金额不超65亿元[3] - 公司为德枋亿纬提供1亿元保证担保[5] - 公司按42.11%持股比例为德方创域提供421.1万元保证担保[5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保总余额为547682.19万元，占最近一期经审计净资产比例为76.88%[21] - 为合并报表范围外参股公司提供的担保额度为12400.00万元，实际担保余额为0元[21] 子公司数据 - 德枋亿纬注册资本1亿元，公司持股60%[6] - 截至2024年9月30日，德枋亿纬资产总额46.34亿元，负债总额36.85亿元[8] - 2024年1 - 9月，德枋亿纬营业收入27.10亿元，净利润 - 1.17亿元[9] - 德方创域注册资本9131.89万元，公司持股42.11%[10] - 截至2024年9月30日，德方创域资产总额10.62亿元，负债总额8.51亿元[13] - 2024年1 - 9月，德方创域营业收入3690.17万元，净利润 - 6051.59万元[13] 担保合同 - 德枋亿纬光大银行曲靖分行担保合同中，被担保主债权最高本金余额为1亿元[14] - 德方创域光大银行深圳分行担保合同中，被担保主债权最高本金余额为421.1万元[17] - 德枋亿纬光大银行曲靖分行担保合同保证方式为连带责任保证[15] - 德方创域光大银行深圳分行担保合同保证方式为连带责任保证[18] - 两份担保合同保证期间均为自受信人履行债务期限届满之日起三年[16][18][19]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超140亿元，预计担保金额不超65亿元[3] - 截至公告披露日，公司及子公司实际担保总余额553710.34万元，占净资产比例77.73%[11] - 为合并报表范围外参股公司担保额度12400万元，实际担保余额0元[12] 德方创域情况 - 德方创域获3000万元知识产权ABS贷款，公司按持股比例担保1360.68万元[4][5] - 德方创域注册资本8478.535013万元，公司持股45.356004%[6] 德方创域财务数据 - 2023年12月31日资产总额99623.71万元，负债总额72816.26万元[7] - 2024年9月30日资产总额106191.42万元，负债总额85072.26万元[7] - 2023年营业收入1537.86万元，净利润 -17020.33万元[8] - 2024年1 - 9月营业收入3690.17万元，净利润 -6051.59万元[8]

中标合同 - 远东股份子公司2月中标/签约千万元以上合同订单合计19.09亿元 [1] - 中国船舶子公司江南造船签订一批双燃料集装箱船建造合同 金额约180亿至190亿元 [1] - 福龙马二月预中标5个环卫服务项目 合同总金额3.39亿元 [1] - 特锐德预中标1.94亿元新能源项目 [1] - 三星医疗全资子公司中标龙源电力1.15亿元采购项目 [1] 增减持、回购 - 格力电器京海互联拟10.5亿元至21亿元增持公司股份 [1] - 顶固集创拟2000万元至3500万元回购股份 [1] 热点 - 东方锆业样品获部分固态电池材料厂家研发试用初步认可 [1] - 宏景科技截至目前未形成"DeepSeek"概念范围内营收 [1] - 红旗连锁正进行机器人无人售货系统研发与创新 [1] - 金银河近期与Microvast微宏集团在固态电池领域深度合作 短期内对业绩无重大影响 [1] - 鸿合科技拟10派现金红利12.81元 [1] 股权变动 - 跃岭股份实控人拟变更 股票明起复牌 [1] - 焦作万方控制权拟变更 [1] - 永吉股份拟转让西牛王公司部分股权 [1] 经营数据 - 航天智造2024年净利润7.91亿元 同比增86.77% [1] - 章源钨业2024年净利润1.77亿元 同比增23.25% [1] - 粤高速Ａ2024年净利润同比下降4.39% 拟10派5.23元 [1] - *ST汉马中重卡（含非完整车辆）2月销量810辆 同比增长59.76% [1] - 江铃汽车2月销量2.16万辆 同比增长8.15% [1] - 东安动力2月发动机销量2.82万台 同比下降5.16% [1] - 广州港2月货物吞吐量预计4078万吨 同比增长13.7% [1] - 当升科技与SK On签订锂电正极材料供货协议 [1] 重大投资 - 国电电力投资建设大渡河老鹰岩一级水电站项目 [2] - 芭田股份子公司拟投建小高寨磷矿扩建升级相关三个项目 [2] 其他 - 万辰集团董事长王健坤被留置、立案调查 [2] - 英集芯拟筹划购买辉芒微控制权 明起停牌 [2] - 杭氧股份拟发行不超16.3亿元可转债 [2] - 太阳能子公司拟3.67亿元购买房产 [2] - 歌尔股份子公司发行H股备案申请材料获中国证监会接收 [2] - 安利股份"水性无溶剂聚氨酯复合材料关键技术"入选国家工信部第一批先进适用技术名单 [2] - 德方纳米控股子公司增资扩股暨引入战略投资者 [2] - 渝三峡A终止出售小贷公司10%股权 [2] - 天宇股份美国FDA关闭公司警告信 [2] - 海兴电力与科润智控签订战略合作协议 推动变压器产品在海外市场拓展 [2] - 棒杰股份子公司扬州棒杰临时停产 预计不超3个月 [2] - 志特新材与量子创新中心、微观纪元签订战略合作协议 [2] - 中金岭南拟向控股股东定增募资不超15亿元 [2]

