内幕信息知情人管理 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人范畴[2] - 内幕信息知情人在内幕信息公开前不得买卖公司股票等[8] - 内幕信息知情人获取内幕信息需5个工作日内向董事会办公室提交相关文件[21] - 公司须将内幕信息知情人及其直系亲属资料登记备案[22] 违规处理与报备 - 发现内幕信息知情人违规，公司应2个工作日内报送情况及处理结果[9] - 公司应在内幕信息首次公开披露后5个交易日内向深交所报备相关资料[10] - 公司披露10类重大事项时应向深交所报备内幕信息知情人档案[11][12] - 公司披露重大事项前后有异常或变化需报备或补充报送相关档案[12] 制度责任与保存 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[5] - 董事会秘书为内幕信息保密工作负责人[5] - 内幕信息知情人档案等自记录之日起至少保存十年[14] 制度相关 - 本制度由董事会制定，通过后生效实施[17] - 本制度作为补充，由董事会负责解释，修订需董事会批准[17] 其他 - 公司对内幕信息知情人买卖本公司证券情况进行自查[8] - 公司应建立内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录信息[10] - 公司收购等重大事项应制作重大事项进程备忘录，相关人员需签名确认[13] - 公司下属各单位应比照本制度进行内幕信息管理[16] 处罚规定 - 内幕交易有违法所得，处1 - 10倍罚款；无或不足50万，处50 - 500万罚款[21] - 单位从事内幕交易，对直接负责人员处50 - 500万罚款[21] - 情节严重的内幕交易，处5年以下有期徒刑或拘役；特别严重处5 - 10年有期徒刑[21]

担保审批规定 - 未经董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，须董事会审议后提交股东会[7] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保，须董事会审议后提交股东会[7] - 为资产负债率超70%对象担保，须董事会审议后提交股东会[7] - 连续十二个月累计担保额超最近一期经审计总资产30%，须董事会审议后提交股东会且股东会三分之二以上表决权通过[7][8] - 连续十二个月累计担保额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，须董事会审议后提交股东会[7] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保，须董事会审议后提交股东会[7] 董事会审议要求 - 董事会审议担保事项须三分之二以上董事同意，审议关联方担保还需三分之二以上无关联关系董事同意[8] 反担保要求 - 公司对外担保应要求对方提供反担保，为关联人担保应要求被担保人或第三方提供充分反担保[10] 违规责任 - 公司董事等擅自越权签订担保合同或提供担保造成损害应承担赔偿责任，涉嫌犯罪依法追究刑事责任[18]

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-045 华宝香精股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月4日召开第三届董 事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会的相关职权由董 事会审计委员会行使。《监事会议事规则》同步废止，公司各项制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。本事项尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过 之前，公司第三届监事会及监事仍将按照有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-046 华宝香精股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （3）公司聘请的律师及其他人员。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结 ...

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-044 华宝香精股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议通 知于2025年11月1日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月4日以通讯方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席ZHAO D EXU先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。 监事会认为：公司本次修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》，由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，符合相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运 作水平。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 创 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-043 华宝香精股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议通 知于2025年11月1日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月4日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《华宝香精股份有限公司关于修订<公司章程>的 公告》和《公司章程（2025 年 11 月）》。 二、审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

公司治理与激励计划 - 华宝国际主要附属公司华宝香精股份有限公司拟采纳2025年限制性股票激励计划 [1] - 计划旨在建设及完善华宝股份的长期激励机制，吸引及留住优秀人才 [1] - 激励对象包括华宝股份的董事、高级管理人员、核心管理、技术及业务人员 [1] 战略目标与利益协同 - 计划目标为实现华宝股份股东、公司及其核心团队的利益一致 [1] - 旨在使各方共同聚焦于华宝股份的长远发展 [1] - 计划目的为充分保障华宝股份股东的利益 [1]

公司治理与激励计划 - 华宝国际主要附属公司华宝香精股份有限公司拟采纳2025年限制性股票激励计划 [1] - 股票激励计划旨在建设及完善华宝股份的长期激励机制，吸引及留住优秀人才 [1] - 激励对象包括华宝股份的董事、高级管理人员、核心管理、技术及业务人员，以及其他董事会认为有必要激励的人员 [1] 战略目标与利益协同 - 激励计划旨在实现华宝股份股东、公司及其核心团队的利益一致 [1] - 计划目标为使各方共同聚焦于华宝股份的长远发展 [1] - 计划旨在充分保障华宝股份股东的利益 [1]

机构持股情况 - 截至2025年10月27日，共有6个机构投资者合计持有华宝股份A股5.26亿股，占公司总股本的85.36% [1] - 主要机构投资者包括华烽国际投资控股(中国)有限公司、上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投资管理合伙企业(有限合伙)、香港中央结算有限公司等 [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例小幅上涨了0.03个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 2025年第三季度，新披露的公募基金为华商品质价值混合A [1] - 同期，未再披露的公募基金共计16个，主要包括国泰国证食品饮料行业指数A、景顺长城沪深300指数增强A、万家创业板综合ETF等 [1] 外资持股动向 - 本期较上一期，持股增加的外资基金为香港中央结算有限公司，其持股增加占比小幅上涨 [2]

公司运营 - 公司于2025年10月27日以通讯方式召开第三届第二十一次董事会会议 [1] - 会议审议了《华宝香精股份有限公司2025年第三季度报告》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来源于香精业务 [1] 市场表现 - 公司当前股价为18.2元 [1] - 公司当前市值为112亿元 [1]