会议信息 - 公司2025年2月28日发会议通知，3月3日召开第四届监事会第十三次会议[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议信息 - 公司2025年2月28日发第四届董事会第十六次会议通知，3月3日召开[3] - 本次董事会应出席董事7人，实际出席7人[3] 增资扩股 - 德方创域增资扩股引进战略投资者，增资金额15000万元[4] - 增资后德方创域注册资本由8478.535013万元增至9131.888712万元[4] 议案审议 - 公司独立董事专门会议审议通过增资扩股议案[5] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[6]

增资情况 - 德方创域增资金额合计15000万元，增资后注册资本由8478.535013万元增至9131.888712万元[1] - 增资完成后公司持有德方创域股权比例降至42.110946%[2] - 曲靖产投出资额400100万元，曲靖市国有资本运营有限责任公司认缴400000万元，持股99.97501%[4] - 川绿基金出资额401020万元，宜宾发展创投有限公司认缴150000万元，持股37.40462%[6] - 本次增资后德方创域的投后估值为20.97亿元[15] - 投资人以22.958468元/1元人民币注册资本的价格进行增资[17] 财务数据 - 2023年12月31日德方创域资产总额99623.71万元，负债总额72816.26万元，净资产26807.45万元[12] - 2024年9月30日德方创域资产总额106191.42万元，负债总额85072.26万元，净资产21119.16万元[12] - 2023年1 - 12月德方创域营业收入1537.86万元，净利润 - 17020.33万元[13] - 2024年1 - 9月德方创域营业收入3690.17万元，净利润 - 6051.59万元[13] 股权认购 - 曲靖产投拟以10000万元认购新增注册资本435.569133万元，9564.430867万元计入资本公积[17] - 川绿基金拟以4978万元认购新增注册资本216.826314万元，4761.173686万元计入资本公积[17] - 廖杰拟以22万元认购新增注册资本0.958252万元，21.041748万元计入资本公积[17] 公司治理 - 公司董事会由3名董事组成，控股股东委派2名，深圳万益投资发展有限公司委派1名[24] - 招银国际、曲靖产投有权分别委派1名观察员列席董事会[24] 股权限制与退出 - 控股股东等在特定条件下不得处分公司股权，孔令涌可向战略投资人转让不超392.012227万注册资本[25] - 2026年1月1日之后，控股股东及/或公司有权择机启动重组退出安排，收购投资人股权[26] - 截至2027年4月30日，若未启动重组退出，投资人可书面要求启动[26] - 控股股东收购投资人股权时，收购员工持股平台股权数量不低于50%[27] - 重组退出交易价格发行股份部分不低于对应增资款加每年8%单利之和等二者孰高价格[27] - 若2028年12月31日公司未完成合格公开发行等，投资人有权要求回购股权[28] - 2025 - 2026年累积扣非净利润低于2亿元、2027年扣非净利润低于2.5亿元等情况，投资人有权要求回购[28] - 回购价格为对应增资款加每年8%单利之和[29] 利润分配 - 公司年度合并报表当年净利润超9000万元，向股东分配利润不低于15%[30] - 若2028年12月31日未完成重组退出，可分配利润比例不低于30%[30] 增资影响 - 本次增资有助于补充德方创域资金，不影响公司合并报表范围[34]

授信担保 - 公司及子公司拟申请不超140亿元综合授信，预计担保不超65亿元[3] - 曲靖德方申请1亿元综合授信，公司等额担保[4][5] 曲靖德方情况 - 2019年5月成立，注册资本2亿，公司持股100%[6] - 2024年9月末资产85.89亿、负债43.56亿[7] - 2024年1 - 9月营收39.11亿，利润总额 -5.76亿[7] 担保余额 - 截至披露日，公司及控股子公司实际担保余额54.57亿，占比76.60%[13] - 为参股公司提供担保额度1.24亿，实际余额0元[13]

活动背景及亮点 - 2024下半年圆柱电池市场爆发，头部企业供不应求 [4] - 32、40、46等大圆柱系列产品在轻型动力、铅改锂、便携式及户用储能、两轮车及换电、无人机EVTOL、汽车动力等领域快速放量 [4] - 全极耳、高镍、硅碳、钠电等技术与圆柱电池结合产生新的增长点和市场空间 [4] - 起点研究院（SPIR）将发布圆柱电池综合竞争力排行榜20强，覆盖电芯、设备、材料等关键环节 [4] - 行业首届聚焦圆柱电池的技术高峰论坛，探讨前沿技术、工艺、材料 [4] 活动组织架构 - 活动名称：2025起点锂电圆柱电池技术论坛暨圆柱电池20强排行榜发布会 [6] - 活动主题：聚集新技术 探索新工艺 [6] - 主办单位：起点锂电、起点研究院（SPIR） [6] - 活动规模：500+参会者 [7] - 举办时间：2025年2月28日 [7] - 举办地点：深圳宝安登喜路国际酒店2楼国际厅 [7] - 赞助及演讲单位包括武汉逸飞激光、多氟多新能源、蓝京新能源、比克电池、长安汽车等27家企业 [7] 会议议程 - 2月27日举行中国新能源企业家俱乐部理事会暨大圆柱电池技术应用高层闭门研讨会，仅限特邀嘉宾参加 [9] - 2月28日大会开幕式包括主办方致辞、圆柱电池20强排行榜发布、技术专场演讲等 [9] - 技术专场涵盖全极耳电池、大圆柱电池开发、智能装备、钠电池、半固态电池等主题 [9][10][11][12] - 圆桌对话环节探讨圆柱电池热门细分市场应用规模及成长性 [12] - 晚宴冠名单位为诚捷智能 [12] 参会企业 - 圆柱电池企业：多氟多新能源、蓝京新能源、亿纬锂能、LG新能源、比亚迪等60+家企业 [14][15] - 下游应用企业：小牛、九号、美团、五菱汽车、华为等30+家企业 [15] - 设备及材料企业：逸飞激光、诚捷智能、德方纳米、贝特瑞等50+家企业 [15] 参会方式 - 报名费用：2888元/人，含会议门票、午餐及2025中国圆柱电池行业白皮书（简版） [17] - 收款单位：深圳市起点研究咨询有限公司 [18]

公司业务进展 - 与 Amsterdam Fertilizer 签署《合资协议》，拟共同增资 ICL BM, S.L. 在西班牙建设磷酸铁锂生产项目，项目按计划推进 [2] - 动力型高压密新产品和储能型长循环新产品实现批量出货，超高压密新产品验证进展顺利 [2] 公司生产情况 - 春节期间多个生产基地未停工，有序运转以满足客户订单交付 [3] - 2025 年努力推动已建成产能有效释放，未来新增产能建设根据下游市场需求推进 [3] 公司产品与市场 - 高压密、长循环等技术性能指标优异的新产品有一定产品溢价 [2] - 新能源汽车市场和储能市场持续高速增长，带动电池材料市场需求向上，长期来看，新能源汽车和储能领域前景良好，预计保持增长态势 [3] 公司降本增效措施 - 以技术创新为先导，推进新产品产业化进程，通过技术、工艺、管理降本推进降本增效，提高盈利水平 [3] - 技术降本方面，通过研发投入开发低成本原材料和高效生产技术 [3] - 工艺降本方面，优化生产流程，引进精益生产理念，提高生产连续性和自动化 [3] - 管理降本方面，强化费用管控，优化管理流程，加强供应链和质量管理 [3]